证券代码：002821             证券简称：凯莱英         公告编号：2020-037



             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
           第三届监事会第三十一次会议决议的公告


    本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5
月 12 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2020 年 5 月
12 日召开第三届监事会第三十一次会议并作出监事会决议。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
   会议采用通讯方式进行，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议：1、
   审议通过了《关于公司引入战略投资者的议案》

    经审核，监事会认为公司本次拟引入高瓴资本管理有限公司（Hillhouse
Capital Management PTE. LTD.）（以下简称“高瓴资本”）作为战略投资者，
符合《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事
项的监管要求》的规定，有利于推动公司相关业务规模和利润水平的稳定快速
增长，符合公司长远发展规划和全体股东利益，有利于保护公司和中小股东的
合法权益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议
的议案》

    经审核，监事会认为公司与高瓴资本签订的附条件生效的《战略合作协议》
符合《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事
项的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,有利于保护公司和中小
股东的合法权益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之
补充协议的议案》

    经审查，监事会认为公司与高瓴资本签订《<凯莱英医药集团（天津）股
份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>之补充协议》，符
合国家法律、法规和规范性文件的规定，有利于保证公司本次非公开发行的顺
利实施，有利于保护公司和中小股东的合法权益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第三十一次会议决议。



    特此公告。




                            凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
                                         二〇二〇年五月十三日