证券代码：002821             证券简称：凯莱英           公告编号：2020-052


             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
             第三届董事会第三十七次会议决议的公告

     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第三十七次会议通知于 2020 年 6 月 18 日以电子邮件及书面形式发送给各位董事、

监事和高级管理人员，会议于 2020 年 6 月 23 日以通讯方式召开。公司应到董事

9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董

事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法

规以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    经总经理HAO HONG先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任

姜英伟先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至

第三届董事会任期届满止。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事对此发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘

要的议案》

    为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高
级管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、

公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公

司根据相关法律法规拟定了《2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    公司独立董事对此发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划

的实现，实现股东权益价值最大化，保证股权激励计划的顺利实施，现根据《公

司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规

章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《2020

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年限制性

股票激励计划实施考核管理办法》。

    公司独立董事对此发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票

激励计划相关事宜的议案》

    为了具体实施公司 2020 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会

授权董事会办理股权激励计划有关事项：
    1、授权董事会确定股权激励计划的授予日；

    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或

缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量

和授予价格做相应的调整；

    3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理

授予限制性股票所必需的全部事宜；

    4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件

进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

    6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向

证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

    7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

    8、授权董事会办理股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的解

除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激

励对象尚未解除限售的限制性股票事宜；

    9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

    10、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规

定需由股东大会行使的权利除外。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2020年7月9日下午14:00在天津经济技术开发区第七大街71号公

司会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会，

对本次董事会需提交股东大会表决的共计3项议案进行审议。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知的公告》详见同日刊登于《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信

息。

       三、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；

    2、公司独立董事对第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                              凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                              二〇二〇年六月二十四日
附件：

姜英伟先生，1975年11月出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国国籍，

无境外永久居留权。2013年参与创办北京大学创业训练营，担任联合创始人兼任

北京大学创业训练营江苏基地总经理。2020年1月加入凯莱英，现任公司副总经

理。

截至本公告日，姜英伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监

会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在被中国证监会确定

为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担

任上市公司高级管理人员的情况，不属于“失信被执行人”。