凯莱英医药集团（天津）股份有限公司                             独立董事意见



               凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
            独立董事关于第三届董事会第二十五次会议
                          相关事项的事前认可意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为凯莱英医药集团（天津）

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，

基于独立判断的立场，对公司参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议

案事项及相关材料进行了认真、全面的审查，并出具以下事前认可意见：

     公司此次拟参与投资产业投资基金，有利于公司借助战略合作伙伴及专业投

资团队的资源和优势，发掘投资机会，进一步获得与优质创新药企业合作的机会

和途径，为公司外延式发展提供支持和帮助，完善公司未来产业布局，提高和巩

固公司行业地位，符合公司发展战略规划。本次交易是各合作方经友好协商，本

着平等合作原则进行的，公平、公正，不存在向关联方输送利益的情形，不存在

损害公司及全体股东，特别是公司中小股东利益的情形。

     因此，我们同意将《关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议

案》提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。




     独立董事： 潘广成               王青松   张昆




                                                     二〇一九年五月十七日