证券代码：002821             证券简称：凯莱英              公告编号：2019-046




             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
             第三届监事会第二十次会议决议的公告

     本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十次会议通知于2019年5月13日以电子邮件形式发送给各位监事。会议于
2019年5月20日在公司会议室以通讯表决方式召开。公司应到监事3名，实到监事
3名，会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议采用通讯方式进行表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案》
    经核查，监事会认为，本次拟参与投资基金, 有利于公司借助战略合作伙伴
及专业投资团队的资源和优势，发掘投资机会；合作各方本着平等合作原则,不
存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 的公告信息。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。


                               凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
                                                二〇一九年五月二十一日