证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2021-014
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、 现场会议召开时间：2021年2月9日下午14:00
网络投票时间：2021年2月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月9日上
午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为2021年2月9日上午9:15至2021年2月9日下午15:00期间的
任意时间。
2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：公司董事长HAO HONG先生主持本次会议
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东55人，代表股份123,301,658股，占上市公司总
股份的50.8430％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份103,581,225股，
占上市公司总股份的42.7113％。通过网络投票的股东45人，代表股份19,720,433
股，占上市公司总股份的8.1316％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东53人，代表股份24,599,210股，占上市公司总股
份的10.1434％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份4,878,777股，占上
市公司总股份的2.0117％。通过网络投票的股东45人，代表股份19,720,433股，
占上市公司总股份的8.1316％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所
律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 123,301,658 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 24,599,210 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过，上述议案获得通过。
2、审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
表决结果：同意123,301,658股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意24,599,210股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过，上述议案获得通过。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意123,301,658股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意24,599,210股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过，上述议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司与天津经济技术开发区管理委员会签署投资合作
协议的议案》
表决结果：同意123,301,658股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意24,599,210股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的二分之一以上通过，上述议案获得通过。
5、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
5.1 关于选举HAO HONG先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:118,222,582股，占出席会议所有股东所持股份的
95.8808％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:19,520,134股，占出席会议中
小股东所持股份的79.3527％。
5.2 关于选举YE SONG女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:123,063,629股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8070％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:24,361,181股，占出席会议中
小股东所持股份的99.0324％。
5.3 关于选举杨蕊女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:116,235,752股，占出席会议所有股东所持股份的
94.2694％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:17,533,304股，占出席会议中
小股东所持股份的71.2759％。
5.4 关于选举洪亮先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:122,645,829股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4681％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:23,943,381股，占出席会议中
小股东所持股份的97.3339％。
5.5 关于选举张达先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:117,919,755股，占出席会议所有股东所持股份的
95.6352％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:19,217,307股，占出席会议中
小股东所持股份的78.1216％。
5.6 关于选举张婷女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:123,063,633股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8070％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:24,361,185股，占出席会议中
小股东所持股份的99.0324％。
上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人HAO HONG
先生、YE SONG女士、杨蕊女士、洪亮先生、张达先生、张婷女士均获出席会议
有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第四届董事会非独立董事，
任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
6、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
6.1 关于选举潘广成先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:122,790,918股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5858％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:24,088,470股，占出席会议中
小股东所持股份的97.9238％。
6.2 关于选举张昆女士为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:123,073,528股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8150％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:24,371,080股，占出席会议中
小股东所持股份的99.0726％。
6.3 关于选举王青松先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:123,081,197股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8212％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:24,378,749股，占出席会议中
小股东所持股份的99.1038％。
上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人潘广成先生、
张昆女士、王青松先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
当选为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起
计算。
公司第四届董事会由9人组成，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
7、审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
7.1 关于选举智欣欣女士为第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意股份数:122,739,380股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5440％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:24,036,932股，占出席会议中
小股东所持股份的97.7142％。
7.2 关于选举狄姗姗女士为第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意股份数:123,073,528股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8150％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:24,371,080股，占出席会议中
小股东所持股份的99.0726％。
上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，股东代表监事候选人智欣欣女
士、狄姗姗女士均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为
公司第四届监事会股东代表监事，与近期公司职工大会选举产生的职工代表监事
侯靖艺女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之
日起计算。
公司第四届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所孙艳利律师、马荃律师见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本
次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。
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四、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2021
年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二一年二月十日
