证券代码：002821             证券简称：凯莱英         公告编号：2019-098



             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
              2019 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

    1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开与出席情况

    （一）会议召开情况

    1、 现场会议召开时间：2019年10月29日下午14:00

         网络投票时间：2019年10月28日至2019年10月29日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月29

日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为2019年10月28日下午15:00至2019年10月29日下午15:00期间的任意

时间。

    2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

    4、会议召集人：公司第三届董事会

    5、会议主持人：由公司1/2以上董事推举董事洪亮先生主持本次会议

    6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席总体情况

    通过现场和网络投票的股东13人，代表股份121,793,240股，占上市公司总

股份的52.6309％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份107,222,765股，

占上市公司总股份的46.3346％。通过网络投票的股东6人，代表股份14,570,475

股，占上市公司总股份的6.2964％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东11人，代表股份15,354,092股，占上市公司总股

份的6.6350％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份783,617股，占上市公

司总股份的0.3386％。通过网络投票的股东6人，代表股份14,570,475股，占上

市公司总股份的6.2964％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所

律师出席或列席了现场会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了

如下决议：

       1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议

案》

    表决结果：同意 121,793,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东的表决情况为：同意 15,354,092 股，占出席会议中小股东

所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    2、审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 121,793,240 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东的表决情况为：同意 15,354,092 股，占出席会议中小股东

所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    3、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 121,793,240 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东的表决情况为：同意 15,354,092 股，占出席会议中小股东

所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    4、审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》

    表决结果：同意121,793,240股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东的表决情况为：同意15,354,092股，占出席会议中小股东所

持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意121,793,240股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东的表决情况为：同意15,354,092股，占出席会议中小股东所

持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所孙艳利律师、马荃律师到会见证了本次股东大会，并出

具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出

席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决

程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、公司2019年第五次临时股东大会决议；

    2、《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2019

年第五次临时股东大会的法律意见》。



    特此公告。



                             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                       二〇一九年十月三十日