凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
              2019 年度独立董事述职报告

    本人作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公
司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规、部门规定和公司章程制度，切实履行独立董事诚信勤勉的职责
和义务，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。现将2019
年度履行独立董事职责情况汇报如下
    一、履行日常职责情况
    1、会议出席情况
    2019年度，本人任期为2019年1月1日起至2019年4月18日止。在
任期内，本人积极地参加了公司召开的三次董事会，并对董事会相关
事项发表了独立意见。本人认真审慎地行使表决权，在各次会议召开
前积极查阅资料、与管理层充分交流，完整了解会议议案的各项细节，
并提出专业、合理的建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良
性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的
合法权益。同时本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重
大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
    2、任期内职责履行情况
    （1）薪酬与考核委员会
    2019年度，本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，召
集并主持薪酬与考核委员会会议2次，审议确定了公司2019年董事及
高级管理人员的薪酬情况，形成决议并提交董事会审议；结合公司实
施的股权激励计划，召开薪酬与考核委员会，协助起草并审议通过了
《公司2019年限制性股票激励计划》和《2019年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》，积极履行薪酬与考核委员会职责。
    （2）提名委员会
    2019年度，本人作为第三届提名委员会委员，参加提名委员会会
议1次，就提名第三届董事会董事候选人和聘任公司副总经理事项进
行审议，并提交公司董事会。
    （3）审计委员会
    2019年度，本人作为审计委员会委员，参加审计委员会会议1次，
对《公司2018年度审计报告》等相关事项进行审议。审计委员会详细
了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内控制度的建立及执行
情况，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。
    二、发表独立意见及专项说明情况

    1、2019 年 3 月 15 日，公司召开第三届第十九次董事会，本人
对《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《2018 年度利润分配
预案》、《董事、监事和高管 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪
酬方案》、《关于续聘公司 2019 年财务审计机构的议案》、《公司
2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于为全
资子公司提供银行授信担保的议案》、《关于增加公司及子公司开展
外汇衍生品投资业务额度的议案》、《关于关联方资金往来及对外担
保》等事项发表了同意的独立意见。
    2、2019 年 3 月 26 日，公司召开第三届第二十次董事会，本人
对《公司 2019 年限制性股票激励计划》等相关事项发表了同意的独
立意见。
    3、2019 年 4 月 4 日，公司召开第三届第二十一次董事会，本人
对《关于公司提名第三届董事会董事候选人》、《关于聘任公司副总
经理》以及《关于 2016 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售
条件成就》等事项发表了同意的独立意见。
    三、在保护投资者权益方面所做的工作
    任职期间，对经董事会审议决策的重大事项，本人都提前进行了
认真的查验，并通过会谈、电话等方式与公司高管及其他董事保持了
密切联系，对涉及公司生产经营、财务状况、内部控制建设、利润分
配等事项均进行了认真的核查，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事
职责。
   四、对公司进行现场考察
   作为独立董事，2019年度对公司进行了2次实地考察，通过查阅
文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司生产经营情况、
内部控制制度建立及执行情况、会议决议的执行情况、财务运行情况
等。本人也定期通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入
沟通，主动了解公司治理情况，共同分析公司所面临的市场形势、行
业发展趋势以及市场变化对公司的影响。
   五、其他工作情况
   1、无提议召开董事会的情况；
   2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
   3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
   作为公司的独立董事，本人在2019年任期内忠实地履行自己的职
责，积极参与公司重大事项的决策。未来也祝公司在董事会和管理层
的带领下，稳健发展，蒸蒸日上。最后对我担任公司独立董事期间，
给予积极帮助和支持的有关人员，表示衷心地感谢。
   特此报告。



                                       独立董事：李兴刚
                                       二〇二〇年四月八日