证券代码：002821             证券简称：凯莱英              公告编号：2019-094



          凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
          第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第三十一次会议通知于 2019 年 10 月 17 日以书面及电子邮件的形式发送给各位

董事、监事及高级管理人员，会议于 2019 年 10 月 24 日在公司一楼会议室以通

讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO

HONG 先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体董事审议并表决，通过如下决议：

    1、审议通过了《<2019年第三季度报告全文>及正文》

    根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规

则第13号——季度报告的内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露

编报规则第15号——财务报告的一般规定》，以及《深圳证券交易所股票上市规

则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，编制的2019年第三季度

报告全文及正文真实反映了报告期内公司的运营情况。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），公司2019年第三季度报告摘要详见同日刊登于

《中国证券报 》、《上 海证券报 》、《证券 时报》、《证券日 报》和巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印

发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）的相关规定进行

的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成

果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

    独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见同

日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第三十一次会议决议；

    2、公司独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                            二〇一九年十月二十五日