证券代码：002821             证券简称：凯莱英           公告编号：2021-034



             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议的公告


    本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第三次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发送给各位监事，公司
第四届监事会第三会议于 2021 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席智欣欣女士主持。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议采用通讯方式进行了表决，经全体监事审议并表决，通过了如下决议：
    1、审议通过了《<2021 年第一季度报告全文>及正文》的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的凯莱英医药集团（天津）股份有
限公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。与会监事通过了《<2021 年第一季度报告全文>
及正文》的议案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公 司    2021   年 第 一 季 度 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/），公司 2021 年第一季度报告正文详见同日刊
登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的公告信息。
    2、审议通过了《关于全资子公司签署<关于核酸药物API产能建设项目委
托代建与运营合同>暨关联交易的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会认真审阅了该关联交易事
项，认为该交易定价公允，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，
公司董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。与会监事
同意上述关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
    三、备查文件
    公司第四届监事会第三次会议决议。



    特此公告。




                             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
                                         二〇二一年四月二十三日