证券代码：002821             证券简称：凯莱英           公告编号：2021-004


          凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
          第三届董事会第五十三次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第五十三次会议通知于 2021 年 1 月 9 日以书面及电子邮件的形式发送给各位董

事、监事及高级管理人员，会议于 2021 年 1 月 10 日在公司一楼会议室以通讯表

决方式召开, 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事 9

名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG 先生主持，本次会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于公司与天津经济技术开发区管理委员会签署投资合作

协议的议案》

    为推动公司整体产业发展的战略布局，进一步提升公司创新药研发生产全产

业链服务能力，公司拟与天津经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议，在

天津经济技术开发区西区投建绿色关键技术开发及产业化项目、合成大分子

CDMO 项目。上述项目预计总投资为 20 亿元，项目规划将整体设计、分期建设、

分批投产。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该事项尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

    《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于与天津经济技术开发区管委会
签署投资合作协议的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第五十三次会议决议；



    特此公告。




                              凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                          二〇二一年一月十一日