证券代码：002821             证券简称：凯莱英           公告编号：2020-113




          凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
        第三届董事会第四十九次会议决议的公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第四十九次会议通知于 2020 年 10 月 30 日以电子邮件及书面的形式发送给各位

董事、监事及高级管理人员，会议于 2020 年 11 月 6 日在公司一楼会议室以通讯

表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由公司董事长

HAO HONG 先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于参与投资的三一众志基金合伙人等事项变更暨关联交

易的议案》

    经与会董事讨论，同意若泽（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以

下简称“若泽股权投资基金”）以有限合伙人身份出资5,000万元，参与投资由

公司参与投资的三一众志基金。本次合伙人等相关事宜变更后，基金仍由三一创

新（北京）投资管理有限公司作为普通合伙人，按照合伙协议的约定进行管理和

经营。本次变更不会对三一众志基金的运营带来实质性的影响。

    后续公司将根据相关法律法规、规范性文件的规定和要求，对该基金的后续

进展情况，履行相应的审议程序和信息披露义务。

    鉴于董事长HAO HONG先生投资设立的天津天浩管理咨询合伙企业（有限合伙）
为若泽股权投资基金的有限合伙人，公司与若泽股权投资基金构成关联关系，故

关联董事HAO HONG先生及其配偶YE SONG女士回避表决。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见巨潮资讯

网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第四十九次会议决议；

    2、公司独立董事对第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见；

    3、公司独立董事对第三届董事会第四十九次会议的事前认可意见。



    特此公告。



                               凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                            二〇二〇年十一月七日