证券代码：002821                证券简称：凯莱英          公告编号：2019-069




               凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
               第三届监事会第二十三次会议决议公告

       本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



        一、监事会会议召开情况

       凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第二十三次会议于 2019 年 8 月 2 日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议于

2019 年 7 月 26 日以电子邮件及书面形式向全体监事发出了通知。会议应出席监

事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席张婷女士主持，本次会议的

召开符合法律、法规、规章及《公司章程》等规定。

       二、监事会会议审议情况
       会议采用通讯方式进行表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议：

       1、审议通过了《<2019年半年度报告全文>及摘要》的议案

       经审核，监事会认为董事会编制和审核的凯莱英医药集团（天津）股份有限

公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。与会监事通过了《<2019年半年度报告全文>及摘要》的议

案。

       表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

       详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

       2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证

监会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法

合规。董事会编制的《2019年上半年度募集资金存放与使用情况报告》内容真实、

准确、完整，如实反映了2019年上半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在

虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。会议同意该项议案。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计

准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后会计政策能够

更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果

和现金流量无重大影响。会议同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第二十三次会议决议。



    特此公告。




                            凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

                                         二〇一九年八月三日