证券代码：002821             证券简称：凯莱英           公告编号：2020-058


          凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
          第三届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第三十八次会议通知于 2020 年 7 月 2 日以电子邮件及书面的形式发送给各位董

事、监事及高级管理人员，会议于 2020 年 7 月 8 日在公司一楼会议室以通讯表

决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG

先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，审议通过如下决议：

  1、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综

合授信额度的议案》

    为了满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，增强公司可持续发展能力，

根据公司生产经营计划及财务预算安排，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公

司天津分行申请不超过15,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过一年。

授信期限内，授信额度可循环使用。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
    公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第三十八次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                   凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

                                               董事会

                                          二〇二〇年七月九日