证券代码：002821             证券简称：凯莱英          公告编号：2020-068




             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
             第三届监事会第三十四次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第三十四次会议于 2020 年 8 月 7 日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议于

2020 年 7 月 27 日以电子邮件及书面形式向全体监事发出了通知。会议应出席监

事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席张婷女士主持，本次会议的

召开符合法律、法规、规章及《公司章程》等规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决，通过
了如下决议：

    1、审议通过了《公司<2020年半年度报告全文>及摘要》的议案

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的凯莱英医药集团（天津）股份有限

公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。与会监事通过了《公司<2020年半年度报告全文>及摘要》

的议案。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。
    2、审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    监事会认为，鉴于公司2019年度权益分派已实施完成，对2018年授予的限制

性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018

年限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且本事项已取

得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同意公司对2018年限制性股票激励

计划相关事项进行调整。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

    3、审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票

的议案》
    监事会认为，由于公司 2018 年授予限制性股票的激励对象魏清娜因个人原
因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制
性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关
规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划部
分限制性股票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

    4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

    监事会认为：公司本次拟为全资子公司向招商银行股份有限公司天津分行、

花旗银行（中国）有限公司、中国进出口银行天津分行提供不超过人民币60,000

万元（或等额外币）的担保额度预计,是为了满足子公司未来经营发展的融资需

要。担保对象为公司全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿

还债务。本次公司为其提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会
损害上市公司利益和中小股东利益。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第三十四次会议决议。



    特此公告。




                           凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

                                         二〇二〇年八月八日