证券代码：002821             证券简称：凯莱英           公告编号：2021-033




          凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
             第四届董事会第三次会议决议的公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第三次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件及书面的形式发送给各位董事、

监事及高级管理人员，会议于 2021 年 4 月 22 日在公司一楼会议室以通讯表决方

式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由公司董事长 HAO HONG

先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

    1、审议通过了《<2021 年第一季度报告全文>及正文》
    根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第13号——季度报告的内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第15号——财务报告的一般规定》，以及《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定，编制的2021年第一季度报告全文及正文真实反映了报告期内公
司的运营情况。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    公 司 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/），公司2021年第一季度报告正文详见同日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的
公告信息。
    2、审议通过了《关于全资子公司签署<关于核酸药物API产能建设项目委托
代建与运营合同>暨关联交易的议案》。
    经与会董事讨论，同意全资子公司凯莱英生命科学技术(天津)有限公司与天
津法尔玛制药有限公司（以下简称“法尔玛制药”）签署《关于核酸药物API产能
建设项目委托代建与运营合同》，接受法尔玛制药委托，就核酸药物API产能建设
项目代为建设和运营中试&产业化规模的核酸药物API GMP厂房，对项目建设实施
进行全过程管理，并在该项目完成建设后对其进行运营。
    鉴于天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合伙）（以下简称“海
河凯莱英基金”）系公司关联方，海河凯莱英基金持有法尔玛制药95.20%股权，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3相关条款，法尔玛制药与公司构成
关联关系；
    鉴于海英创（天津）投资管理有限公司（以下简称“海英创公司”）系海河
凯莱英基金的普通合伙人（GP）及执行事务合伙人，负责基金的投资、经营和日
常事务管理。关联董事杨蕊女士、张达先生现兼任海英创公司董事，故对该议案
予以回避表决。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见巨潮资讯
网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第三次会议决议；

    2、公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

    3、公司独立董事对第四届董事会第三次会议的事前认可意见。



    特此公告。

                               凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                           二〇二一年四月二十三日