证券代码：002821             证券简称：凯莱英            公告编号：2019-041


             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议的公告

     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十四次会议通知于 2019 年 4 月 29 日以电子邮件的形式发送给各位董事、监

事及高级管理人员，会议于 2019 年 5 月 6 日以通讯方式召开。公司应到董事 9

名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事

长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以

及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会有表决权董事审议并表决，通过

了如下决议：

    1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》

(以下简称“激励计划”)的有关规定以及公司2019年4月12日召开的2019年第二

次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的授予条件已经成就，同意确

定2019年5月6日为授予日，授予22名激励对象132.40万股限制性股票。

    因董事张达先生属于2019年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议

案的表决，其余8名董事参与了表决。

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
     《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见同日刊登于《中国

证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

     公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 的 明 确 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

     2、公司独立董事对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；



     特此公告。




                                     凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                                        二〇一九年五月七日