证券代码：002821             证券简称：凯莱英         公告编号：2020-060



             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
               2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

    1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开与出席情况

    （一）会议召开情况

    1、 现场会议召开时间：2020年7月9日下午14:00

         网络投票时间：2020年7月9日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月9日上

午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为2020年7月9日上午9:15至2020年7月9日下午15:00期间的

任意时间。

    2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

    4、会议召集人：公司第三届董事会

    5、会议主持人：由公司董事长HAO HONG先生主持本次会议

    6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席总体情况

    通过现场和网络投票的股东45人，代表股份114,806,492股，占上市公司总

股份的49.6311％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份108,368,030股，

占上市公司总股份的46.8477％。通过网络投票的股东39人，代表股份6,438,462

股，占上市公司总股份的2.7834％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东43人，代表股份12,967,344股，占上市公司总股

份的5.6058％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份6,528,882股，占上市

公司总股份的2.8224％。通过网络投票的股东39人，代表股份6,438,462股，占

上市公司总股份的2.7834％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所

律师出席或列席了现场会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了

如下决议：

     1、审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》

    表决结果：同意114,243,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.5095％；

反对563,125股，占出席会议所有股东所持股份的0.4905％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东的表决情况为：同意12,404,219股，占出席会议中小股东所

持股份的95.6574％；反对563,125股，占出席会议中小股东所持股份的4.3426％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    该议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过，上述议案获得通过。

    2、审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    表决结果：同意114,243,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.5095％；

反对563,125股，占出席会议所有股东所持股份的0.4905％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东的表决情况为：同意12,404,219股，占出席会议中小股东所

持股份的95.6574％；反对563,125股，占出席会议中小股东所持股份的4.3426％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    该议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过，上述议案获得通过。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票

激励计划相关事宜的议案》

    表决结果：同意114,243,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.5095％；

反对563,125股，占出席会议所有股东所持股份的0.4905％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东的表决情况为：同意12,404,219股，占出席会议中小股东所

持股份的95.6574％；反对563,125股，占出席会议中小股东所持股份的4.3426％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    该议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过，上述议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    北京德恒律师事务所孙艳利律师、狄霜律师见证了本次股东大会，并出具了

法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本

次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、

表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。

    该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、公司2020年第三次临时股东大会决议；

    2、《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2020

年第三次临时股东大会的法律意见》。



    特此公告。




                            凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                        二〇二〇年七月十日