凯莱英医药集团（天津）股份有限公司                             独立董事意见



                凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
            独立董事关于第三届董事会第二十六次会议
                           相关事项的事前认可意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为凯莱英医药集团（天津）

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，

基于独立判断的立场，对《关于参与投资的三一众志基金出资额变更等事项暨关

联交易的议案》及相关材料进行了认真、全面的审查，并出具以下事前认可意见：

     天津若泽管理咨询合伙企业（有限合伙）以有限合伙人身份参与投资由公司

参与投资的三一众志基金，本次交易是各合作方经友好协商，本着平等合作原则

进行的，公平、公正，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体

股东，特别是公司中小股东利益的情形。

     因此，我们同意将《关于参与投资的三一众志基金出资额变更等事项暨关联

交易的议案》提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。



     （以下无正文）



     独立董事：            潘广成    王青松     张昆




                                                  二〇一九年五月二十一日