证券代码：002821             证券简称：凯莱英           公告编号：2020-089


          凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
          第三届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第四十四次会议通知于 2020 年 9 月 1 日以电子邮件及书面的形式发送给各位董

事、监事及高级管理人员，会议于 2020 年 9 月 7 日在公司一楼会议室以通讯表

决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG

先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》

    根据公司整体战略及业务发展需要，为了进一步增强公司的核心竞争力与客

户服务能力,全面优化布局创新药研发全产业链，公司与天津冠勤医药科技有限
公司（以下简称“冠勤医药”）原股东天津盛勤医药科技合伙企业（有限合伙）

和梁青先生（以下简称“冠勤原股东”）签署《股权转让协议》，经交易各方友

好协商一致确定，公司以自有资金合计 3,000 万元人民币收购冠勤医药原股东持

有的 100%股权。本次交易完成后，公司将持有冠勤医药 100%股权。

    本次交易事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大

会审议。本次交易事项亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资收购股权的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第四十四次会议决议；



    特此公告。




                             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                         二〇二〇年九月八日