证券代码：002821             证券简称：凯莱英         公告编号：2019-095



             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
            第三届监事会第二十六次会议决议的公告


    本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第二十六次会议通知于 2019 年 10 月 17 日以书面及电子邮件的方式发送给
各位监事，公司第三届监事会第二十六次会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主
席张婷女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议采用通讯方式进行表决，经全体监事审议并表决，通过了如下决议：

    1、审议通过了《<2019 年第三季度报告全文>及正文》的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的凯莱英医药集团（天津）股份有
限公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。与会监事通过了《<2019 年第三季度报告全文>
及正文》的议案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公 司    2019   年 第 三 季 度 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/），公司 2019 年第三季度报告摘要详见同日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布的《关于修
订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会【2019】16 号）的相关
规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见
同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
    三、备查文件
    第三届监事会第二十六次会议决议。



    特此公告。




                             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
                                            二〇一九年十月二十五日