证券代码：002821             证券简称：凯莱英          公告编号：2020-122




          凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
        第三届董事会第五十一次会议决议的公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第五十一次会议通知于 2020 年 12 月 16 日以电子邮件及书面的形式发送给各位

董事、监事及高级管理人员，会议于 2020 年 12 月 21 日在公司一楼会议室以通

讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由公司董事长

HAO HONG 先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于参股子公司引入产业资本增资扩股暨关联交易的议案》

    经与会董事讨论，同意参股子公司天津有济医药科技发展有限公司（以下简

称“天津有济医药”）通过增资扩股的方式引入投资者，以充实资本实力，全面

提升公司平台价值和业务实力，扩大经营规模，带来产业与社会资源。

    本次交易具体内容为：天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合

伙）（以下简称“海河凯莱英基金”）以人民币2,250万元作为增资价款，认缴

天津有济医药30.00%的股份。增资完成后，海河凯莱英基金将持有天津有济医药

30.00%的股权。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关条款，海河凯莱英基金系公司关

联方，故关联董事杨蕊女士、张达先生回避表决。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见巨潮资讯

网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票

的议案》

    根据公司《2018年限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞职、公

司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解

除限售，由公司以授予价格回购注销。”因此，同意对离职激励对象王田生持有

的限制性股票15,000股，田保华持有的限制性股票9,000股进行回购注销处理，本

次回购注销完成后，公司2018年股权激励计划限制性股票授予激励对象人数由28

人调整为26人，授予总量由570,331股调整为546,331股。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的具体召开时间另行通知。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    3、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》

    根据公司《2020 年限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞职、公

司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解

除限售，由公司以授予价格回购注销。”因此，同意对离职激励对象涂晟持有的

限制性股票 40,000 股进行回购注销处理，本次回购注销完成后，公司 2020 年股

权激励计划限制性股票授予激励对象人数由 215 人调整为 214 人，授予总量由

1,018,000 股调整为 978,000 股。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的具体召开时间另行通知。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    由于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象王田生、田保华离职，公司

将回购注销其合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 24,000 股；公司

2020 年限制性股票激励计划激励对象涂晟离职，公司将回购注销其已获授但尚

未解除限售的限制性股票 40,000 股。公司股本将由 242,514,693 股变更为

242,450,693 股，注册资本将由 242,514,693 元变更为 242,450,693 元，因此拟

对《公司章程》中的注册资本及股份总数相应条款进行相应修订。

    上述修改公司章程事宜尚需提交公司股东大会审议，并以公司《关于回购注

销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2020

年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》生效为前提，待公司股东大会审

议并通过上述议案及《关于修改<公司章程>的议案》后方可变更公司章程，并

授权公司相关职能部门办理工商变更登记。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的具体召开时间另行通知。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第五十一次会议决议；



    特此公告。




                                凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                          二〇二〇年十二月二十三日