证券代码：002821             证券简称：凯莱英           公告编号：2020-120


             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
              第三届董事会第五十次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第五十次会议通知于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件及书面等方式发送给各位董事、

监事及高级管理人员，会议于 2020 年 12 月 10 日在公司一楼会议室以通讯表决

方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG

先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，审议通过如下决议：

  1、审议通过了《关于在美国投资设立创新药 CDMO 研发中心的议案》

    根据公司整体战略及业务发展需要，为了进一步完善客户结构，储备创新药

项目，全面优化布局创新药研发产业链，公司拟以自有资金 500 万美元在美国波

士顿设立全资子公司，主要从事创新药 CDMO 研究业务。

    本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于在美国投资设立创新药 CDMO 研发中心

的公告》。
三、备查文件

1、第三届董事会第五十次会议决议；




特此公告。



                               凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

                                          董事会

                                    二〇二〇年十二月十一日