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公司公告

凯莱英:关于聘任公司高级管理人员的公告2021-02-10  

                        证券代码:002821             证券简称:凯莱英            公告编号:2021-018


          凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
              关于聘任公司高级管理人员的公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2

月 9 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、

《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》,董事会

同意聘任 HAO HONG 先生为公司总经理;同意聘任杨蕊女士、洪亮先生、张达先

生、James Randolph Gage 先生、肖毅先生、姜英伟先生、陈朝勇先生、黄小莲

女士、周炎先生、徐向科先生为公司副总经理;同意聘任张达先生为公司财务总

监。上述人员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。(高级管

理人员简历后附)

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见,内 容详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。



特此公告。




                               凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

                                                二〇二一年二月十日
附件:

HAO HONG先生简历:

    HAO HONG先生,1956年出生,美国国籍,中国医学科学院药物化学博士学历,

美国Georgia大学药物化学博士后。曾于国际制药界最著名的化学权威杂志(JOC

和JACS)上发表数十篇学术论文,已获得国际国内授权专利100余项。

    1990年1月至1992年7月,任美国North Carolina State University (北卡

州立大学)助理研究教授;1992年8月至1994年2月,任美国Gliatech制药公司高

级研究员,项目主任,研发主管;1995年11月创立ALAB公司;1998年10月以来,

任凯莱英有限、阜新凯莱英、凯莱英生命科学、吉林凯莱英、凯莱英制药董事长

兼首席执行官及ALAB公司董事长。现任本公司董事长兼总经理,兼任ALAB公司董

事长、AINC公司董事长。

    作为凯莱英集团创始人,HAO HONG先生连年荣获国家“优秀留学回国人员”

称号,华侨华人专业人士“杰出创业奖”、“天津市优秀留学人员”、“天津市

优秀企业家”、百华协会颁发的“中国医疗奖之年度杰出个人奖”等荣誉。

    截至目前,HAO HONG先生通过ALAB公司间接持有公司63,013,187股股份,直

接持有公司10,191,928股股份,合计占公司总股本的30.19%,为本公司实际控制

人,公司董事YE SONG为其配偶,公司董事洪亮与其系叔侄关系。其与公司其他

持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 HAO HONG

先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情

形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失

信被执行人”。



杨蕊女士简历

    杨蕊女士,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,北京大学EMBA,

入选首批“天津市新型企业家培养工程”,被评为“2020年天津市劳动模范” 。
    杨蕊女士在公司的财务管理、人力资源管理、项目管理、市场开拓与企业公

共事务等运营管理方面拥有丰富的经验,统筹协调旗下十余家子公司良好运营。

杨蕊女士1999年加入公司,先后在办公室、进出口部、财务部工作并担任管理职

务;2003年起任凯莱英有限副总经理;2005年晋升为凯莱英有限常务副总经理,

兼任凯莱英生命科学常务副总经理。现任本公司董事、副总经理;兼任凯莱英生

命科学董事、阜新凯莱英董事、吉林凯莱英董事、天津凯莱英制药董事、辽宁凯

莱英董事、AINC公司财务总监、海英创(天津)投资管理有限公司董事。

    截至目前,杨蕊女士通过天津国荣商务信息咨询有限公司间接持有公司

1,543,295股股份,占公司总股本的0.64%;杨蕊女士与本公司的控股股东及实际

控制人不存在关联关系;与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系。 杨蕊女士不存在《公司法》、《公司章程》中规

定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。



洪亮先生简历

    洪亮先生,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。拥有丰富的

大型新建厂区、新型业务车间、环保相关设施的整体工程管理经验。在公司新业

务配套设施建设中,积累了丰富的经验。洪亮先生1998年加入公司,任职于生产

部;历任凯莱英有限副总经理、阜新凯莱英常务副总经理、凯莱英生命科学董事

长兼总经理、吉林凯莱英总经理。现任本公司董事、副总经理,兼任阜新凯莱英

董事、吉林凯莱英董事、凯莱英制药董事、辽宁凯莱英董事、凯莱英检测执行董

事和总经理。

    截至目前,洪亮先生通过天津国荣商务信息咨询有限公司间接持有公司

2,548,220股股份,占公司总股本的1.05%,与公司实际控制人存在叔侄关系,与
公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

洪亮先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员

的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于

“失信被执行人”。



张达先生简历

    张达先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民银

行研究生部(现清华大学五道口金融学院),硕士学历。拥有超过十年资本市场

发行上市、投资并购和财务管理等方面经验。张达先生2006年7月至2014年12月

任职于中国证监会,2014年12月至2018年5月担任北京友缘在线网络科技股份有

限公司董事、副总经理、董事会秘书。2018年5月加入凯莱英, 现任本公司董事、

副总经理、财务总监,兼任湖南南新制药股份有限公司独立董事,海英创(天津)

投资管理有限公司董事。

    截至目前,张达先生直接持有公司180,000股股份;张达先生与本公司的

控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司其他持股 5%以上股东以及其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 张达先生不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。



James Randolph Gage先生简历

   James Randolph Gage先生,1964年出生,美国国籍,哈佛大学有机化学博士。

1991年至2006年,历任辉瑞及辉瑞旗下公司的化学工艺研发部研究员、资深首席

研究员、早期工艺研发部副主管和化学研发部副主管等职,致力于临床阶段原料

药的工艺开发优化和商业化应用。2006年2月加入ALAB公司并任副总经理。现任

本公司副总经理。
    James Randolph Gage先生师从美国著名有机化学家David Evans 教授。拥

有医药化学领域近30年的工作经验,负责指导本公司研发、生产以及药物合成开

发过程中所有环节的新技术的开发以及商业应用。

    截至目前,James Randolph Gage先生未持有公司股份;James Randolph Gage

先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司其他持股 5%以

上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。James Randolph Gage

先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情

形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失

信被执行人”。



肖毅先生简历

    肖毅先生,1962年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,博士学历,毕业

于日本名古屋大学,曾任职于美国默沙东和百时美施贵宝等跨国制药公司,具有

超过20年的制药工艺研发经验,并为百时美施贵宝公司创建了催化剂研究实验室,

导入高通量筛选技术和以数据库为基础的工作流程。2018年9月加入公司,指导

领域内业务、技术和专业解决方案的创新与突破。现任本公司副总经理,凯莱英

生命科学董事长兼总经理。

    截至目前,肖毅先生直接持有公司300,000股股份;肖毅先生与本公司的控

股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司其他持股 5%以上股东以及其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 肖毅先生不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。



姜英伟先生简历

    姜英伟先生,1975年出生,北京大学光华管理学院工商管理硕士,中国
国籍,无境外永久居留权。2013年参与创办北京大学创业训练营,担任联合

创始人兼任北京大学创业训练营江苏基地总经理。2020年1月加入凯莱英,主

要负责根据集团发展战略,制定和优化集团组织与人力资源发展战略,负责

集团人力资源管理机构的全面管理、组织协调、监督与评估。现任公司副总

经理,兼任燕园校友(北京)科技发展有限公司监事。

    截至目前,姜英伟先生直接持有公司180,000股股份;姜英伟先生与本公

司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司其他持股 5%以上股东以

及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 姜英伟先生不存在《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执

行人”。



陈朝勇先生简历

    陈朝勇先生,1980年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2003年加

入凯莱英,拥有丰富的研发生产经验,负责项目的商业化开发,技术转移和生产

质量控制,多次带领团队完成多个高难度的开发项目和生产项目,推动公司承担

商业化生产项目的技术水平和能力。作为主要发明人之一,参与了公司20余项国

际、国内发明专利的申请。历任凯莱英生命科学研发主管、副总经理,现任本公

司副总经理、吉林凯莱英总经理,阜新凯莱英董事长,吉林凯莱英制药执行董事。

    截至目前,陈朝勇先生直接持有公司86,016股股份,通过天津国荣商务信息

咨询有限公司间接持有公司212,808股;陈朝勇先生与本公司的控股股东及实际

控制人不存在关联关系;与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系。陈朝勇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规

定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。
黄小莲女士简历

    黄小莲女士,1974年出生,中国国籍,无境外居留权。1998年加入公司,任

职于采购部。黄小莲女士具有丰富的采购策划经验,主要负责集团采购全流程管

理,优化供应商审核和评估系统等相关工作。现任本公司副总经理。

    截至目前,黄小莲女士直接持有公司50,456股股份,通过天津国荣商务信息

咨询有限公司间接持有公司212,808股;黄小莲女士与本公司的控股股东及实际

控制人不存在关联关系;与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系。黄小莲女士不存在《公司法》、《公司章程》中规

定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。



周炎先生简历

    周炎先生,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,博士学历。2007年加入

公司,主持过多个欧美大制药公司商业化项目的研发、工艺验证和商业化生产。

目前全面负责公司的质量体系管理,参与或主持过多次NMPA,USFDA,MFDS及TGA

官方审计及200余次客户审计,深谙医药研发到商业化生产的管理和法规需求,

极富制药工厂质量管理经验。现任本公司副总经理、兼任吉林凯莱英副总经理、

凯莱英生命科学副总经理。

    截至目前,周炎先生直接持有公司90,064股股份,通过天津国荣商务信息咨

询有限公司间接持有公司35,468股;周炎先生与本公司的控股股东及实际控制人

不存在关联关系;与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系。周炎先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得

担任公司高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。
徐向科先生简历

    徐向科先生,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,上海高级金融学院EMBA

在读。2003年加入公司,历任秘书处主任、公共事业部主管,2010年担任凯莱英

生命科学副总经理,兼任公共事业部主管。在公司证券事务、政府事务、公共事

业等方面积累了丰富的经验,助力公司塑造了良好的资本市场和品牌形象。曾荣

获中国证券报金牛董秘奖、新财富第十六届金牌董秘。现任公司副总经理、董事

会秘书,兼任吉林凯莱英监事、天津凯诺医药科技发展有限公司执行董事,上海

凯莱英生物技术有限公司执行董事、海英创(天津)投资管理有限公司监事。

    截至目前,徐向科先生直接持有公司93,000股,通过天津国荣商务信息咨询

有限公司间接持有公司42,595股;徐向科先生与本公司的控股股东及实际控制人

不存在关联关系;与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系。徐向科先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得

担任公司高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。