凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见



    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5
月 31 日召开公司第四届董事会第四次会议。

    作为公司第四届董事会独立董事，我们按照中国证券监督管理委员会《上市
公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，
对公司第四届董事会第四次会议相关事宜进行了认真核查，并发表如下事前认可
意见：

    我们查阅了安永会计师事务所的有关资料、信息，与公司相关人员进行了沟
通，认为本次聘请安永会计师事务所为公司发行境外上市外资股（H 股）并在香
港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师遵循公平、公正、公开的原则，符
合有关法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。在获得公司董事会和股东大会审议通过后即可聘任。

    我们对本次聘请安永会计师事务所为公司发行境外上市外资股（H 股）并在
香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的事项事前认可，并同意将相关
议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事关于第四届
董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




    独立董事：




潘广成                        王青松                      张   昆




                                                     年   月    日