证券代码：002821             证券简称：凯莱英            公告编号：2020-123



             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
            第三届监事会第四十一次会议决议的公告

     本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第四十一次会议通知于2020年12月16日以电子邮件及书面等形式发送给各位监

事。会议于2020年12月21日在公司会议室以通讯表决方式召开。公司应到监事3

名，实到监事3名，会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议的召集和召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于参股子公司引入产业资本增资扩股暨关联交易的议案》

    经核查，监事会认为本次天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限

合伙）对公司的参股子公司天津有济医药科技发展有限公司（以下简称“天津有

济医药”）进行增资，是综合考虑其自身特点和天津有济医药的经营情况而做出

的决策，符合各方长期发展战略规划。本次增资事项暨关联交易方案可行，定价

遵循公允、合理原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体

股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符

合法律法规，表决程序合法有效。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn） 的公告信息。
    2、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    监事会认为，由于公司 2018 年授予限制性股票的激励对象王田生、田保华
因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限
售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法
规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2018 年限制性股票激
励计划部分限制性股票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的具体召开时间另行通知。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。
    3、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    监事会认为，由于公司 2020 年授予限制性股票的激励对象涂晟因个人原因
离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性
股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规
定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分
限制性股票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的具体召开时间另行通知。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第四十一次会议决议。
    特此公告。


                                凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
                                           二〇二〇年十二月二十三日