证券代码：002821                 证券简称：凯莱英                  公告编号：2020-095


           凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
           第三届董事会第四十六次会议决议公告

     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第四十六次会议通知于 2020 年 9 月 22 日以书面及电子邮件的形式发送给各位董

事、监事及高级管理人员，会议于 2020 年 9 月 28 日在公司一楼会议室以通讯表

决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG

先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的有关规定。

     二、董事会议案审议情况

     会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

     1、审议通过了《关于公司在江苏镇江投资设立全资子公司的议案》

     为推进公司中长期发展战略目标的实现，全面优化布局创新药研发产业链，

公司拟以自有资金 30,000 万元在江苏镇江设立全资子公司，主要从事小分子

CDMO 化学原料及原料药的研发生产业务。本次投资事项不涉及关联交易，也不

构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于在镇江投资设立全资子公司的

公 告 》 详 见 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

     2、审议通过了《关于公司与镇江经济技术开发区管理委员会签署投资协议
的议案》

    为进一步获取创新药市场快速发展的机遇，分享全球创新药研发投入持续增

长及创新药上市红利，公司拟与镇江经济技术开发区管理委员会签署投资协议，

在江苏省镇江新区投资建设小分子药物综合性研发生产基地项目。该项目预计总

投资为 40-50 亿元，项目规划将整体设计、分期建设、分批投产。该项目主要建

设内容包括：小分子 CDMO 化学原料及原料药的研发生产、小分子 CDMO 药物制剂、

新技术大规模推广应用等。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于与镇江经济技术开发区管委会

签署小分子药物综合性研发生产基地项目投资协议的公告》详见同日刊登于《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信

息。

       3、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 10 月 15 日在凯莱英医药集团（天津）股份有限公司一层

会议室召开公司 2020 年第五次临时股东大会，对本次董事会以及第三届董事会

第四十次会议审议通过的需提交股东大会表决的合计 3 项提案进行审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》详见同日刊登于《中国证券

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

       三、备查文件

    1、第三届董事会第四十六次会议决议；



    特此公告。



                                凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十九日