证券代码：002821             证券简称：凯莱英            公告编号：2020-080


             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
           第三届董事会第四十二次会议决议的公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 8

月 12 日以电子邮件及书面的形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议

于 2020 年 8 月 20 日以通讯会议方式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生主

持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有

关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，审议通过如下决议：

     1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除

限售条件成就的议案》

    2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期已符合解除限售条件，同意

公司获授限制性股票的 10 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的股权激

励限制性股票为 262,050 股。同意公司根据公司股权激励计划的相应规定办理相

关手续。

    因董事张达先生属于 2019 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该

议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 《中 国 证 券报 》、《证 券 时 报》 和 巨潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第四十二次会议决议；

    2、独立董事对公司第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；



    特此公告。




                                    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                                   二〇二〇年八月二十一日