证券代码：002821             证券简称：凯莱英              公告编号：2019-036




          凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
          第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十二次会议通知于 2019 年 4 月 18 日以书面及电子邮件等形式发送给各位董

事、监事及高级管理人员，会议于 2019 年 4 月 18 日在公司一楼会议室以通讯表

决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG

先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

    1、关于选举第三届董事会专门委员会组成人员的议案

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事同意如下人员担任第三届

董事会专门委员会成员，上述董事会专业委员会委员任职期限自董事会审议通过

之日起至本届董事会届满止。

     委员会名称            召集人                      成员

     战略委员会       HAO HONG             HAO HONG、杨蕊、潘广成

     审计委员会             张昆                张昆、杨蕊、王青松

     提名委员会            潘广成               潘广成、洪亮、王青松
  委员会名称          召集人                       成员

薪酬与考核委员会      王青松                 王青松、张达、张昆


  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第二十二次会议决议。



  特此公告。




                            凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                        二〇一九年四月十九日