证券代码：002821                证券简称：凯莱英       公告编号：2019-091


               凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

             第三届监事会第二十五次会议决议的公告

       本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第二十五次会议通知于 2019 年 10 月 11 日以书面及电子邮件的形式发送给各位
监事，会议于 2019 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席张婷女士主持。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


       二、监事会议案审议情况

       会议采用通讯方式进行表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议：

       1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议

案》
       监事会认为：为确保本次非公开发行股票方案符合公司治理要求，促进非公
开发行股票方案的顺利推进，董事会拟将第三届董事会第二十七次会议和公司
2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》

中本次非公开发行股票决议的有效期限由“本次发行决议有效期为自公司股东大
会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内。但如果公司已于该
有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则决议有效期自动延长至本次
发行实施完成日。”调整为“本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本
次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内”，不再设置自动延期条款。相关

审议程序符合有关规定,不存在损害公司利益,特别是中小股东利益的情形。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

公司第三届监事会第二十五次会议决议。


特此公告。


                         凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
                                            二〇一九年十月十四日