凯莱英：第四届董事会第一次会议决议公告2021-02-10
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2021-016
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第一次会议通知于 2021 年 2 月 9 日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事、
监事及高级管理人员，会议于 2021 年 2 月 9 日在公司一楼会议室以现场及通讯
表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事
9 名，实际出席 9 名。本次会议由半数以上董事推举董事 HAO HONG 先生主持，
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用现场投票及通讯方式进行了表决，审议通过如下决议：
1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案
经全体董事一致同意，选举 HAO HONG 先生为公司第四届董事会董事长，为
连任董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事同意如下人员担任第四届
董事会专门委员会成员，上述董事会专业委员会委员任职期限自董事会审议通过
之日起至本届董事会届满止。
委员会名称 召集人 成员
战略委员会 HAO HONG HAO HONG、杨蕊、潘广成
审计委员会 张昆 张昆、杨蕊、王青松
提名委员会 潘广成 潘广成、洪亮、王青松
薪酬与考核委员会 王青松 王青松、张达、张昆
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、关于聘任公司总经理的议案
经公司董事长提名，董事会同意聘任 HAO HONG 先生为公司总经理，为连任
总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）
公司独立董事对本事项发表的独 立意见，内容详见巨潮 资讯网（http：
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4、关于聘任公司副总经理的议案
经公司总经理提名，董事会同意聘任杨蕊女士、洪亮先生、张达先生、James
Randolph Gage 先生、肖毅先生、姜英伟先生、陈朝勇先生、黄小莲女士、周炎
先生、徐向科先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
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5、关于聘任公司财务总监的议案
经公司总经理提名，董事会同意聘任张达先生为公司财务总监，任职期限自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
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6、关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事长提名，董事会同意聘任徐向科先生为公司董事会秘书，任职期
限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
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7、关于聘任公司证券事务代表的议案
董事会同意聘任于长亮先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
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三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二一年二月十日
