凯莱英医药集团（天津）股份有限公司                              独立董事意见




        凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事
   关于第三届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司

股权激励管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为凯莱

英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立

判断的立场，对公司第三届董事会第五十二次会议的相关议案进行了认真审阅，

并发表如下独立意见：

     一、关于《向激励对象授予预留限制性股票》的独立意见

     公司独立董事对激励计划授予相关事项发表独立意见如下：

     1、根据公司 2020 年 7 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会的授权，

董事会确定公司本次股权激励计划限制性股票的预留授予日为 2021 年 1 月 8 日，

该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草

案）》等相关文件的规定。

     2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件

规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

     3、公司本次预留授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授的情形，激励

对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围符合公司实际情况及公司（含子公

司）业务发展的实际需要。

     4、公司本次向激励对象授予预留限制性股票的条件已成就。

     5、公司不存在向激励对象依本激励计划获取的有关权益提供贷款、贷款担

保或任何其他财务资助的计划或安排。

     6、公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司经营机制，完善公
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司对核心人才的激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利

益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，不会损

害公司与全体股东的利益。

     综上所述，我们一致同意公司以 2021 年 1 月 8 日为预留授予日，向符合条

件的 35 名激励对象授予 17.6 万股预留限制性股票。



独立董事：           潘广成          张昆             王青松




                                                      二〇二一年一月八日