凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
                               章程修正案

     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月

31日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订H股发行后适用的<

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下：

公司拟公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简

称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”）。为满足公司本

次发行并上市后的公司治理及规范运作要求，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《国务院关于股份有限公司境

外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《国务院关于

调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、 关于到香

港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、 香港联合交易所有限公司证券

上市规则》等境内外上市公司监管法规，公司拟对《凯莱英医药集团（天津）股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容如下
                 现行章程                                   新章程
   第一条 为维护公司、股东和债权人的合       第一条 为维护凯莱英医药集团（天津）
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
法》”）等法律法规和其他有关规定，制订 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
本章程。                                 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
                                         （以下简称“《证券法》”）、《国务院关于
                                         股份有限公司境外募集股份及上市的特别规
                                         定》（以下简称“《特别规定》”）、《国务院
                                         关于调整适用在境外上市公司召开股东大会
                                         通知期限等事项规定的批复》、《到境外上市
                                         公司章程必备条款》（以下简称“《必备条
                                         款》”）、《关于到香港上市公司对公司章程
                 现行章程                                    新章程
                                          作补充修改的意见的函》（以下简称“《证监
                                          海函》”）、《上市公司章程指引》（以下简称
                                          “《章程指引》”）、《深圳证券交易所股票
                                          上 市规则 》（以 下简称 “《深 交所上市 规
                                          则》”）《香港联合交易所有限公司证券上市
                                          规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和
                                          其他有关规定，制订本章程。
    第二条 凯莱英医药集团（天津）股份有       第二条 公司系依照《公司法》和中国
限公司（以下简称“公司”）系依照《公司 境内其他有关法律、行政法规、部门规章的
法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干 规定，经天津经济技术开发区管理委员会批
问题的暂行规定》及其他法律法规和规范性 准成立的股份有限公司。
文件的规定，经天津经济技术开发区管理委        公司系由凯莱英医药化学（天津）有限
员会批准，由凯莱英医药化学（天津）有限 公司整体变更以发起设立方式设立，于 2011
公司（以下称“有限公司”）整体改制变更 年 9 月 20 日在天津市滨海新区工商行政管理
设立的外商投资股份有限公司。              局注册登记，取得营业执照，公司统一社会
                                          信用代码为 91120116700570514A。原凯莱英
                                          医药化学（天津）有限公司截至 2011 年 6 月
                                          30 日的全体股东为公司的发起人。
    第三条 公司在天津市工商行政管理局         第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中
注册登记，取得营业执照。                  国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
                                          监会”）核准，首次向社会公众发行人民币
                                          普通股 2,286.35 万股，于 2016 年 11 月 18
                                          日在深圳证券交易所上市。
                                              公司于【】年【】月【】日经中国证监
                                          会批准，在香港发行【】股境外上市外资股
                                          （以下简称“H 股”），【并超额配售了【】股
                                          H 股】，H 股于【】年【】月【】日【和【】
                                          年【】月【】日】在香港联合交易所有限公
                                          司（以下简称“香港联交所”）上市。
    第九条 公司全部资本分为等额股份，股       第八条 公司全部资产分为等额股份，
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
司以其全部资产对公司的债务承担责任。      公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
    第十条 本章程自生效之日起，即成为规       第九条 本章程经公司股东大会审议通
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 过，自公司发行的境外上市外资股（H 股）在
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 香港联交所上市交易之日起生效。自本章程
文件，也是对公司、股东、董事、监事、总 生效之日起，公司原章程自动失效。
经理和其他高级管理人员具有法律约束力的        本章程自生效之日起，即成为规范公司
                 现行章程                                       新章程
文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本 间权利义务关系的具有法律约束力的文件。
章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他         本章程对公司、股东、董事、监事、高
高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股 级管理人员具有法律约束力，前述人员均可
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主
员。                                       张。
   本章程所称“高级管理人员”是指公司          股东可以依据本章程起诉公司；股东可
的总经理、副总经理、财务总监以及董事会 以依据本章程起诉股东、董事、监事、首席
秘书。                                     执行官（CEO）和其他高级管理人员；公司可
                                           以依据本章程起诉股东、董事、监事、首席
                                           执行官（CEO）和其他高级管理人员。
                                               前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或
                                           者向仲裁机构申请仲裁。
                                               本章程所称“高级管理人员”是指首席
                                           执行官（CEO）、首席科学官（CSO）、首席运
                                           营官（COO）、首席财务官（CFO）以及董事会
                                           聘任的高级副总裁、副总裁、董事会秘书和
                                           董事会确定的其他高级管理人员。
                                               第十一条       公司可以向其他有限责任
                                           公司、股份有限公司投资，并以该出资额为
                                           限对所投资公司承担责任。除法律另有规定
                                           外，公司不得成为对所投资企业的债务承担
                                           连带责任的出资人。
   第十三条 公司的经营范围：开发、生产、       第十三条       经依法登记，公司的经营
销售高新医药原料及中间体和生物技术产 范围：开发、生产、销售高新医药原料及中
品，制剂研发，相关设备、配件的进出口、 间体和生物技术产品，制剂研发，相关设备、
批发零售业务（不设店铺）以及上述相关技 配件的进出口、批发零售业务（不设店铺）
术咨询服务和技术转让。                     以及上述相关技术咨询服务和技术转让（依
                                           法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                                           开展经营活动）。
   第十四条 公司的股份采取股票的形式。         第十四条       公司在任何时候均设置普
股票是公司签发的证明股东所持股份的凭 通股；公司根据需要，经国务院授权的部门
证。                                       批准，可以设置其他种类的股份。
                                               公司的股份采取股票的形式。股票是公
                                           司签发的证明股东所持股份的凭证。
   第十六条 公司发行的股票，以人民币标         第十六条       公司发行的股票，均为有
明面值。                                   面值股票，每股面值人民币一元。
                   现行章程                                  新章程
                                              第十七条    经国务院证券监督管理机
                                          构批准，公司可以向境内投资人或境外投资
                                          人发行股票。
                                              前款所称境外投资人是指认购公司发行
                                          股份的外国和香港、澳门、台湾地区的投资
                                          人；境内投资人是指认购公司发行股份的，
                                          除前述地区以外的中华人民共和国境内的投
                                          资人。
                                              第十八条    公司向境内投资人和其他
                                          合格投资者发行的以人民币认购的股份，称
                                          为内资股。公司向境外投资人发行的以外币
                                          认购的股份，称为外资股。外资股在境外上
                                          市的，称为境外上市外资股。
                                              前款所称外币是指国家外汇主管部门认
                                          可的，可以用来向公司缴付股款的人民币以
                                          外的其他国家或地区的法定货币。
                                              公司发行的在香港上市的境外上市外资
                                          股，即 H 股，是指经批准后在香港联交所上
                                          市，以人民币标明股票面值，以港币认购及
                                          进行交易的股票。
                                              内资股股东和外资股股东同是公司普通
                                          股股东，在以股息或其他形式所作的任何分
                                          派中，享有同等权利并承担同种义务。
    第十七条 公司发行的股份，在中国证券       第十九条    公司发行的境内上市内资
登记结算有限责任公司深圳分公司集中存 股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
管。                                      分公司集中存管。公司发行的 H 股主要在香
                                          港中央结算有限公司属下的受托代管公司存
                                          管。
                                              第二十条    公司成立时经批准发行的
                                          普通股总数为 6,000 万股，全部由公司设立
                                          时的发起人认购。
    第十九条       公司的股份总数为           第二十一条 发行 H 股前，公司股份总
242,626,693 股。                          数为 242,626,693 股，均为人民币普通股。
                                              公司于【】年经中国证监会批准发行【】
                                          股 H 股，前述发行后公司股份总数为【】股，
                                          均为普通股，其中：境内上市内资股（A 股）
                                          【】股，占公司股本总额的【】%；境外上市
                 现行章程                                    新章程
                                         外资股（H 股）【】股，占公司股本总额的【】%。
   第二十条 公司或者公司的子公司（包括       （调整至第三十八条）
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
股份的人提供任何资助。
                                             第二十二条 经国务院证券监督管理机
                                         构批准发行境外上市外资股和内资股的计
                                         划，公司董事会可以作出分别发行的实施安
                                         排。
                                             公司依照前款规定分别发行境外上市外
                                         资股和内资股的计划，可以自国务院证券监
                                         督管理机构批准之日起十五个月内或在其批
                                         准文件的有效期内分别实施。
                                             第二十三条 公司在发行计划确定的股
                                         份总数内，分别发行境外上市外资股和内资
                                         股的，应当分别一次募足；有特殊情况不能
                                         一次募足的，经国务院证券监督管理机构批
                                         准，也可以分次发行。
   第二十一条 公司根据经营和发展的需         第二十四条 公司根据经营和发展的需
要，按照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分
别作出决议，可以采用下列方式增加资本：   别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
   （一）公开发行股份；                      （一）公开发行股份；
   （二）非公开发行股份；                    （二）非公开发行股份；
   （三）向现有股东派送红股；                （三）向现有股东配售新股；
   （四）以公积金转增股本；                  （四）向现有股东派送红股；
   （五）法律、行政法规规定以及行政主        （五）以公积金转增股本；
管部门批准的其他方式。                       （六）法律、行政法规、部门规章规定
                                         以及相关监管机构批准的其他方式。
                                             公司增资发行新股，按照本章程的规定
                                         批准后，根据有关法律、行政法规、部门规
                                         章及相关监管机构规定的程序办理。
   第一百八十三条 公司需要减少注册资         第二十六条 公司减少注册资本时，必
本时，必须编制资产负债表及财产清单。     须编制资产负债表及财产清单。
   公司应当自作出减少注册资本决议之日        公司应当自作出减少注册资本决议之日
起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸 起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸
上公告。债权人自接到通知书之日起三十日 上公告。债权人自接到通知书之日起三十日
内，未接到通知书的自公告之日起四十五日 内，未接到通知书的自公告之日起四十五日
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内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的 内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的
担保。                                   担保。
   公司减资后的注册资本应不低于法定的        公司减少资本后的注册资本，不得低于
最低限额。                               法定的最低限额。
   第二十三条 公司在下列情况下，可以依       第二十七条 公司在下列情况下，可以
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 依照法律、行政法规、部门规章、股票上市
定，收购本公司的股份：                   地证券监管规则和本章程的规定，收购本公
   （一）减少公司注册资本；              司的股份：
   （二）与持有本公司股份的其他公司合        （一）减少公司注册资本；
并；                                         （二）与持有本公司股份的其他公司合
   （三）将股份用于员工持股计划或者股 并；
权激励；                                     （三）将股份用于员工持股计划或者股
   （四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份       （四）股东因对股东大会作出的公司合
的；                                     并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
   （五）将股份用于转换上市公司发行的        （五）将股份用于转换公司发行的可转
可转换为股票的公司债券；                 换为股票的公司债券；
   （六）上市公司为维护公司价值及股东        （六）公司为维护公司价值及股东权益
权益所必需。                             所必需；
   除上述情形外，公司不进行买卖公司股        （七）法律、行政法规、部门规章及公
份的活动。                               司股票上市地证券监管规则规定的其他情
                                         形。
                                             除上述情形外，公司不得收购本公司股
                                         份。
   第二十四条 公司收购本公司股份，可以       第二十八条 公司收购本公司股份，可
通过公开的集中交易方式，或者法律法规和 以下列方式之一进行：
中国证监会认可的其他方式进行。               （一）向全体股东按照相同比例发出购
   公司依照本章程第二十三条第（三）项、 回要约；
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本       （二）在证券交易所通过公开交易方式
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 购回；
进行。                                       （三）在证券交易所外以协议方式购回；
                                             （四）法律、行政法规、部门规章和有
                                         关监管部门认可的其他方式。
                                             公司收购本公司股份，可以通过公开的
                                         集中交易方式，或者法律、法规和中国证监
                                         会认可的其他方式进行。公司因本章程第二
                                         十七条第一款第（三）项、第（五）项、第
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                                         （六）项规定的情形收购本公司股份的，应
                                         当通过公开的集中交易方式进行。
                                            第二十九条 公司在证券交易所外以协
                                         议方式购回股份时，应当事先经股东大会按
                                         本章程的规定批准。经股东大会以同一方式
                                         事先批准，公司可以解除或者改变经前述方
                                         式已订立的合同，或者放弃其合同中的任何
                                         权利。
                                            前款所称购回股份的合同，包括但不限
                                         于同意承担购回股份义务和取得购回股份权
                                         利的协议。
                                            公司不得转让购回其股份的合同或者合
                                         同中规定的任何权利。
                                            在公司存在可赎回股份的情形下，就公
                                         司有权购回可赎回股份而言，如非经市场或
                                         以招标方式购回，其价格不得超过某一最高
                                         价格限定；如以招标方式购回，则有关招标
                                         必须向全体股东一视同仁地发出。
   第二十五条 公司因本章程第二十三条        第三十条    公司因本章程第二十七条
第一款（一）项、第（二）项规定的情形收 第一款（一）项、第（二）项规定的情形收
购本公司股份的，应当经股东大会决议；公 购公司股份的，应当经股东大会决议；公司
司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 因本章程第二十七条第一款第（三）项、第
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
的，应当经三分之二以上董事出席的董事会 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东
会议决议。                               大会的授权，经三分之二以上董事出席的董
   公司依照本章程第二十三条规定收购本 事会会议决议。
公司股份后，属于第（一）项情形的，应当      公司依照本章程第二十七条第一款规定
自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、 收购公司股份后，属于第（一）项情形的，
第（四）项情形的，应当在六个月内转让或 应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）
者注销；属于第（三）项、第（五）项、第 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转
（六）项情形的，公司合计持有的本公司股 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
份数不得超过本公司已发行股份总额的百分 第（六）项情形的，公司合计持有的公司股
之十，并应当在三年内转让或者注销。       份数不得超过公司已发行股份总额的百分之
                                         十，并应当在三年内转让或者注销。
                                            公司依法购回股份后，需依法注销的，
                                         应当在法律、行政法规、部门规章规定的期
                                         限内，注销该部分股份，并向原公司登记机
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           关申请办理注册资本变更登记。被注销股份
           的票面总值应当从公司的注册资本中核减。
               相关法律、行政法规、部门规章及公司
           股票上市地证券监管规则对前述股份回购涉
           及的相关事项另有规定的，从其规定。
               第三十一条 除非公司已经进入清算阶
           段，公司购回其发行在外的股份，应当遵守
           下列规定：
               （一）公司以面值价格购回股份的，其
           款项应当从公司的可分配利润账面余额、为
           购回旧股而发行的新股所得中减除；
               （二）公司以高于面值价格购回股份的，
           相当于面值的部分从公司的可分配利润账面
           余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；
           高出面值的部分，按照下述办法办理：
               1．购回的股份是以面值价格发行的，从
           公司的可分配利润账面余额中减除；
               2．购回的股份是以高于面值的价格发行
           的，从公司的可分配利润账面余额、为购回
           旧股而发行的新股所得中减除；但是从发行
           新股所得中减除的金额，不得超过购回的旧
           股发行时所得的溢价总额，也不得超过购回
           时公司溢价账户或资本公积金账户上的金额
           （包括发行新股的溢价金额）；
               （三）公司为下列用途所支付的款项，
           应当从公司的可分配利润中支出：
               1．取得购回其股份的购回权；
               2．变更购回其股份的合同；
               3．解除其在购回合同中的义务。
               （四）被注销股份的票面总值根据有关
           规定从公司的注册资本中核减后，从可分配
           的利润中减除的用于购回股份面值部分的金
           额，应当计入公司的溢价账户或资本公积金
           账户中。
               法律、行政法规、部门规章、公司股票
           上市地证券监管规则对前述股份购回涉及的
           财务处理另有规定的，从其规定。
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第二十六条 公司的股份可以依法转让。       第三十二条 除法律、行政法规、部门
                                      规章、股票上市地证券监管规则另有规定外，
                                      公司股份可以自由转让，并不附带任何留置
                                      权。
                                          H 股的转让，需到公司委托香港当地的股
                                      票登记机构办理登记。
                                          第三十三条 所有股本已缴清的 H 股，
                                      皆可依据本章程自由转让，不受转让权的任
                                      何限制，亦不附带任何留置权；但是除非符
                                      合下述条件，否则董事会可拒绝承认任何转
                                      让文件，并无需申述任何理由：
                                          （一）与任何 H 股股份所有权有关的或
                                      会影响 H 股股份所有权的转让文件及其他文
                                      件，均须登记。如有关登记须收取任何费用，
                                      则该费用不得超过《香港上市规则》中不时
                                      规定的最高费用；
                                          （二）转让文据只涉及 H 股；
                                          （三）转让文据已付香港法律要求应缴
                                      的印花税；
                                          （四）应当提供有关的股票，以及董事
                                      会所合理要求的证明转让人有权转让股份的
                                      证据；
                                          （五）如股份拟转让与联名持有人，则
                                      联名登记的股东人数不得超过四名；
                                          （六）有关股份没有附带任何公司的留
                                      置权。
                                          如果董事会拒绝登记股份转让，公司应
                                      在转让申请正式提出之日起二个月内给转让
                                      人和受让人一份拒绝登记该股份转让。
                                          第三十四条 所有 H 股的转让皆应采用
                                      一般或普通格式或任何其他为董事会接受的
                                      格式的书面转让文据（包括香港联交所不时
                                      规定的标准转让格式或过户表格）；而该转让
                                      文据仅可以采用手签方式或者加盖公司有效
                                      印章（如出让方或受让方为公司）。如出让方
                                      或受让方为依照香港法律不时生效的有关条
                                      例所定义的认可结算所（以下简称“认可结
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                                         算所”）或其代理人，转让文据可采用手签
                                         或机印形式签署。
                                            所有转让文据应备置于公司法定地址或
                                         董事会不时指定的地址。
   第二十七条 公司不接受本公司的股份        第三十五条 公司不接受本公司的股票
作为质押权的标的。                       作为质押权的标的。
   第二十八条 发起人持有的公司股份，自      第三十六条 发起人持有的公司股份，
公司成立之日起一年内不得转让。           自公司成立之日起一年内不得转让。公司公
   公司董事、监事、高级管理人员应当向 开发行 A 股股份前已发行的股份，自公司 A
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 股股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内
况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 不得转让。
所持有本公司股份总数的百分之二十五；所      公司董事、监事、高级管理人员应当向
持本公司股份自公司股票上市交易之日起一 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情
年内不得转让。上述人员离职后半年内，不 况，在任职期间每年转让的股份不得超过其
得转让其所持有的本公司股份。             所持有本公司股份总数的百分之二十五；所
                                         持本公司股份自公司股票上市交易之日起一
                                         年内不得转让。上述人员离职后半年内，不
                                         得转让其所持有的本公司股份。
   第二十九条 公司董事、监事、高级管理      第三十七条 公司董事、监事、高级管
人员、持有本公司股份百分之五以上的股东， 理人员、持有本公司股份百分之五以上的股
将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖 东，将其持有的本公司股票在买入后六个月
出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所 内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由
得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将
其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 收回其所得收益。但是，证券公司因包销购
后剩余股票而持有百分之五以上股份的，卖 入售后剩余股票而持有百分之五以上股份
出该股票不受六个月时间限制。             的，卖出该股票不受六个月时间限制。
   公司董事会不按照前款规定执行的，股       前款所称董事、监事、高级管理人员、
东有权要求董事会在三十日内执行。公司董 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
起诉讼。                                 权性质的证券。
   公司董事会不按照第一款的规定执行         公司董事会不按照前款规定执行的，股
的，负有责任的董事依法承担连带责任。     东有权要求董事会在三十日内执行。公司董
                                         事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
                                         公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
                                         起诉讼。
                                            公司董事会不按照第一款的规定执行
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           的，负有责任的董事依法承担连带责任。
               第三十八条 公司或者其子公司（包括
           公司的附属企业）在任何时候均不应当以任
           何方式，对购买或者拟购买公司股份的人提
           供任何财务资助。前述购买公司股份的人，
           包括因购买公司股份而直接或者间接承担义
           务的人。
               公司或者其子公司在任何时候均不应当
           以任何方式，为减少或者解除前述义务人的
           义务向其提供财务资助。
               本条规定不适用于本章程第四十条所述
           的情形。
               第三十九条 本章程所称财务资助，包
           括但不限于下列方式：
               （一）馈赠；
               （二）担保（包括由保证人承担责任或
           者提供财产以保证义务人履行义务）、补偿
           （但是不包括因公司本身的过错所引起的补
           偿）、解除或者放弃权利；
               （三）提供贷款或者订立由公司先于他
           方履行义务的合同，以及该贷款、合同当事
           方的变更和该贷款、合同中权利的转让等；
               （四）公司在无力偿还债务、没有净资
           产或者将会导致净资产大幅度减少的情形
           下，以任何其他方式提供的财务资助。
               本章所称承担义务，包括义务人因订立
           合同或者作出安排（不论该合同或者安排是
           否可以强制执行，也不论是由其个人或者与
           任何其他人共同承担），或者以任何其他方式
           改变了其财务状况而承担的义务。
               第四十条    下列行为不视为本章程第
           三十八条禁止的行为：
               （一）公司提供的有关财务资助是诚实
           地为了公司利益，并且该项财务资助的主要
           目的不是为购买本公司股份，或者该项财务
           资助是公司某项总计划中附带的一部分；
               （二）公司依法以其财产作为股利进行
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           分配；
               （三）以股份的形式分配股利；
               （四）依据本章程减少注册资本、购回
           股份、调整股权结构等；
               （五）公司在其经营范围内，为其正常
           的业务活动提供贷款（但是不应当导致公司
           的净资产减少，或者即使构成了减少，但该
           项财务资助是从公司的可分配利润中支出
           的）；
               （六）公司为职工持股计划提供款项（但
           是不应当导致公司的净资产减少，或者即使
           构成了减少，但该项财务资助是从公司的可
           分配利润中支出的）。
               第四十一条 公司股票采用记名式。公
           司股票应当载明下列主要事项：
               （一）公司名称；
               （二）公司登记成立的日期；
               （三）股份种类、票面金额及代表的股
           份数；
               （四）股票的编号；
               （五）《公司法》、《特别规定》等法律、
           法规规定以及公司股票上市地证券监管规则
           要求载明的其他事项。
               如公司的股本包括无投票权的股份，则
           该等股份的名称须加上“无投票权”的字
           样。如股本中包括附有不同投票权的股份，
           则每一类别股份（附有最优惠投票权的股份
           除外）的名称，均须加上“受限制投票权”
           或“受局限投票权”的字样。
               公司发行的 H 股，可以按照香港法律、
           香港联交所的要求和证券登记存管的惯例，
           采取境外存股证形式或者股票的其他派生形
           式。
               第四十二条 公司 H 股在香港联交所上
           市期间，公司须确保其所有在香港联交所上
           市的证券的一切上市文件包含以下声明，并
           须指示及促使其股票过户登记处，拒绝以任
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           何个别持有人的姓名登记其股份的认购、购
           买或转让，除非及直至该个别持有人向该股
           票过户登记处提交有关该等股份的签妥表
           格，而表格须包括下列声明：
               （一）股份购买人与公司及其每名股东，
           以及公司与每名股东，均协议遵守及符合《公
           司法》、《特别规定》等有关法律、法规及本
           章程的规定；
               （二）股份购买人与公司、公司的每名
           股东、董事、监事、首席执行官（CEO）及其
           他高级管理人员同意，而代表公司本身及每
           名董事、监事、首席执行官（CEO）及其他高
           级管理人员行事的公司亦与每名股东同意，
           就本章程或就《公司法》或其他有关法律、
           行政法规、部门规章所规定的权利或义务发
           生的、与公司事务有关的争议或权利主张，
           须根据本章程的规定提交仲裁解决，任何提
           交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯
           及公布其裁决，该仲裁是终局裁决；
               （三）股份购买人与公司及其每名股东
           同意，公司的股份可由其持有人自由转让；
               （四）股份购买人授权公司代其与每名
           董事及高级管理人员订立合约，由该等董事
           及高级管理人员承诺遵守及履行本章程规定
           的其对股东应尽之责任。
               第四十三条 股票由董事长签署。公司
           股票上市地的证券交易所要求公司其他高级
           管理人员签署的，还应当由其他有关高级管
           理人员签署。股票经加盖公司印章或者以印
           刷形式加盖印章后生效。在股票上加盖公司
           印章，应当有董事会的授权。公司董事长或
           者其他有关高级管理人员在股票上的签字也
           可以采取印刷形式。
               在公司股票无纸化发行和交易的条件
           下，适用公司股票上市地证券监督管理机构、
           证券交易所的另行规定。
               第四十四条 公司应当设立股东名册，
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           登记以下事项：
               （一）各股东的姓名（名称）、地址（住
           所）、职业或性质；
               （二）各股东所持股份的类别及其数量；
               （三）各股东所持股份已付或者应付的
           款项；
               （四）各股东所持股份的编号；
               （五）各股东登记为股东的日期；
               （六）各股东终止为股东的日期。
               股东名册为证明股东持有公司股份的充
           分证据，但是有相反证据的除外。
               在遵守本章程及其他适用规定的前提
           下，公司股份一经转让，股份受让方的姓名
           （名称）将作为该等股份的持有人，列入股
           东名册内。
               与任何股票所有权有关的或会影响任何
           股票所有权的转让文件及其他文件，须到公
           司委托的境内外股票过户登记机构办理登
           记，并登记在股东名册内。
               当两位或两位以上的人登记为任何股份
           之联名股东，他们应被视为有关股份的共同
           持有人，但必须受以下条款限制：
               （一）公司不应将超过四名人士登记为
           任何股份的联名股东；
               （二）任何股份的所有联名股东须共同
           地及个别地承担支付有关股份所应付的所有
           金额的责任；
               （三）如联名股东其中之一逝世或被注
           销，只有联名股东中的其他尚存人士应被公
           司视为对有关股份享有所有权的人，但董事
           会有权就有关股东名册资料的更改而要求提
           供其认为恰当之有关股东的死亡或注销证明
           文件；
               （四）就任何股份之联名股东，只有在
           股东名册上排名首位之联名股东有权从公司
           收取有关股份的股票，收取公司的通知或其
           他文件，而任何送达上述人士的通知应被视
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           为已送达有关股份的所有联名股东。任何一
           位联名股东均可签署代表委任表格，惟若亲
           自或委派代表出席的联名股东多于一人，则
           由较优先的联名股东所作出的表决，不论是
           亲自或由代表作出的，须被接受为代表其余
           联名股东的唯一表决。就此而言，股东的优
           先次序须按本公司股东名册内与有关股份相
           关的联名股东排名先后而定；及
              （五）若联名股东任何其中一名就应向
           该等联名股东支付的任何股息、红利或资本
           回报发给公司收据，则被视作为该等联名股
           东发给公司的有效收据。
              第四十五条 公司可以依据国务院证券
           监督管理机构与境外证券监管机构达成的谅
           解、协议，将境外上市外资股股东名册存放
           在境外，并委托境外代理机构管理。在香港
           上市的境外上市外资股股东名册正本的存放
           地为香港。
              公司应当将境外上市外资股股东名册副
           本备置于公司住所；受委托的境外代理机构
           应当随时保证境外上市外资股股东名册正、
           副本的一致性。
              境外上市外资股股东名册正、副本的记
           载不一致时，以正本为准。
              第四十六条 公司应当保存有完整的股
           东名册。股东名册包括下列部分：
              （一）存放在公司住所的、除本款（二）、
           （三）项规定以外的股东名册；
              （二）存放在境外上市的证券交易所所
           在地的公司境外上市外资股股东名册；
              （三）董事会为公司股票上市的需要而
           决定存放在其他地方的股东名册。
              第四十七条 股东名册的各部分应当互
           不重叠。在股东名册某一部分注册的股份的
           转让，在该股份注册存续期间不得注册到股
           东名册的其他部分。
              股东名册各部分的更改或者更正，应当
现行章程                      新章程
           根据股东名册各部分存放地的法律进行。
               第四十八条 股东大会召开前三十日内
           或者公司决定分配股利的基准日前五日内，
           不得进行因股份转让而发生的股东名册的变
           更登记。
               法律、行政法规、部门规章、规范性文
           件及公司股票上市地相关证券交易所或监管
           机构对股东大会召开前或者公司决定分配股
           利的基准日前，暂停办理股份过户登记手续
           期间有规定的，从其规定。
               第四十九条 任何人对股东名册持有异
           议而要求将其姓名（名称）登记在股东名册
           上，或者要求将其姓名（名称）从股东名册
           中删除的，均可以向有管辖权的法院申请更
           正股东名册。
               第五十条     任何登记在股东名册上的
           股东或者任何要求将其姓名（名称）登记在
           股东名册上的人，如果其股票（即“原股
           票”）遗失，可以向公司申请就该股份（即
           “有关股份”）补发新股票。内资股股东遗
           失股票，申请补发的，依照《公司法》的相
           关规定处理。境外上市外资股股东遗失股票，
           申请补发的，可以依照境外上市外资股股东
           名册正本存放地的法律、法规、证券交易场
           所规则或者其他有关规定处理。
               H 股股东遗失股票申请补发的，其股票的
           补发应当符合下列要求：
               （一）申请人应当用公司指定的标准格
           式提出申请并附上公证书或者法定声明文
           件。公证书或者法定声明文件的内容应当包
           括申请人申请的理由、股票遗失的情形及证
           据，以及无其他任何人可就有关股份要求登
           记为股东的声明；
               （二）公司决定补发新股票之前，没有
           收到申请人以外的任何人对该股份要求登记
           为股东的声明；
               （三）公司决定向申请人补发新股票，
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                                    应当在董事会指定的报刊上刊登准备补发新
                                    股票的公告；公告期间为九十日，每三十日
                                    至少重复刊登一次；
                                        （四）公司在刊登准备补发新股票的公
                                    告之前，应当向其挂牌上市的证券交易所提
                                    交一份拟刊登的公告副本，收到该证券交易
                                    所的回复，确认已在证券交易所内展示该公
                                    告后，即可刊登。公告在证券交易所内展示
                                    的期间为九十日；
                                        如果补发股票的申请未得到有关股份的
                                    登记在册股东的同意，公司应当将拟刊登的
                                    公告的复印件邮寄给该股东。
                                        （五）本条第（三）、（四）项所规定的
                                    公告、展示的九十日期限届满，如公司未收
                                    到任何人对补发股票的异议，即可以根据申
                                    请人的申请补发新股票；
                                        （六）公司根据本条规定补发新股票时，
                                    应当立即注销原股票，并将此注销和补发事
                                    项登记在股东名册上；
                                        （七）公司为注销原股票和补发新股票
                                    的全部费用，均由申请人负担。在申请人未
                                    提供合理的担保之前，公司有权拒绝采取任
                                    何行动。
                                        第五十一条 公司根据本章程的规定补
                                    发新股票后，获得前述新股票的善意购买者
                                    或者其后登记为该股份的所有者的股东（如
                                    属善意购买者），其姓名（名称）均不得从股
                                    东名册中删除。
                                        第五十二条 公司对于任何由于注销原
                                    股票或者补发新股票而受到损害的人均无赔
                                    偿义务，除非该当事人能证明公司有欺诈行
                                    为。
                                        若公司向不记名持有人发行认股权证，
                                    除非公司在无合理疑点的情况下确信原本的
                                    认股权证已被销毁，否则不得发行任何新认
                                    股权证代替遗失的原认股权证。
第三十条 公司依据证券登记机构提供       第五十三条 公司股东为依法持有公司
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的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东 股份并且其姓名（名称）登记在股东名册上
持有公司股份的充分证据。股东按其所持有 的人。
股份的种类享有权利，承担义务；持有同一       公司依据证券登记机构提供的凭证建立
种类股份的股东，享有同等权利，承担同种 股东名册，股东名册是证明股东持有公司股
义务。                                   份的充分证据。股东按其所持有股份的种类
                                         和份额享有权利，承担义务；持有同一种类
                                         股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
                                             公司不得只因任何直接或间接拥有权益
                                         的人士并无向公司披露其权益而行使任何权
                                         力，以冻结或以其他方式损害其所持股份附
                                         有的任何权利。
    第三十二条 公司股东享有下列权利：        第五十五条 公司普通股股东享有下列
    （一）依照其所持有的股份份额获得股 权利：
利和其他形式的利益分配；                     （一）依照其所持有的股份份额领取股
    （二）依法请求、召集、主持、参加或 利和其他形式的利益分配；
者委派股东代理人参加股东大会，并依照其       （二）依法请求、召集、主持、参加或
所持有的股份份额行使相应的表决权；       者委派股东代理人参加股东大会，并行使相
    （三）对公司的经营进行监督，提出建 应的表决权；
议或者质询；                                 （三）对公司的业务经营活动进行监督
    （四）依照法律、行政法规及本章程的 管理，提出建议或者质询；
规定增购、受赠股份或转让、赠与、质押其       （四）依照法律、行政法规、部门规章、
所持有的公司股份；                       公司股票上市地证券监管规则及本章程的规
    （五）查阅本章程、股东名册、公司债 定增购、受赠股份或转让、赠与、质押其所
券存根、股东大会会议记录、董事会会议决 持有的公司股份；
议、监事会会议决议、财务会计报告；           （五）依照本章程的规定获得有关信息，
    （六）公司终止或者清算时，按其所持 包括：
有的股份份额参加公司剩余财产的分配；         1. 在缴付成本费用后得到的本章程；
    （七）对股东大会作出的公司合并、分       2. 免费查阅及在缴付了合理费用后有
立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； 权复印：
    （八）法律、行政法规、部门规章或本       （1）所有各部分股东的名册；
章程规定的其他权利。                         （2）公司董事、监事、首席执行官（CEO）
                                         和其他高级管理人员的个人资料，包括：
                                             （a）现在及以前的姓名、别名；
                                             （b）主要地址（住所）；
                                             （c）国籍；
                                             （d）专职及其他全部兼职的职业、职务；
                                             （e）身份证明文件及其号码。
                   现行章程                                  新章程
                                             （3）公司已发行股本状况的报告；
                                             （4）自上一会计年度以来公司购回自己
                                         每一类别股份的票面总值、数值、最高价和
                                         最低价，以及公司为此支付的全部费用的报
                                         告（按内资股及外资股（如适用，H 股）进行
                                         细分）；
                                             （5）公司债券存根；
                                             （6）股东大会会议记录（仅供股东查阅）
                                         及公司的特别决议、董事会会议决议、监事
                                         会会议决议；
                                             （7）公司最近期的经审计的财务报表及
                                         董事会、审计师及监事会报告；
                                             （8）财务会计报告；
                                             （9）已呈交工商行政管理局及其他主管
                                         机关备案的最近一期的年度报告副本。
                                             公司须将以上第（1）、（3）、（4）、（6）、
                                         （7）、（9）项的文件及任何其他适用文件按
                                         《香港上市规则》的要求备置于公司的香港
                                         地址，以供公众人士及股东免费查阅（除了
                                         股东大会的会议记录只可供股东查阅外），并
                                         在收取合理费用后供股东复印该等文件。如
                                         果查阅和复印的内容涉及公司商业秘密及内
                                         幕信息或有关人员个人隐私的，公司可以拒
                                         绝提供；
                                             （六）公司终止或者清算时，按其届时
                                         所持有的股份份额参加公司剩余财产的分
                                         配；
                                             （七）对股东大会作出的公司合并、分
                                         立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
                                             （八）法律、行政法规、部门规章、公
                                         司股票上市地证券监管规则或本章程规定的
                                         其他权利。
   第三十四条 股东大会、董事会的决议内       第五十七条 公司股东大会、董事会决
容违反法律、行政法规的，股东有权请求人 议内容违反法律、行政法规的，股东有权请
民法院认定无效。                         求人民法院认定无效。
   股东大会、董事会的会议召集程序、表        股东大会、董事会的会议召集程序、表
决方式违反法律、行政法规或者本章程，或 决方式违反法律、行政法规或者本章程，或
                 现行章程                                      新章程
者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 者决议内容违反本章程的，股东有权自决议
作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。    作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。
   第三十七条 公司股东承担下列义务：          第六十条    公司普通股股东承担下列
   （一）遵守法律、行政法规和本章程；     义务：
   （二）依其所认购的股份和入股方式缴         （一）遵守法律、行政法规、部门规章、
纳股金；                                  公司股票上市地证券监管规则和本章程；
   （三）除法律、行政法规规定的情形外，       （二）依其所认购的股份和入股方式缴
不得退股；                                纳股金；
   （四）不得滥用股东权利损害公司或者         （三）除法律、行政法规、部门规章规
其他股东的利益，不得滥用公司法人独立地 定的情形外，不得退股；
位和股东有限责任损害公司债权人的利益；        （四）不得滥用股东权利损害公司或者
   公司股东滥用股东权利给公司或者其他 其他股东的利益，不得滥用公司法人独立地
股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；    位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
   公司股东滥用公司法人独立地位和股东         公司股东滥用股东权利给公司或者其他
有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
利益的，应当对公司债务承担连带责任；          公司股东滥用公司法人独立地位和股东
   （五）法律、行政法规和本章程规定应 有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人
当承担的其他义务。                        利益的，应当对公司债务承担连带责任。
                                              （五）法律、行政法规、部门规章、公
                                          司股票上市地证券监管规则和本章程规定应
                                          当承担的其他义务。
                                              股东除了股份的认购人在认购时所同意
                                          的条件外，不承担其后追加任何股本的责任。
                                              第六十二条 除法律、行政法规、部门
                                          规章、公司股票上市地证券监管规则所要求
                                          的义务外，控股股东在行使其股东的权力时，
                                          不得因行使其表决权在下列问题上作出有损
                                          于全体或者部分股东的利益的决定：
                                              （一）免除董事、监事应当真诚地以公
                                          司最大利益为出发点行事的责任；
                                              （二）批准董事、监事（为自己或者他
                                          人利益）以任何形式剥夺公司财产，包括（但
                                          不限于）任何对公司有利的机会；
                                              （三）批准董事、监事（为自己或者他
                                          人利益）剥夺其他股东的个人权益，包括（但
                                          不限于）任何分配权、表决权，但不包括根
                                          据本章程提交股东大会通过的公司改组。
                 现行章程                                  新章程
   第四十条 股东大会是公司的权力机构，       第六十四条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权：                       构，依法行使下列职权：
   （一）决定公司经营方针和投资计划；        （一）决定公司经营方针和投资计划；
   （二）选举和更换非由职工代表担任的        （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项；                                     项；
   （三）审议批准董事会的报告；              （三）审议批准董事会的报告；
   （四）审议批准监事会或监事的报告；        （四）审议批准监事会的报告；
   （五）审议批准公司的年度财务预算方        （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案、年度报告；                 案、决算方案；
   （六）审议批准公司的利润分配方案和        （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                           弥补亏损方案；
   （七）对公司增加或者减少注册资本作        （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议；                                 出决议；
   （八）对发行公司债券或其他证券及上        （八）对发行公司债券或其他证券及上
市作出决议；                             市作出决议；
   （九）对公司合并、分立、解散、清算        （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式等事项作出决议；         或者变更公司形式等事项作出决议；
   （十）修改本章程；                        （十）修改本章程；
   （十一）对公司聘用、解聘或不再续聘        （十一）对公司聘用、解聘或不再续聘
会计师事务所作出决议；                   会计师事务所作出决议；
   （十二）审议批准第四十一条的重大交        （十二）审议单独或合计持有代表公司
易；                                     有表决权的股份 3%以上的股东的提案；
   （十二）审议批准第四十二条规定的担        （十三）审议批准本章程第六十五条规
保事项；                                 定的重大交易；
   （十三）审议批准变更募集资金用途事        （十四）审议批准本章程第六十六条规
项；                                     定的担保事项；
   （十四） 审议公司与关联人发生的交易       （十五）公司与关联人发生的交易（公
（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免 司获赠现金资产和提供担保除外）金额在
公司义务的债务除外）金额在三千万元人民 3,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经
币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝 审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；
对值百分之五以上的关联交易                   （十六）审议批准变更募集资金用途事
   （十五）审议批准变更募集资金用途事 项；
项；                                         （十七）审议股权激励计划；
   （十六）审议股权激励计划；                （十八）审议公司在一年内购买、出售
   （十七）审议公司在一年内购买、出售 重大资产、投资、担保（抵押、质押或保证
重大资产、投资、担保（抵押、质押或保证 等）金额超过公司最近一期经审计总资产百
                   现行章程                                 新章程
等）金额超过公司最近一期经审计总资产百 分之三十的事项；
分之三十的事项；                             （十九）审议公司根据《香港上市规则》
   （十八）审议法律、行政法规、部门规 第 14.07 条有关百分比率的规定计算所得的
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 所有百分比率不低于 25%的交易（包括一次性
事项。                                   交易与需要合并计算百分比率的一连串交
   上述股东大会的职权，不得通过授权的 易）及不低于 5%的关连交易（包括一次性交
形式由董事会或其他机构和个人代为行使。   易与需要合并计算百分比率的一连串交易）；
                                             （二十）审议法律、行政法规、部门规
                                         章、公司股票上市地证券监管规则或本章程
                                         规定应当由股东大会决定的其他事项。
                                             上述股东大会的职权，不得通过授权的
                                         形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
   第四十一条 公司发生的交易（上市公司       第六十五条 公司发生的交易（公司受
受赠现金资产除外）达到下列标准之一的， 赠现金资产除外）达到下列标准之一的，除
除应当经董事会审议通过外，还应当提交股 应当根据相关法律、法规及公司股票上市地
东大会审议：                             证券监管规则进行及时披露并经董事会审议
   （一）交易涉及的资产总额占上市公司 通过外，还应当提交股东大会审议：
最近一期经审计总资产的百分之五十以上，       （一）交易涉及的资产总额占公司最近
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评 一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的
估值的，以较高者作为计算数据；           资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
   （二）交易标的（如股权）在最近一个 高者作为计算数据；
会计年度相关的营业收入占上市公司最近一       （二）交易标的（如股权）在最近一个
个会计年度经审计营业收入的百分之五十以 会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
上，且绝对金额超过五千万元人民币；       计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
   （三）交易标的（如股权）在最近一个 额超过 5,000 万元人民币；
会计年度相关的净利润占上市公司最近一个       （三）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度经审计净利润的百分之五十以上， 会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
且绝对金额超过五百万元人民币；           年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
   （四）交易的成交金额（含承担债务和 过 500 万元人民币；
费用）占上市公司最近一期经审计净资产的       （四）交易的成交金额（含承担债务和
百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元 费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%
人民币；                                 以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
   （五）交易产生的利润占上市公司最近        （五）交易产生的利润占公司最近一个
一个会计年度经审计净利润的百分之五十以 会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
上，且绝对金额超过五百万元人民币。       额超过 500 万元人民币。
   上述指标涉及的数据如为负值，取绝对        上述指标涉及的数据如为负值，取绝对
值计算。                                 值计算。
                  现行章程                                      新章程
    本章程第四十条及第一百零六条中的交           本条所述的“交易”与本章程第一百五
易事项是指：购买或者出售资产（不含购买 十五条所述的“交易”含义相同。
原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品
等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉
及购买、出售此类资产的，仍包含在内），对
外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司
投资，投资交易性金融资产、可供出售金融
资产、持有至到期投资等）；提供财务资助；
租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含
委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；
债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；
签订许可协议。
    第四十二条 公司下列对外担保行为，除          第六十六条 公司下列对外担保行为，
应当经董事会审议通过外，还应当提交股东 除应当经董事会审议通过外，还应当提交股
大会审议：                                   东大会审议：
    （一）单笔担保额超过上市公司最近一           （一）单笔担保额超过公司最近一期经
期经审计净资产百分之十的担保；               审计净资产 10%的担保；
    （二）上市公司及其控股子公司的对外           （二）公司及其控股子公司的对外担保
担保总额，超过上市公司最近一期经审计净 总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%
资产百分之五十以后提供的任何担保；           以后提供的任何担保；
    （三）为资产负债率超过百分之七十的           （三）为资产负债率超过 70%的担保对象
担保对象提供的担保；                         提供的担保；
    （四）连续十二个月内担保金额超过公           （四）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的百分之三十；         司最近一期经审计总资产的 30%；
    （五）连续十二个月内担保金额超过公           （五）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计净资产的百分之五十且绝 司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额
对金额超过五千万元人民币                     超过 5,000 万元人民币
    （六）对股东、实际控制人及其关联人           （六）对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保；                                 提供的担保；
    （七）本所或者公司章程规定的其他担           （七）法律、行政法规、部门规章、公
保情形。                                     司股票上市地证券监管规则或者本章程规定
    股东大会在审议为股东、实际控制人及 的其他担保情形。
其关联方提供的担保议案时，该股东或受该           股东大会在审议为股东、实际控制人及
实际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 其关联方提供的担保议案时，该股东或受该
该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
决权的半数以上通过。                         该项表决由出席股东大会的其他股东所持表
    本条所称“对外担保”、“担保事项”， 决权的半数以上通过。
                   现行章程                                 新章程
是指公司为他人提供的担保，包括公司对控       本条所称“对外担保”、“担保事项”，
股子公司的担保。                         是指公司为他人提供的担保，包括公司对控
                                         股子公司的担保。
   第四十三条 股东大会分为年度股东大         第六十七条 股东大会会议分为年度股
会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
一次，应当于上一个会计年度结束后的六个 召开一次，应当于上一个会计年度结束后的
月内举行。                               六个月内举行。
   第四十四条 有下列情形之一的，公司在       第六十八条 有下列情形之一的，公司
事实发生之日起两个月以内召开临时股东大 在事实发生之日起两个月以内召开临时股东
会：                                     大会：
   （一）董事人数不足《公司法》规定的        （一）董事人数不足《公司法》规定的
法定最低人数五人，或者少于本章程所定人 法定最低人数五人，或者少于本章程所定人
数的三分之二时；                         数的三分之二时；
   （二）公司未弥补的亏损达实收股本总        （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额的三分之一时；                         额的三分之一时；
   （三）单独或者合计持有公司百分之十        （三）单独或者合计持有公司百分之十
以上股份的股东书面请求时；               以上股份的股东书面请求时；
   （四）董事会认为必要时；                  （四）董事会认为必要时；
   （五）监事会提议召开时；                  （五）监事会提议召开时；
   （六）法律、行政法规、部门规章或本        （六）法律、行政法规、部门规章、公
章程规定的其他情形。                     司股票上市地证券监管规则或本章程规定的
   前述第（三）项持股股数按股东提出书 其他情形。
面请求当日其所持有的公司股份计算。           前述第（三）项持股比例按股东提出书
                                         面请求当日其所持有的公司股份计算。
   第四十五条 本公司召开股东大会的地         第六十九条 本公司召开股东大会的地
点为公司住所地或股东大会通知中列明的其 点为公司住所地或股东大会通知中列明的其
他地点。                                 他地点。发出股东大会通知后，无正当理由，
   股东大会应设置会场，以现场会议形式 股东大会现场会议召开地点不得变更。确需
召开。公司在保证股东大会合法、有效的前 变更的，召集人应当在现场会议召开日前至
提下，按照法律、行政法规、公司股票上市 少 2 个工作日公告并说明原因。
地证券监管规则的规定，公司还将提供网络       股东大会应设置会场，以现场会议形式
或其他方式为股东参加股东大会提供便利。 召开。公司在保证股东大会合法、有效的前
股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 提下，按照法律、行政法规、部门规章、公
席。                                     司股票上市地证券监管规则的规定，公司还
   股东大会提供网络投票方式的，现场会 可提供网络、视频、电话或其他方式为股东
议结束时间不得早于网络投票结束时间。     参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
                                         参加股东大会的，视为出席。
                 现行章程                                   新章程
                                             （最后一款调整至第一百一十八条）
                                             第七十条    公司召开股东大会时将聘
                                         请律师对以下问题出具法律意见并根据公司
                                         股票上市地证券监管规则的要求进行公告：
                                             （一）会议的召集、召开程序是否符合
                                         法律、行政法规、部门规章、本章程；
                                             （二）出席会议人员的资格、召集人资
                                         格是否合法有效；
                                             （三）会议的表决程序、表决结果是否
                                         合法有效；
                                             （四）应公司要求对其他有关问题出具
                                         的法律意见。
   第四十六条 股东大会由董事会依法召         第七十一条 股东大会由董事会依法召
集。                                     集。
                                             董事会不能履行或者不履行召集股东大
                                         会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；
                                         监事会不召集和主持的，连续九十日以上单
                                         独或者合计持有公司百分之十以上股份的股
                                         东可以自行召集和主持。
   第四十七条 独立董事有权向董事会提         第七十二条 独立非执行董事有权向董
议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 事会提议召开临时股东大会。对独立非执行
临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 董事要求召开临时股东大会的提议，董事会
行政法规和本章程的规定，在收到提议后十 应当根据法律、行政法规、部门规章、公司
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 股票上市地证券监管规则和本章程的规定，
书面反馈意见。                           在收到书面提议后十日内提出同意或不同意
   董事会同意召开临时股东大会的，将在 召开临时股东大会的书面反馈意见。
作出董事会决议后的五日内发出召开股东大       董事会同意召开临时股东大会的，将在
会的通知；董事会不同意召开临时股东大会 作出董事会决议后的五日内发出召开股东大
的，将说明理由并公告。                   会的通知；董事会不同意召开临时股东大会
                                         的，将说明理由并公告。
   第四十八条 独立董事有权向董事会提         第七十三条 监事会有权向董事会提议
议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 召开临时股东大会。对监事会要求召开临时
临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行
行政法规和本章程的规定，在收到提议后十 政法规、部门规章、公司股票上市地证券监
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 管规则和本章程的规定，在收到书面提议后
书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大 十日内提出同意或不同意召开临时股东大会
会的，将在作出董事会决议后的五日内发出 的书面反馈意见。
                 现行章程                                  新章程
召开股东大会的通知；董事会不同意召开临      董事会同意召开临时股东大会的，将在
时股东大会的，将说明理由并公告。单独或 作出董事会决议后的五日内发出召开股东大
者合计持有公司百分之十以上股份的股东有 会的通知，通知中对原提议的变更，应当征
权向董事会请求召开临时股东大会，并应当 得监事会的同意。
以书面形式向董事会提出。董事会应当根据      董事会不同意召开临时股东大会，或者
法律、行政法规和本章程的规定，在收到请 在收到书面提议后十日内未作出反馈的，视
求后十日内提出同意或不同意召开临时股东 为董事会不能履行或者不履行召集股东大会
大会的书面反馈意见。                     会议职责，监事会可以自行召集和主持。
   董事会同意召开临时股东大会的，应当
在作出董事会决议后的五日内发出召开股东
大会的通知，通知中对原请求的变更，应当
征得提议召开临时股东大会的股东的同意。
   董事会不同意召开临时股东大会，或者
在收到请求后十日内未作出反馈的，提议股
东有权向监事会提议召开临时股东大会，并
应当以书面形式向监事会提出请求。
   监事会同意召开临时股东大会的，应当
在收到请求后五日内发出召开股东大会的通
知，通知中对原提案的变更，应当征得提议
股东的同意。
   监事会未在规定期限内发出召开股东大
会通知的，视为监事会不召集和主持股东大
会，连续九十日以上单独或者合计持有公司
百分之十以上股份的股东可以自行召集和主
持。董事会不同意召开临时股东大会，或者
在收到请求后十日内未作出反馈的，提议股
东有权向监事会提议召开临时股东大会，并
应当以书面形式向监事会提出请求。
   监事会同意召开临时股东大会的，应当
在收到请求后五日内发出召开股东大会的通
知，通知中对原提案的变更，应当征得提议
股东的同意。
   监事会未在规定期限内发出召开股东大
会通知的，视为监事会不召集和主持股东大
会，连续九十日以上单独或者合计持有公司
百分之十以上股份的股东可以自行召集和主
持。
现行章程                     新章程
              第七十四条 股东要求召集临时股东大
           会或者类别股东会议，应当按照下列程序办
           理：
              （一）单独或者合计持有表决权的股份
           10%以上的股东有权向董事会提议召开临时
           股东大会或类别股东会议，并应当以书面形
           式向董事会提出，阐明会议的议题。董事会
           应当根据法律、行政法规、部门规章、公司
           股票上市地证券监管规则及本章程的规定，
           在收到书面请求后十日内提出同意或不同意
           召开临时股东大会或类别股东会议的书面反
           馈意见。
              （二）董事会同意召开临时股东大会或
           类别股东会议的，应当在作出董事会决议后
           的五日内发出召开股东大会或类别股东会议
           的通知，通知中对原请求的变更，应当征得
           相关股东的同意。法律、行政法规、部门规
           章、公司股票上市地证券监管规则另有规定
           的，从其规定。
              （三）董事会不同意召开临时股东大会
           或类别股东会议，或者在收到请求后十日内
           未作出反馈的，单独或者合计持有在该拟举
           行的会议上有表决权的股份 10%以上的股东
           有权向监事会提议召开临时股东大会或类别
           股东会议，并应当以书面形式向监事会提出
           请求。
              （四）监事会同意召开临时股东大会或
           类别股东会议的，应当在收到请求后五日内
           发出召开股东大会或类别股东会议的通知，
           通知中对原提案的变更，应当征得相关股东
           的同意。
              监事会未在规定期限内发出召开股东大
           会或类别股东会议通知的，视为监事会不召
           集和主持股东大会或类别股东会议，连续九
           十日以上单独或者合计持有在该拟举行的会
           议上有表决权的股份 10%以上的股东可以自
           行召集和主持。
                   现行章程                                   新章程
    第四十九条 监事会或股东决定自行召         第七十五条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向
公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券 公司所在地中国证监会派出机构和公司股票
交易所备案。                               上市地证券交易所备案。
    在股东大会决议公告前，召集股东持股        在股东大会决议公告前，召集股东持股
比例不得低于百分之十。                     比例不得低于百分之十。
    召集股东应在发出股东大会通知及股东        召集股东应在发出股东大会通知及股东
大会决议公告时，向公司所在地中国证监会 大会决议公告时，向公司所在地中国证监会
派出机构和深圳证券交易所提交有关证明材 派出机构和公司股票上市地证券交易所提交
料。                                       有关证明材料。
    第五十一条 监事会或股东自行召集的         第七十七条 监事会或股东自行召集的
股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。 股东大会或类别股东会议，会议所必需的费
                                           用由本公司承担，并从公司欠付失职董事的
                                           款项中扣除。
    第五十二条 股东大会提案应当符合下         第七十八条 股东大会提案应当符合下
列条件：                                   列条件：
    （一）内容与法律、行政法规和本章程        （一）内容与法律、行政法规、部门规
的规定不相抵触，并且属于股东大会职权范 章、公司股票上市地证券监管规则和本章程
围；                                       的规定不相抵触，并且属于股东大会职权范
    （二）有明确议题和具体决议事项；       围；
    （三）以书面形式提交或者送达召集人。      （二）有明确议题和具体决议事项；
                                              （三）以书面形式提交或者送达召集人。
    第五十三条 公司召开股东大会，董事         第七十九条 公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合计持有公司百分 会、监事会以及单独或者合计持有公司百分
之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。 之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。
    单独或者合计持有公司百分之三以上股        单独或者合计持有公司百分之三以上股
份的股东，可以在股东大会召开十日前提出 份的股东，可以在股东大会召开十日前提出
临时提案并书面提交召集人。提案符合本章 临时提案并书面提交召集人。提案符合本章
程第五十二条要求的，召集人应当在收到提 程第七十八条要求的，召集人应当在收到提
案后二日内发出股东大会补充通知，通知临 案后二日内发出股东大会补充通知，通知临
时提案的内容。                             时提案的内容。
    除前款规定的情形外，召集人在发出股        除前款规定的情形外，召集人在发出股
东大会通知后，不得修改股东大会通知中已 东大会通知后，不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。                 列明的提案或增加新的提案。
    股东大会通知中未列明或不符合本章程        股东大会通知中未列明或不符合本章程
第五十二条规定的提案，股东大会不得进行 第七十八条规定的提案，股东大会不得进行
表决并作出决议。                           表决并作出决议。
                   现行章程                                 新章程
    第五十四条 召集人将在年度股东大会        第八十条    公司召开年度股东大会会
召开二十日前以公告方式通知各股东，临时 议，应当将会议召开的时间、地点和审议的
股东大会将于会议召开十五日前以公告方式 事项于会议召开 20 个净工作日前通知各股
通知各股东。                             东；临时股东大会应当于会议召开 15 日或 10
    公司计算前述“二十日”、“十五日” 个净工作日（孰长为准）前通知各股东。本
的起始期限时，不包括会议召开当日，但包 章程所述“工作日”以香港政府公布的法定
括通知发出当日。                         工作日为准。
                                             计算起始期限时，不应当包括会议召开
                                         当日。
    第五十五条 股东大会的通知包括以下        第八十一条 股东大会的通知应当符合
内容：                                   下列要求：
    （一）会议的时间、地点和会议期限；       （一）以书面形式作出；
    （二）提交会议审议的事项和提案；         （二）指定会议的时间、地点和会议期
    （三）以明显的文字说明：全体股东均 限；
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人       （三）说明会议审议的事项和提案；
出席会议和参加表决，该股东代理人可以不       （四）向股东提供为使股东对将讨论的
必是公司的股东；                         事项作出明智决定所需要的资料及解释；此
    （四）会务常设联系人姓名、电话号码。 原则包括但不限于在公司提出合并、购回股
    （五）有权出席股东大会股东的股权登 份、股本重组或者其他改组时，应当提供拟
记日                                     议中的交易的具体条件和合同（如有），并对
    股东大会采用其他方式的，应当在股东 其起因和后果作出认真的解释；
大会通知中明确载明其他方式的表决时间及       （五）如任何董事、监事、首席执行官
表决程序。股东大会通知和补充通知中应当 （CEO）和其他高级管理人员与将讨论的事项
充分、完整披露所有提案的全部具体内容。 有重要利害关系，应当披露其利害关系的性
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发 质和程度；如果将讨论的事项对该董事、监
布股东大会通知或补充通知时将同时披露独 事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员
立董事的意见及理由。                     作为股东的影响有别于对其他同类别股东的
    公司股东大会采用网络或其他方式的， 影响，则应当说明其区别；
应当在股东大会通知中明确载明网络或其他       （六）载有任何拟在会议上提议通过的
方式的表决时间以及表决程序。股东大会网 特别决议的全文；
络或其他方式投票的开始时间，不得早于现       （七）以明显的文字说明：全体股东均
场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟 有权出席股东大会，并可以书面委托一位或
于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束 一位以上的股东代理人出席会议和参加表
时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3： 决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
00。                                         （八）载明会议投票代理委托书的送达
    股权登记日与会议日期之间的间隔应当 时间和地点；
不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，       （九）会务常设联系人姓名、电话号码；
                 现行章程                                    新章程
不得变更。                                     （十）有权出席股东大会股东的股权登
                                           记日。
                                               股东大会通知和补充通知中应当充分、
                                           完整披露所有提案的全部具体内容，以及为
                                           使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的
                                           全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立非
                                           执行董事发表意见的，发布股东大会通知或
                                           补充通知时将同时披露独立非执行董事的意
                                           见及理由。
                                               公司股东大会采用网络或其他方式的，
                                           应当在股东大会通知中明确载明网络或其他
                                           方式的表决时间以及表决程序。股东大会网
                                           络或其他方式投票的开始时间，不得早于现
                                           场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟
                                           于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束
                                           时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：
                                           00。
                                               股权登记日与会议日期之间的间隔应当
                                           不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，
                                           不得变更。
    第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事        第八十二条 股东大会拟讨论董事、监
选举事项的，股东大会通知中应充分披露董 事选举事项的，股东大会通知中应充分披露
事、监事候选人的详细资料，至少包括以下 董事、监事候选人的详细资料，至少包括以
内容：                                     下内容：
    （一）教育背景、工作经历、兼职等个         （一）教育背景、工作经历、兼职等个
人情况；                                   人情况；
    （二）与本公司或本公司的控股股东及         （二）与公司 5%以上股份的股东、实际
实际控制人是否存在关联关系；               控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
    （三）持有本公司股份数量；             员是否存在关联关系；
    除采取累积投票制选举董事、监事外，         （三）持有公司股份数量；
每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。       （四）是否受过中国证监会及其他有关
                                           部门的处罚和证券交易所惩戒；
                                               （五）《香港上市规则》规定须予披露的
                                           有关新委任、重选连任或调职的董事或监事
                                           的信息。
                                               除采取累积投票制选举董事、监事外，
                                           每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
                 现行章程                                   新章程
    第五十七条 发出股东大会通知后，无正       第八十三条 除法律、行政法规、部门
当理由，股东大会不应延期或取消，股东大 规章、公司股票上市地证券交易所的上市规
会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延 则或本章程另有规定外，股东大会通知应当
期或取消的情形，召集人应当在原定召开日 向股东（不论在股东大会上是否有表决权）
前至少 2 个工作日以书面形式说明原因。     以专人送出或者以邮资已付的邮件送出，收
                                          件人地址以股东名册登记的地址为准。对境
                                          内上市内资股股东，股东大会通知也可以用
                                          公告方式进行。
                                              前款所称公告，应当在国务院证券监督
                                          管理机构指定的一家或者多家报刊上刊登，
                                          一经公告，视为所有境内上市内资股股东已
                                          收到有关股东大会的通知。
                                              在符合法律、法规的相关规定及公司股
                                          票上市地证券交易所的上市规则的要求并履
                                          行有关程序的前提下，对 H 股股东，公司也
                                          可以通过在公司网站及香港联交所指定的网
                                          站上发布的方式或者以《香港上市规则》以
                                          及本章程允许的其他方式发出股东大会通
                                          知，以代替向 H 股股东以专人送出或者以邮
                                          资已付邮件的方式送出。
                                              发出股东大会通知后，无正当理由，股
                                          东大会不应延期或取消，股东大会通知中列
                                          明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的
                                          情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个
                                          工作日以书面形式说明原因。
    第五十九条 股权登记日登记在册的所         第八十五条 股权登记日登记在册的所
有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东） 有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
或其代理人，均有权出席股东大会，并依照 或其代理人，均有权出席股东大会，并依照
有关法律、行政法规、部门规章及本章程行 有关法律、行政法规、部门规章、公司股票
使表决权。                                上市地证券监管规则及本章程行使表决权。
    股东可以亲自出席股东大会，也可以委        股东可以亲自出席股东大会，也可以委
托代理人代为出席和表决。                  托代理人代为出席和表决。
                                              任何有权出席股东会议并有权表决的股
                                          东，有权委任一人或者数人（该人可以不是
                                          股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。
                                          该股东代理依照该股东的委托，可以行使下
                                          列权利：
                 现行章程                                    新章程
                                             （一）该股东在股东大会上的发言权；
                                             （二）自行或者与他人共同要求以投票
                                         方式表决；
                                             （三）除非依据适用的证券上市规则或
                                         其他法律法规另有规定外，以举手或者投票
                                         方式行使表决权，但是委任的股东代理人超
                                         过一人时，该等股东代理人只能以投票方式
                                         行使表决权。
                                             如该股东为公司股票上市地的有关法律
                                         法例所定义的认可结算所或其代理人，该股
                                         东可以授权其认为合适的一名或以上人士在
                                         任何股东大会或任何类别股东会议上担任其
                                         代表；但是，如果一名以上的人士获得授权，
                                         则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉
                                         及的股份数目和种类，授权书由认可结算所
                                         授权人员签署。经此授权的人士可以代表认
                                         可结算所（或其代理人）出席会议（不用出
                                         示持股凭证，经公证的授权和/或进一步的证
                                         据证实其获正式授权）行使权利，犹如该人
                                         士是公司的个人股东一样。
   第六十条 个人股东亲自出席会议的，应       第八十六条 个 人 股 东 亲 自 出 席 会 议
出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
效证件或证明；委托代理他人出席会议的， 份的有效证件或证明；委托代理他人出席会
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 议的，代理人应出示本人有效身份证件、股
   法人股东应由法定代表人或者法定代表 东授权委托书。
人委托的代理人出席会议。法定代表人出席       法人股东应由法定代表人或者法定代表
会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出 会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权 席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
委托书。                                 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
                                         委托书。
   第六十一条 股东出具的委托他人出席         第八十七条 股东应当以书面形式委托
股东大会的授权委托书应当载明下列内容：   代理人，股东出具的委托他人出席股东大会
   （一）代理人的姓名；                  的授权委托书应当载明下列内容：
   （二）是否具有表决权；                    （一）代理人的姓名；
   （三）分别对列入股东大会议程的每一        （二）是否具有表决权；
                 现行章程                                      新章程
审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；          （三）分别对列入股东大会议程的每一
   （四）委托书签发日期和有效期限；       审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
   （五）委托人签名（或盖章）。委托人为       （四）委托书签发日期和有效期限；
法人股东的，应加盖法人单位印章。              （五）委托人签署或者由其以书面形式
   委托书应当注明如果股东不作具体指 委托的代理人签署；委托人为法人的，应当
示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。 加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的
                                          代理人签署。
                                              任何由公司董事会发给股东用于任命股
                                          东代理人的委托书的格式，应当让股东自由
                                          选择指示股东代理人投赞成票、反对票或者
                                          弃权票，并就会议每项议题所要作出表决的
                                          事项分别作出指示。
                                              委托书应当注明如果股东不作具体指
                                          示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
   第六十二条 代理投票授权委托书由委          第八十八条 表决代理委托书至少应当
托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 在该委托书委托表决的有关会议召开前二十
者其他授权文件应当经过公证。投票代理委 四小时，或者在指定表决时间前二十四小时，
托书和经公证的授权书或者其他授权文件， 备置于公司住所或者召集会议的通知中指定
均需备置于公司住所或者会议通知指定的其 的其他地方。委托书由委托人授权他人签署
他地方。                                  的，授权签署的授权书或者其他授权文件应
   委托人为法人的，由其法定代表人或者 当经过公证。经公证的授权书或者其他授权
董事会、其他决策机构决议授权的人作为代 文件，应当和表决代理委托书同时备置于公
表出席公司的股东大会会议。                司住所或者召集会议的通知中指定的其他地
                                          方。
                                              委托人为法人的，由其法定代表人或者
                                          董事会、其他决策机构决议授权的人作为代
                                          表出席公司的股东大会会议。
                                              第八十九条 表决前委托人已经去世、
                                          丧失行为能力、撤回委任、撤回签署委任的
                                          授权或者有关股份已被转让的，只要公司在
                                          有关会议开始前没有收到该等事项的书面通
                                          知，由股东代理人依委托书所作出的表决仍
                                          然有效。
   第六十四条 召集人和公司聘请的律师          第九十一条 召集人和公司聘请的律师
将依据证券登记结算机构提供的股东名册共 应依据证券登记结算机构提供的股东名册共
同对股东资格的合法性进行验证，并登记股 同对股东资格的合法性进行验证，并登记股
东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份 东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份
                 现行章程                                  新章程
数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东 数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东
和代理人人数及所持有表决权的股份总数之 和代理人人数及所持有表决权的股份总数之
前，会议登记应当终止。                   前，会议登记应当终止。
   第六十五条 股东大会召开时，公司董         第九十二条 股东大会召开时，公司董
事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经 事、监事和董事会秘书应当出席会议，首席
理及其他高级管理人员应当列席会议。       执行官（CEO）及其他高级管理人员应当列席
                                         会议。
   第六十六条 董事会召集的股东大会由         第九十三条 股东大会由董事长主持。
董事长主持。董事长不能履行职务或不履行 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由
职务时，由半数以上董事共同推举的一名董 半数以上董事共同推举的一名董事主持。
事主持。                                     监事会自行召集的股东大会，由监事会
   监事会自行召集的股东大会，由监事会 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履
主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 行职务时，由半数以上监事共同推举的一名
行职务时，由半数以上监事共同推举的一名 监事主持。
监事主持。                                   股东自行召集的股东大会，由召集人推
   股东自行召集的股东大会，由召集人推 举代表主持。如果因任何理由，召集人无法
举代表主持。                             推举代表担任会议主持人主持，应当由召集
   召开股东大会时，会议主持人违反议事 人中持股最多的有表决权股份的股东（包括
规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 股东代理人）担任会议主持人主持会议。
席股东大会有表决权过半数的股东同意，股       召开股东大会时，会议主持人违反议事
东大会可推举一人担任会议主持人，继续开 规则使股东大会无法继续进行的，经现场出
会。                                     席股东大会有表决权过半数的股东同意，股
                                         东大会可推举一人担任会议主持人，继续开
                                         会。
   第六十七条 公司制定股东大会议事规         第九十四条 公司制定股东大会议事规
则，详细规定股东大会的召开和表决程序。 则，详细规定股东大会的召开和表决程序包
股东大会议事规则应作为章程的附件，由董 括通知、登记、提案的审议、投票、计票、
事会拟定，股东大会批准。                 表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记
                                         录及其签署、公告等内容，以及股东大会对
                                         董事会的授权原则，授权内容应明确具体。
                                         股东大会议事规则应作为章程的附件，由董
                                         事会拟定，股东大会批准。
   第七十一条 股东大会应有会议记录，由       第九十八条 股东大会应有会议记录，
董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：   由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：
   （一）会议时间、地点、议程和召集人        （一）会议时间、地点、议程和召集人
姓名或名称；                             姓名或名称；
   （二）会议主持人以及出席或列席会议        （二）会议主持人以及出席或列席会议
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的董事、监事、高级管理人员姓名；        的董事、监事、高级管理人员姓名；
   （三）出席会议的股东和代理人人数、       （三）出席会议的股东和代理人人数、
所持有表决权的股份总数及占公司股份总数 所持有表决权的股份总数及占公司股份总数
的比例；                                的比例；
   （四）对每一提案的审议经过、发言要       （四）对每一提案的审议经过、发言要
点和表决结果；                          点和表决结果；
   （五）股东的质询意见或建议以及相应       （五）股东的质询意见或建议以及相应
的答复或说明；                          的答复或说明；
   （六）计票人、监票人姓名；               （六）律师及计票人、监票人姓名；
   （七）本章程规定应当载入会议记录的       （七）股东大会认为或本章程规定应当
其他内容。                              载入会议记录的其他内容。
   第七十二条 召集人应当保证会议记录        第九十九条 召集人应当保证会议记录
内容真实、准确和完整。出席会议的董事、 内容真实、准确和完整。出席会议的董事、
监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议 监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议
主持人应当在会议记录上签名。会议记录应 主持人应当在会议记录上签名。会议记录应
当与现场出席股东的会议登记册及代理出席 当与现场出席股东的会议登记册及代理出席
的委托书、其他方式表决情况的有效资料一 的委托书、网络及其他方式表决情况的有效
并保存，保存期限为十年。                资料一并在公司住所保存，保存期限为十年。
                                            第一百条     股东可以在公司办公时间
                                        免费查阅会议记录复印件。任何股东向公司
                                        索取有关会议记录的复印件，公司应当在收
                                        到合理费用后七日内把复印件送出。
   第七十三条 召集人应当保证股东大会        第一百〇一条      召集人应当保证股东
连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力 大会连续举行，直至形成最终决议。因不可
等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决 抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作
议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大 出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股
会或直接终止本次股东大会，并及时公告。 东大会或直接终止本次股东大会，并及时公
同时，召集人应向公司所在地中国证监会派 告。同时，召集人应向公司所在地中国证监
出机构及深圳证券交易所报告。            会派出机构及公司股票上市地证券交易所报
                                        告。
   第七十四条 股东大会决议分为普通决        第一百〇二条      股东大会决议分为普
议和特别决议。                          通决议和特别决议。
   股东大会作出普通决议，应当由出席股       股东大会作出普通决议，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权多于二分之一通过。                    权的二分之一以上通过。
   股东大会作出特别决议，应当由出席股       股东大会作出特别决议，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
                   现行章程                                    新章程
权三分之二以上通过。                      权的三分之二以上通过。
   第七十五条 下列事项由股东大会以普          第一百〇三条      下列事项由股东大会
通决议通过：                              以普通决议通过：
   （一）董事会和监事会的工作报告；           （一）董事会和监事会的工作报告；
   （二） 公司的利润分配方案和弥补亏损        （二）公司的利润分配方案和弥补亏损
方案；                                    方案；
   （三）董事会和监事会成员的任免及其         （三）董事会和监事会成员的任免及其
报酬和支付方法；                          报酬和支付方法；
   （四）公司年度预算方案、决算方案，         （四）公司年度预算方案、决算方案，
资产负债表、利润表及其他财务报表；        资产负债表、利润表及其他财务报表；
   （五）公司年度报告；                       （五）公司年度报告；
   （六）公司聘用、解聘会计师事务所；         （六）公司聘用、解聘会计师事务所；
   （七）除法律、行政法规、公司股票上         （七）除法律、行政法规、部门规章、
市地证券监管规则或者本章程规定应当以特 公司股票上市地证券监管规则或者本章程规
别决议通过以外的其他事项。                定应当以特别决议通过以外的其他事项。
   第七十六条 下列事项由股东大会以特          第一百〇四条      下列事项由股东大会
别决议通过：                              以特别决议通过：
   （一）公司增加或者减少注册资本；           （一）公司增加或者减少注册资本；
   （二）发行任何种类股票、认股证和其         （二）发行任何种类股票、认股证和其
他类似证券；                              他类似证券；
   （三）发行公司债券；                       （三）发行公司债券；
   （四）公司的分立、合并、解散和清算；       （四）公司的分立、合并、解散、清算
   （五）本章程的修改；                   或者变更公司形式；
   （六）股权激励计划；                       （五）本章程的修改；
   （七）公司在连续十二个月内单笔或累         （六）股权激励计划；
计购买重大资产、投资或者担保（抵押、质        （七）公司在一年内购买、出售重大资
押、保证等）金额超过公司最近一期经审计 产或者担保金额超过公司最近一期经审计总
总资产百分之三十的；                      资产 30%的；
   （八）法律、行政法规、公司股票上市         （八）法律、行政法规、部门规章、公
地的证券监管规则或本章程规定的，以及股 司股票上市地的证券监管规则或本章程规定
东大会以普通决议认定会对公司产生重大影 的，以及股东大会以普通决议认定会对公司
响的、需要以特别决议通过的其他事项。      产生重大影响的、需要以特别决议通过的其
                                          他事项。
   第七十七条 股东（包括股东代理人）以        第一百〇五条      股东（包括股东代理
其所代表的有表决权的股份数额行使表决 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
权，每一股份享有一票表决权。              表决权，每一股份享有一票表决权。
   股东大会审议影响中小投资者利益的重         股东大会审议影响中小投资者利益的重
                   现行章程                                 新章程
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。            单独计票结果应当根据相关法律法规及公司
    公司持有的本公司股份没有表决权，且 股票上市地证券监管规则及时公开披露。
该部分股份不计入出席股东大会表决权的股       公司持有的本公司股份没有表决权，且
份总数。                                  该部分股份不计入出席股东大会表决权的股
    董事会、独立董事和符合相关规定条件 份总数。
的股东可以公开征集股东投票权。征集股东       公司董事会、独立非执行董事、持有 1%
投票权应当向被征集人充分披露具体投票意 以上有表决权股份的股东等主体可以作为征
向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 集人，自行或者委托证券公司、证券服务机
征集股东投票权。公司不得对征集投票权提 构，公开请求公司股东委托其代为出席股东
出最低持股比例限制。                      大会，并代为行使提案权、表决权等股东权
                                          利。依照该款规定征集股东权利的，征集人
                                          应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁
                                          止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
                                          权。公司不得对征集投票权提出最低持股比
                                          例限制。
    第八十一条 董事、监事候选人名单以提      第一百〇九条    董事、监事候选人名
案的方式提请股东大会表决。                单以提案的方式提请股东大会表决。
    董事、监事候选人应当在股东大会会议       （原第二款调整至第一百三十六条）
召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承       股东大会审议选举董事、监事的提案，
诺所披露的董事、监事候选人资料真实、完 应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表
整并保证当选后切实履行董事、监事职责。    决。董事会应当向股东通报候选董事、监事
    股东大会审议选举董事、监事的提案， 的简历和基本情况。
应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表       股东大会就选举 2 名及以上的董事或由
决。董事会应当向股东通报候选董事、监事 股东代表出任的监事进行表决时，根据本章
的简历和基本情况。                        程的规定或者股东大会的决议，可以实行累
    股东大会就选举董事、监事进行表决时， 积投票制。
根据本章程的规定或者股东大会的决议，可       前款所称累积投票制是指股东大会选举
以实行累积投票制。                        董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事
    前款所称累积投票制是指股东大会选举 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表
董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 决权可以集中使用。
或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表       选举董事并实行累积投票制时，独立非
决权可以集中使用。董事会应当向股东公告 执行董事和其他董事应分别进行选举，以保
候选董事、监事的简历和基本情况。          证公司董事会中独立非执行董事的比例。
    公司应在选举两名及以上董事或监事时
实行累积投票制度，应在选举独立董事时实
行累积投票制度。
                 现行章程                                     新章程
   选举董事并实行累积投票制时，独立董
事和其他董事应分别进行选举，以保证公司
董事会中独立董事的比例。
   第八十四条 股东大会采取记名方式投         （调整至第一百一十三条）
票表决。
                                             第一百一十二条 同一表决权只能选择
                                         现场、网络或者其他表决方式中的一种。同
                                         一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
                                         为准。
                                             第一百一十三条 除会议主持人以诚实
                                         信用原则作出决定，容许纯粹有关程序或行
                                         政事宜的决议案以举手方式表决外，股东大
                                         会上股东所作的任何表决必须以记名投票方
                                         式进行。
                                             如会议主持人决定以举手方式表决，除
                                         非下列人员在举手表决以前或者以后，要求
                                         以投票方式表决，或依据公司股票上市地证
                                         券监管规则的相关规定须以投票方式表决，
                                         股东大会以举手方式进行表决：
                                             （一）会议主持人；
                                             （二）至少两名有表决权的股东或者有
                                         表决权的股东的代理人；
                                             （三）单独或者合并计算持有在该会议
                                         上有表决权的股份 10%以上的一个或者若干
                                         股东（包括股东代理人）。
                                             如会议主持人决定以举手方式表决，除
                                         非有人提出以投票方式表决，会议主持人根
                                         据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并
                                         将此记载在会议记录中，作为最终的依据，
                                         无须证明该会议通过的决议中支持或者反对
                                         的票数或者其比例。
                                             以投票方式表决的要求可以由提出者撤
                                         回。
                                             以投票方式表决的情况下，公司需按《香
                                         港上市规则》要求委任点票的监察员，并需
                                         在符合法律、行政法规、部门规章、公司股
                                         票上市地证券监管规则的情况下，披露有关
                   现行章程                                   新章程
                                           表决的票数情况。
                                               第一百一十四条 如果要求以投票方式
                                           表决的事项是选举主持人或者中止会议，则
                                           应当立即进行投票表决；其他要求以投票方
                                           式表决的事项，由主持人决定何时举行投票，
                                           会议可以继续进行，讨论其他事项，投票结
                                           果仍被视为在该会议上所通过的决议。
                                               第一百一十五条 在投票表决时，有两
                                           票或者两票以上的表决权的股东（包括股东
                                           代理人），不必把所有表决权全部投赞成票或
                                           者反对票。
                                               第一百一十六条 当反对和赞成票相等
                                           时，无论是举手还是投票表决，担任会议主
                                           持人的股东有权多投一票。
                                               如所适用的法律、法规或《香港上市规
                                           则》规定任何股东须就某决议事项放弃表决
                                           权、或限制任何股东只能够投票支持（或反
                                           对）某决议事项，若有任何违反有关规定或
                                           限制的情况，由该等股东或其代表投下的票
                                           数不得计算在内。
    第八十六条 会议主持人应当宣布每一          第一百一十八条 股东大会现场结束时
提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣 间不得早于网络或其他方式，会议主持人应
布提案是否通过。                           当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据
    在正式公布表决结果前，股东大会现场 表决结果宣布提案是否通过。
及其他表决方式中所涉及的本公司、计票人、       在正式公布表决结果前，股东大会现场
监票人、主要股东等相关各方对表决情况均 及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、
负有保密义务。                             监票人、主要股东等相关各方对表决情况均
                                           负有保密义务。
    第八十七条 出席股东大会的股东，应当        第一百一十九条 出 席 股 东 大 会 的 股
对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、 东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
反对或弃权。                               一：同意、反对或弃权。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、         未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
证券登记结算机构作为内地与香港股票市场 证券登记结算机构作为内地与香港股票市场
交易互联互通机制股票的名义持有人，按照 交易互联互通机制股票的名义持有人，按照
实际持有人意思表示进行申报的除外。         实际持有人意思表示进行申报的除外。
                 现行章程                                     新章程
                                             如《香港上市规则》规定任何股东须就
                                         某决议事项放弃表决权、或限制任何股东只
                                         能够投票支持（或反对）某决议事项，若有
                                         任何违反有关规定或限制的情况，由该等股
                                         东或其代表投下的票数不得计算在内。
   第八十八条 会议主持人如果对提交表         第一百二十条      会议主持人如果对提
决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数 交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投
进行点票；如果会议主持人未进行点票，出 票数进行点票；如果会议主持人未进行点票，
席会议的股东或者股东代理人对会议主持人 出席会议的股东或者股东代理人对会议主持
宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后 人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果
立即要求点票，会议主持人应当即时点票。   后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。
                                             股东大会如果进行点票，点票结果应当
                                         记入会议记录。
                                             第一百二十一条 股东大会决议应当按
                                         照有关法律、法规、公司股票上市地证券监
                                         管规则和本章程规定及时公告，公告中应列
                                         明出席会议的股东和代理人人数、所持有表
                                         决权的股份总数及占公司有表决权股份总数
                                         的比例、表决方式、每项提案的表决结果和
                                         通过的各项决议的详细内容。
                                             第一百二十二条 提案未获通过，或者
                                         本次股东大会变更前次股东大会决议的，应
                                         当在股东大会决议公告中作特别提示。
                                             第一百二十五条 持有不同种类股份的
                                         股东，为类别股东。
                                             类别股东依据法律、行政法规、部门规
                                         章以及本章程的规定，享有权利和承担义务。
                                             除其他类别股份股东外，内资股股东和 H
                                         股股东视为不同类别股东。
                                             在适当的情况下，公司应确保优先股股
                                         东获足够的投票权利。
                                             第一百二十六条 公司拟变更或者废除
                                         类别股东的权利，应当经股东大会以特别决
                                         议通过和经受影响的类别股东在按本章程第
                                         一百二十八条至第一百三十二条分别召集的
                                         股东会议上通过，方可进行。
                                             任何为考虑更改任何类别股份的权利而
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           举行的某个类别股东会议（但不包括续会），
           所需的法定人数，必须是该类别的已发行股
           份至少三分之一的持有人。
               第一百二十七条 下列情形应当视为变
           更或者废除某类别股东的权利：
               （一）增加或者减少该类别股份的数目，
           或者增加或减少与该类别股份享有同等或者
           更多的表决权、分配权、其他特权的类别股
           份的数目；
               （二）将该类别股份的全部或者部分换
           作其他类别，或者将另一类别的股份的全部
           或者部分换作该类别股份或者授予该等转换
           权；
               （三）取消或者减少该类别股份所具有
           的、取得已产生的股利或者累积股利的权利；
               （四）减少或者取消该类别股份所具有
           的优先取得股利或者在公司清算中优先取得
           财产分配的权利；
               （五）增加、取消或者减少该类别股份
           所具有的转换股份权、选择权、表决权、转
           让权、优先配售权、取得公司证券的权利；
               （六）取消或者减少该类别股份所具有
           的，以特定货币收取公司应付款项的权利；
               （七）设立与该类别股份享有同等或者
           更多表决权、分配权或者其他特权的新类别；
               （八）对该类别股份的转让或所有权加
           以限制或者增加该等限制；
               （九）发行该类别或者另一类别的股份
           认购权或者转换股份的权利；
               （十）增加其他类别股份的权利和特权；
               （十一）公司改组方案会构成不同类别
           股东在改组中不按比例地承担责任；
               （十二）修改或者废除本节所规定的条
           款。
               第一百二十八条 受影响的类别股东，
           无论原来在股东大会上是否有表决权，在涉
           及本章程第一百二十七条（二）至（八）、（十
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           一）至（十二）项的事项时，在类别股东会
           上具有表决权，但有利害关系的股东在类别
           股东会上没有表决权。
               前款所述有利害关系股东的含义如下：
               （一）在公司按本章程第二十八条的规
           定向全体股东按照相同比例发出购回要约或
           者在证券交易所通过公开交易方式购回自己
           股份的情况下，“有利害关系的股东”是指
           本章程第二百六十八条所定义的控股股东；
               （二）在公司按照本章程第二十八条的
           规定在证券交易所外以协议方式购回自己股
           份的情况下，“有利害关系的股东”是指与
           该协议有关的股东；
               （三）在公司改组方案中，“有利害关
           系股东”是指以低于本类别其他股东的比例
           承担责任的股东或者与该类别中的其他股东
           拥有不同利益的股东。
               第一百二十九条 类别股东会的决议，
           应当经根据本章程第一百二十八条由出席类
           别股东会议的有表决权的三分之二以上的股
           权表决通过，方可作出。
               第一百三十条      公司召开类别股东会
           议，应当于年度类别股东会议召开 20 个净工
           作日前通知各股东；临时类别股东会议应当
           于会议召开 15 日或 10 个净工作日（孰长为
           准）前发出书面通知，将会议拟审议的事项
           以及开会日期和地点告知所有该类别股份的
           在册股东。
               法律、行政法规、部门规章、公司股票
           上市地证券监管规则有特别规定的，从其规
           定。
               第一百三十一条 类别股东会议的通知
           只须发送给有权在该会议上表决的股东。
               类别股东会议应当以与股东大会尽可能
           相同的程序举行，本章程中有关股东大会举
           行程序的条款适用于类别股东会议。
               第一百三十二条 下列情形不适用类别
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                                         股东表决的特别程序：
                                             （一）经股东大会以特别决议批准，公
                                         司每间隔十二个月单独或者同时发行内资
                                         股、境外上市外资股，并且拟发行的内资股、
                                         境外上市外资股的数量各自不超过该类已发
                                         行在外股份的 20%的；
                                             （二）公司设立时发行内资股、境外上
                                         市外资股的计划，在国务院证券监督管理机
                                         构批准之日起十五个月内或其批准文件的有
                                         效期内完成的；
                                             （三）经国务院证券监管机构批准，公
                                         司内资股股东将其持有的股份转让给境外投
                                         资人，并在境外证券交易所上市交易的情形。
   第九十二条 董事由股东大会选举或更         第一百三十三条 董事由股东大会选举
换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 或更换，并可在任期届满前由股东大会解除
务。董事任期三年，任期届满可连选连任。   其职务。每届任期三年。董事任期届满，可
   董事任期从就任之日起计算，至本届董 连选连任。
事会任期届满时为止。董事任期届满未及时       董事任期从就任之日起计算，至本届董
改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
的规定，履行董事职务。                   当依照法律、行政法规、部门规章、公司股
   董事可以由高级管理人员兼任，但兼任 票上市地证券监管规则及本章程的规定，履
高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 行董事职务。
任的董事，总计不得超过公司董事总数的二       董事可以由首席执行官（CEO）或者高级
分之一。                                 管理人员兼任，但兼任首席执行官（CEO）或
                                         者其他高级管理人员职务的董事以及由职工
                                         代表担任的董事，总计不得超过公司董事总
                                         数的二分之一。
                                             董事无须持有公司股份。
                                             股东大会在遵守有关法律、行政法规、
                                         部门规章、公司股票上市地证券监管规则的
                                         前提下，可以以普通决议的方式将任何任期
                                         未届满的董事罢免（但该董事依据任何合同
                                         可提出的索偿要求不受此影响）。
   第九十三条 董事应当遵守法律、行政法       第一百三十五条 董事应当遵守法律、
规和本章程的规定，对公司负有下列忠实义 行政法规、部门规章、公司股票上市地证券
务：                                     监管规则和本章程，对公司负有下列勤勉义
                   现行章程                                新章程
   （一）不得利用职权收受贿赂或者其他 务：
非法收入，不得侵占公司的财产；              （一）谨慎、认真、勤勉地行使公司赋
   （二）不得挪用公司资金；              予的权利，以保证公司的商业行为符合国家
   （三）不得将公司资产或者资金以其个 法律、行政法规、部门规章以及国家各项经
人名义或者其他个人名义开立账户存储；     济政策的要求，商业活动不超过营业执照规
   （四）不得违反本章程的规定，未经股 定的业务范围；
东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他      （二）公平对待所有股东；
人或者以公司财产为他人提供担保；            （三）及时了解公司业务经营管理状况；
   （五）不得违反本章程的规定或未经股       （四）对公司定期报告签署书面确认意
东大会同意，与本公司订立合同或者进行交 见，保证公司所披露的信息真实、准确、完
易；                                     整；
   （六）未经股东大会同意，不得利用职       （五）如实向监事会提供有关情况和资
务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的 料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
商业机会，自营或者为他人经营与本公司同      （六）法律、行政法规、部门规章、公
类的业务；                               司股票上市地证券监管规则及本章程规定的
   （七）不得接受他人与公司交易的佣金 其他勤勉义务。
归为己有；
   （八）不得擅自披露公司秘密；
   （九）不得利用其关联关系损害公司利
益；
   （十）法律、行政法规、部门规章及本
章程规定的其他忠实义务。
   董事违反本条规定所得的收入，应当归
公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔
偿责任。
   第九十五条 董事的提名方式和程序为：      第一百三十六条 董事的提名方式和程
   （一）公司独立董事候选人由公司董事 序为：
会、监事会、单独或者合并持有公司已发行      （一）公司独立非执行董事候选人由公
股份 1%以上的股东提名，其余的董事候选人 司董事会、监事会、单独或者合并持有公司
由公司董事会、单独或合并持有公司 3%以上 已发行股份 1%以上的股东提名，其余的董事
股份的股东提名；                         候选人由公司董事会、单独或合并持有公司
   （二）董事候选人应在发出召开股东大 3%以上股份的股东提名；
会通知之前做出书面承诺，同意接受提名，      （二）董事候选人应在发出召开股东大
承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证 会通知之前作出书面承诺，同意接受提名，
当选后切实履行董事义务。其中独立董事的 承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证
提名人应当对被提名人担任独立董事的资格 当选后切实履行董事义务。其中独立非执行
和独立性发表意见，被提名担任独立董事候 董事的提名人应当对被提名人担任独立非执
                 现行章程                                     新章程
选人的人士应当就其本人与公司之间不存在 行董事的资格和独立性发表意见，被提名担
任何影响其独立客观判断的关系发表公开声 任独立非执行董事候选人的人士应当就其本
明。                                       人与公司之间不存在任何影响其独立客观判
                                           断的关系发表公开声明；
                                               （三）就拟提议选举一名人士出任董事
                                           而向公司发出通知的最短期限，以及就该名
                                           人士表明愿意接受选举而向公司发出通知的
                                           最短期限，将至少为七天。提交前款通知的
                                           期间，由公司就该选举发送会议通知之后开
                                           始计算，而该期限不得迟于会议举行日期之
                                           前七天（或之前）结束。
    第九十七条 董事可以在任期届满以前          第一百三十八条 董事可以在任期届满
提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞 以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书
职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。    面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情
    如因董事的辞职导致公司董事会低于法 况。
定最低人数五人时，在改选出的董事就任前，       如因董事的辞职导致公司董事会低于法
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 定最低人数五人时，在改选出的董事就任前，
章和本章程规定，履行董事职务。             原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
    除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 章、公司股票上市地证券监管规则和本章程
告送达董事会时生效。                       的规定，履行董事职务。由董事会委任为董
                                           事以填补董事会某临时空缺或增加董事会名
                                           额的任何人士，只任职至公司的下届年度股
                                           东大会为止，并于其时有资格重新连任。所
                                           有为填补临时空缺而被委任的董事应在接受
                                           委任后的首次股东大会上接受股东选举。每
                                           名董事（包括有指定任期的董事）应轮流退
                                           任，至少每三年一次。
                                               除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
                                           告送达董事会时生效。
                                               第一百四十条    未经本章程规定或者
                                           董事会的合法授权，任何董事不得以个人名
                                           义代表公司或者董事会行事。董事以其个人
                                           名义行事时，在第三方会合理地认为该董事
                                           在代表公司或者董事会行事的情况下，该董
                                           事应当事先声明其立场和身份。
    第九十九条 董事执行公司职务时违反          第一百四十一条 董事执行公司职务时
法律、行政法规、部门规章或本章程的规定， 违反法律、行政法规、部门规章、公司股票
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给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。     上市地证券监管规则或本章程的规定，给公
                                         司造成损失的，应当承担赔偿责任。
   第一百条 独立董事应按照法律、行政法       （删除）
规及部门规章的有关规定执行。
                                             第一百四十二条 公司设独立非执行董
                                         事。独立非执行董事是指不在公司担任独立
                                         非执行董事外的任何其他职务，并与公司及
                                         公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客
                                         观判断关系的董事。
                                             独立非执行董事须显示其具备可接纳的
                                         胜任才干和足够的商业或专业经验，可确保
                                         全体股东的利益获充分代表。独立非执行董
                                         事应占董事会成员人数至少三分之一，且不
                                         少于三名。独立非执行董事中应至少有一名
                                         具备适当的专业资格或具备适当的会计或相
                                         关的财务管理专长，且至少包括一名独立非
                                         执行董事通常居于香港。
                                             第一百四十三条 独立非执行董事应当
                                         具备法律法规、公司股票上市地证券监管规
                                         则规定的任职资格及独立性。
                                             独立非执行董事原则上最多在 5 家上市
                                         公司兼任独立非执行董事，并确保有足够的
                                         时间和精力有效地履行独立非执行董事的职
                                         责。
                                             第一百四十四条 独立非执行董事每届
                                         任期与公司其他董事任期相同，任期届满，
                                         连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
                                             独立非执行董事任期届满前，无正当理
                                         由不得被免职。提前免职的，公司应将其作
                                         为特别披露事项予以披露。
                                             独立非执行董事连续三次未亲自出席董
                                         事会会议的，董事会可以提请股东大会予以
                                         撤换。
                                             如任何时候公司的独立非执行董事不满
                                         足《香港上市规则》所规定的人数、资格或
                                         独立性的要求，公司须立即通知香港联交所，
                                         并以公告方式说明有关详情及原因，并在不
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                                           符合有关规定的三个月内委任足够人数的独
                                           立非执行董事以满足《香港上市规则》的要
                                           求。
                                              第一百四十五条 独立非执行董事在任
                                           期届满前可以提出辞职。独立非执行董事辞
                                           职应当向董事会提交书面辞职报告，并对任
                                           何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司
                                           股东和债权人注意的情况进行说明。
                                              独立非执行董事辞职导致独立非执行董
                                           事成员或董事会成员低于法定或本章程规定
                                           最低人数的，该独立非执行董事的辞职报告
                                           应当在下任独立非执行董事填补其缺额后生
                                           效。
                                              第一百四十六条 独立非执行董事须按
                                           照法律、行政法规、部门规章、公司股票上
                                           市地证券监管规则的规定，认真履行职责，
                                           维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的
                                           合法权益不受损害。独立非执行董事应当独
                                           立履行职责，不受公司主要股东、实际控制
                                           人、或者其他与公司存在利害关系的单位或
                                           个人的影响。
                                              第一百四十七条 关 于 独 立 非 执 行 董
                                           事，本节没有明确规定的，适用法律、行政
                                           法规、部门规章、公司股票上市地证券监管
                                           规则及本章程关于公司董事的规定。
    第一百零一条 公司设董事会，对股东大       第一百四十八条 公司设董事会，对股
会负责。                                   东大会负责并报告工作。
    第一百零二条 董事会由 9 名董事组成。      董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。
董事会设董事长 1 名。
    第一百零三条 董事会行使下列职权：         第一百四十九条 董 事 会 行 使 下 列 职
    （一）召集股东大会，并向股东大会报 权：
告工作；                                      （一）召集股东大会，并向股东大会报
    （二）执行股东大会的决议；             告工作；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；      （二）执行股东大会的决议；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、        （三）决定公司的经营计划和投资方案；
决算方案；                                    （四）制订公司的年度财务预算方案、
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补 决算方案；
                   现行章程                                    新章程
亏损方案；                                      （五）制订公司的利润分配方案和弥补
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、 亏损方案；
发行债券或其他证券及上市方案；                  （六）制订公司增加或者减少注册资本、
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司 发行债券或其他证券及上市方案；
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式          （七）拟订公司重大收购、收购本公司
的方案；以及因本章程第二十三条第（一） 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
项、第（二）项规定原因收购公司股份方案； 的方案；
    （八） 决定因本章程第二十三条第（三）       （八）在股东大会授权范围内，决定公
项、第（五）项、第（六）项规定情形收购 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
公司股份事项；                              外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
    （九）在股东大会授权范围内，决定公          （九）决定公司内部管理机构的设置；
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对          （十）聘任或者解聘公司首席执行官
外担保事项、委托理财、关联交易等事项；      （CEO）、董事会秘书；根据首席执行官（CEO）
    （十）决定公司内部管理机构的设置；      的提名，聘任或者解聘公司首席科学官
    （十一）聘任或者解聘公司总经理、董 （CSO）、首席运营官（COO）、首席财务官
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解 （CFO）、副总裁等高级管理人员，并决定其
聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员， 报酬事项和奖惩事项；
并决定其报酬事项和奖惩事项；                    （十一）制订公司的基本管理制度；
    （十二）制订公司的基本管理制度；            （十二）制订本章程的修改方案；
    （十三）制订本章程的修改方案；              （十三）管理公司信息披露事项；
    （十四）管理公司信息披露事项；              （十四）向股东大会提请聘请或更换为
    （十五）向股东大会提请聘请或更换为 公司审计的会计师事务所；
公司审计的会计师事务所；                        （十五）听取公司首席执行官（CEO）的
    （十六）听取公司总经理的工作汇报并 工作汇报并检查首席执行官（CEO）的工作；
检查总经理的工作；                              （十六）审议批准按照《香港上市规则》
    （十七）公司章程规定的其他应当由董 第 14.07 条有关百分比率的规定计算所得的
事会通过的职权。                            （1）所有百分比率低于 5%且对价包括拟发行
    （十八）董事会行使职权的事项超过股 上市的股份的股份交易（包括一次性交易与
东大会授权范围的，应当提交股东大会审议。 需要合并计算百分比率的一连串交易），（2）
                                            5%或以上但低于 25%的须予披露的交易（包括
                                            一次性交易与需要合并计算百分比率的一连
                                            串交易），及（3）按照《香港上市规则》第
                                            14.07 条有关百分比率的规定计算所得的所
                                            有百分比率（盈利比率除外）高于 0.1%、低
                                            于 5%的部分豁免关连交易及非豁免关连交易
                                            （包括一次性交易与需要合并计算百分比率
                                            的一连串交易）；
                 现行章程                                    新章程
                                              （十七）法律、行政法规、部门规章、
                                          公司股票上市地证券监管规则或本章程规定
                                          的其他应当由董事会行使的职权。
                                              董事会作出前款决议事项，除第（六）、
                                          （七）项、（十二）项必须由三分之二以上的
                                          董事表决同意外，其余可以由半数以上的董
                                          事表决同意。
                                              上述董事会行使职权的事项，或公司发
                                          生的任何交易或安排，超过股东大会授权范
                                          围或公司发生的任何交易或安排，如根据公
                                          司股票上市地证券监管规则规定须经股东大
                                          会审议的，应当提交股东大会审议。
                                              第一百五十条    董事会在处置固定资
                                          产时，如拟处置固定资产的预期价值，与此
                                          项处置建议前四个月内已处置了的固定资产
                                          所得到的价值的总和，超过股东大会最近审
                                          议的资产负债表所显示的固定资产价值的
                                          33%，则董事会在未经股东大会批准前不得处
                                          置或者同意处置该固定资产。
                                              本条所指对固定资产的处置，包括转让
                                          某些资产权益的行为，但不包括以固定资产
                                          提供担保的行为。
                                              公司处置固定资产进行的交易的有效
                                          性，不因违反本条第一款而受影响。
    第一百零五条 董事会制定《董事会议事       第一百五十二条 董事会制定《董事会
规则》，以确保董事会落实股东大会决议，提 议事规则》，规定董事会的召开和表决程序，
高工作效率，保证科学决策。                以确保董事会落实股东大会决议，提高工作
                                          效率，保证科学决策。
                                              《董事会议事规则》列入作为本章程的
                                          附件，由董事会拟定，股东大会批准。
                                              第一百五十三条 董事会按照股东大会
                                          的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬
                                          与考核等专门委员会。专门委员会成员全部
                                          由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、
                                          薪酬与考核委员会中独立非执行董事应当占
                                          多数并担任召集人，审计委员会中至少应当
                                          有一名独立非执行董事是会计专业人士并由
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                                         其担任召集人。董事会负责制定专门委员会
                                         工作规程，规范专门委员会的运作。
   第一百零六条 董事会应当确定对外投         第一百五十四条 股东大会确定董事会
资、收购出售资产、资产抵押、关联交易、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联
借贷的权限，建立严格的审查和决策程序， 交易、借贷的权限，建立严格的审查和决策
并制定相关制度；重大投资项目应当组织有 程序，并制定相关制度；重大投资项目应当
关专家、专业人员进行评审，并报股东大会 组织有关专家、专业人员进行评审，并报股
批准。公司发生的交易（关联交易、提供担 东大会批准。
保除外）达到下列标准之一的，应当提交董       第一百五十五条 公司发生的交易（关
事会审议通过，并应及时披露：             联交易、提供担保除外）达到下列标准之一
   （一）交易涉及的资产总额（同时存在 的，应当提交董事会审议通过，并应及时披
账面值和评估值的，以高者为准）占公司最 露：
近一期经审计总资产的百分之十以上；           （一）交易涉及的资产总额占公司最近
   （二）交易的成交金额（包括承担的债 一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的
务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
百分之十以上，且绝对金额超过一千万元人 高者作为计算数据；
民币；                                       （二）交易标的（如股权）在最近一个
   （三）交易产生的利润占公司最近一个 会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
会计年度经审计净利润的百分之十以上，且 计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对
绝对金额超过一百万元人民币；             金额超过 1,000 万元；
   （四）交易标的（如股权）在最近一个        （三）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近一个会 会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
计年度经审计营业收入的百分之十以上，且 年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额
绝对金额超过一千万元人民币；             超过 100 万元；
   （五）交易标的（如股权）在最近一个        （四）交易的成交金额（含承担债务和
会计年度相关的净利润占公司最近一个会计 费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％
年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对 以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
金额超过一百万元人民币。                     （五）交易产生的利润占公司最近一个
   上述指标涉及的数据如为负值，取其绝 会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对
对值计算。                               金额超过 100 万元。
                                             上述指标涉及的数据如为负值，取其绝
                                         对值计算。
                                             本条所述的“交易”，包括购买或出售
                                         资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、
                                         对子公司投资等）；提供财务资助；提供担保；
                                         租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含
                                         委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；
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                                         债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；
                                         签订许可协议等。
                                             上述购买、出售的资产不含购买原材料、
                                         燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常
                                         经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、
                                         出售此类资产的，仍包含在内。
                                             法律、行政法规、部门规章、公司股票
                                         上市地证券监管规则对上述事项的审批权限
                                         另有规定的，从其规定。
   第一百零七条 以下关联交易应提交董         第一百五十六条 以下关联交易应提交
事会审议通过，并应及时披露:              董事会审议通过，并应及时披露：
   （一）公司与关联自然人发生的交易金        （一）公司与关联自然人发生的交易金
额在三十万元以上的关联交易；             额在 30 万元以上的关联交易（公司不得直接
   （二）公司与关联法人发生的交易金额 或者通过子公司向董事、监事、高级管理人
在三百万元以上，且占上市公司最近一期经 员提供借款）；
审计净资产绝对值百分之零点五以上的关联       （二）公司与关联法人发生的交易金额
交易。                                   在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计
   公司在连续十二个月内发生的以下关联 净资产绝对值 0.5％以上的关联交易。
交易，应当按照累计计算的原则适用前款规       公司在连续十二个月内发生的以下关联
定：                                     交易，应当按照累计计算的原则适用前款规
   （一）与同一关联人进行的交易；        定：
   （二）与不同关联人进行的与同一交易        （一）与同一关联人进行的交易；
标的相关的交易。                             （二）与不同关联人进行的与同一交易
   上述同一关联人包括与该关联人受同一 标的相关的交易。
主体控制或者相互存在股权控制关系的其他       上述同一关联人包括与该关联人受同一
关联人。                                 主体控制或者相互存在股权控制关系的其他
   已按照本条第一款的规定履行相关义务 关联人。
的，不再纳入相关的累计计算范围。             已按照本条第一款的规定履行相关义务
                                         的，不再纳入相关的累计计算范围。
                                             法律、行政法规、部门规章、公司股票
                                         上市地证券监管规则对上述事项的审批权限
                                         另有规定的，从其规定。
   第一百零八条 公司发生提供担保交易         第一百五十七条 公司发生提供担保交
事项，应当提交董事会或者股东大会进行审 易事项，应当提交董事会或者股东大会进行
议，并及时披露。对于董事会权限范围内的 审议，并及时披露。除本章程及公司其他内
担保事项，除应当经全体董事的过半数通过 部制度规定应由股东大会审议批准的对外担
外，还应当经出席董事会会议的三分之二以 保外，其他对外担保事项应由董事会审议批
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上董事同意。                             准。
                                             对于董事会权限范围内的担保事项，除
                                         应当经全体董事的过半数通过外，还应当经
                                         出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
                                             法律、行政法规、部门规章、公司股票
                                         上市地证券监管规则对上述事项的审批权限
                                         另有规定的，从其规定。
   第一百零九条 董事长由公司董事担任，       第一百五十八条 董事长由公司董事担
由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢 任，由董事会以全体董事的过半数选举产生
免。                                     和罢免，任期三年，可以连选连任。
   第一百一十条 董事长行使下列职权：         第一百五十九条 董 事 长 行 使 下 列 职
   （一）主持股东大会会议和召集、主持 权：
董事会会议；                                 （一）主持股东大会会议和召集、主持
   （二）督促、检查董事会决议的执行；    董事会会议；
   （三）代表公司签署有关文件                （二）督促、检查董事会决议的执行；
   （四）董事会授予的其他职权。              （三）签署公司股票、公司债券及其他
                                         证券和其他重要文件；
                                             （四）董事会授予的其他职权。
   第一百一十二条 董事会每年至少召开         第一百六十一条 董事会会议包括董事
两次会议，由董事长召集，于会议召开十日 会定期会议和董事会临时会议。
以前书面通知全体董事和监事。                 董事会每年至少召开四次定期会议，大
                                         约每季一次。董事会由董事长召集，定期会
                                         议通知及会议文件应于会议召开至少 14 日
                                         （不包含会议召开当日）以前送达全体董事
                                         和监事。董事会应当订有安排，以确保全体
                                         董事皆有机会提出商讨事项列入董事会定期
                                         会议议程。
                                             定期会议不能以传阅书面决议方式召
                                         开。
                                             董事会会议以现场召开为原则。必要时，
                                         在保障董事充分表达意见的前提下，经召集
                                         人（主持人）或提议人同意，也可以通过视
                                         频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召
                                         开。董事会会议也可以采取现场与其他方式
                                         同时进行的方式召开。
                                             召开临时会议应于会议召开 5 日以前发
                                         出通知；经公司各董事同意，可豁免上述通
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                                        知时限。
                                            情况紧急，需要尽快召开董事会临时会
                                        议的，可以随时通过电话或者其他口头方式
                                        发出会议通知，但召集人应当在会议上作出
                                        说明。
                                            董事如已出席会议，并且未在到会前或
                                        到会时提出未收到会议通知的异议，应视作
                                        已向其发出会议通知。
                                            第一百六十二条 有下列情形之一的，
                                        董事长应当自接到提议后十日内召集董事会
                                        临时会议：
                                            （一）代表十分之一以上表决权的股东
                                        提议时；
                                            （二）三分之一以上董事联名提议时；
                                            （三）监事会提议时；
                                            （四）董事长认为必要时；
                                            （五）二分之一以上独立非执行董事提
                                        议时；
                                            （六）首席执行官（CEO）提议时；
                                            （七）证券监管部门要求召开时。
   第一百一十四条 董事可以提议召开临        第一百六十三条 除紧急情况下的董事
时董事会会议。临时会议通知应当提前五日 会临时会议外，董事会召开定期会议或临时
以书面方式送达全体董事。情况紧急时，可 会议的通知方式为：以专人送达、传真、电
以随时通过电话或者其他口头方式发出会议 子邮件或者其他方式。
通知。董事会会议通知包括以下内容：          董事会会议通知包括以下内容：
   （一）会议日期和地点；                   （一）会议日期和地点；
   （二）会议期限；                         （二）会议期限；
   （三）事由及提案；                       （三）会议形式；
   （四）发出通知的日期。                   （四）事由及提案；
                                            （五）发出通知的日期。
   第一百一十五条 董事会会议应有过半        第一百六十四条 董事会会议应有过半
数的董事出席方可举行。                  数的董事出席方可举行。
   董事会决议分为普通决议和特别决议。       董事会决议的表决，实行一人一票。董
董事会作出的普通决议，必须经全体董事超 事会作出决议，除法律、行政法规、部门规
过半数通过；董事会作出的特别决议，必须 章及公司股票上市地证券监管规则或本章程
经全体董事超过三分之二通过。            另有规定外，必须经全体董事的过半数通过。
   下列事项由董事会议普通决议形式通 当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投
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过：                                     一票。
   （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作；
   （二）执行股东大会的决议；
   （三）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；
   （四）决定公司内部管理机构的设置；
   （五）管理公司信息披露事项；
   （六）制订公司发行债券方案；
   （七）听取公司总经理的工作汇报并检
查总经理的工作；
   （八）向股东大会提请继续聘请为公司
审计的会计师事务所；
   （九）公司章程规定的其他应当由董事
会以普通决议通过的议案。


   下列事项由董事会议特别决议形式通
过：
   （一） 决定公司的经营计划和投资方
案；
   （二） 制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；
   （三） 制订公司增加或者减少注册资本
或发行其他证券及上市方案；
   （四） 拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案；
   （五） 在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
   （六） 聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
公司副总经理、财务总监等高级管理人员。
并决定其报酬事项和奖惩事项；
   （七） 制订公司的基本管理制度；
   （八） 制订本章程的修改方案；
   （九） 向股东大会提请更换为公司审计
                   现行章程                                  新章程
的会计师事务所。
    第一百一十七条 董事会会议表决方式          第一百六十六条 董事会会议表决方式
为：记名方式投票表决或举手表决。董事会 为：记名方式投票表决或举手表决。董事会
临时会议在保障董事充分表达意见的前提 临时会议在保障董事充分表达意见的前提
下，可以用通讯方式进行并作出决议，由参 下，可以用通讯方式进行并作出决议，由参
会董事签字。                               会董事签字。
    董事会决议可经董事会成员以传真方式         （原条款第二款删除）
签署。以传真方式签署的董事会决议必须由
构成董事会会议的法定人数的董事签署。此
等书面决议与依照本章程的有关规定召开和
举行的董事会会议上实际通过的决议具有同
等效力。构成法定人数所需的最后一名董事
签署表决的日期视为董事会批准该决议的日
期。董事长或其授权代表应确认所有董事收
到传真；所有董事必须于确认其收到传真之
日起五个工作日内反馈意见，否则视为弃权。
    第一百一十九条 董事会会议应当有记          第一百六十八条 董事会会议应当有记
录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 录，出席会议的董事和记录员应当在会议记
出席会议的董事有权要求在记录上对其在会 录上签名。董事会会议结束后，应于合理时
议上的发言作出说明性记载。董事会会议记 间段内将会议记录的初稿及最终稿发送全体
录作为公司档案保存，保存期限为十年。       董事，初稿供董事表达意见，最后定稿则作
                                           其记录之用。
                                               董事会会议记录作为公司档案保存，保
                                           存期限为十年。若有任何董事发出合理通知，
                                           应公开有关会议记录供其在任何合理的时段
                                           查询。
    第一百二十条 董事会会议记录包括以          第一百六十九条 董事会会议记录包括
下内容：                                   以下内容：
    （一）会议召开的日期、地点和召集人         （一）会议召开的日期、地点和召集人
姓名；                                     姓名；
    （二）出席董事的姓名以及受他人委托         （二）出席董事的姓名以及受他人委托
出席董事会的董事（代理人）姓名；           出席董事会的董事（代理人）姓名；
    （三）会议议程；                           （三）会议议程；
    （四）董事发言要点；                       （四）董事发言要点（包括董事提出的
    （五）每一决议事项的表决方式和结果 任何疑虑或表达的反对意见）；
（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票           （五）每一决议事项的表决方式和结果
数）。                                     （表决结果应载明赞成、反对或弃权的票
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    （六）与会董事认为应当记载的其他事 数）；
项。                                           （六）与会董事认为应当记载的其他事
                                           项。
    第一百二十二条 公司设总经理一名，由        第一百七十一条 公 司 设 首 席 执 行 官
董事长提名，董事会聘任或解聘。设副总经 （CEO）一名，由董事长提名，董事会聘任或
理若干名、财务总监一名。副总经理、财务 解聘。设首席科学官（CSO）、首席运营官
总监由总经理提名，董事会聘任或解聘。       （COO）、首席财务官（CFO）和副总裁若干名。
                                           首席科学官（CSO）、首席运营官（COO）、首
                                           席财务官（CFO）和副总裁由首席执行官（CEO）
                                           提名，董事会聘任或解聘。
    第一百二十三条 本章程规定不得担任          第一百七十二条 本章程规定不得担任
公司董事的情形适用于高级管理人员。         公司董事的情形适用于高级管理人员。
    本章程第九十三条关于董事的忠实义务         本章程第一百三十四条关于董事的忠实
和第九十四条（四）－（六）关于勤勉义务 义务和第一百三十五条（四）-（六）项关于
项的相应规定，适用于高级管理人员。         勤勉义务项的相应规定，适用于高级管理人
                                           员。
    第一百二十四条 在公司控股股东单位          第一百七十三条 在公司控股股东单位
担任除董事、监事以外其他行政职务的人员， 担任除董事、监事以外其他职务的人员，不
不得担任公司的高级管理人员。               得担任公司的高级管理人员。
    第一百二十五条 总经理每届任期三年，        第一百七十四条 首席执行官（CEO）每
总经理连聘可以连任。                       届任期三年，首席执行官（CEO）可以连聘连
                                           任。
    第一百二十六条 总经理对董事会负责，        第一百七十五条 首席执行官（CEO）对
行使下列职权：                             董事会负责，行使下列职权：
    （一）主持公司的生产经营管理工作，         （一）主持公司的生产、经营及研发管
组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 理工作，并向董事会报告工作；
    （二）组织实施公司年度经营计划和投         （二）组织实施董事会决议、组织实施
资方案；                                   公司年度经营计划和投资方案；
    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；       （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
    （四）拟订公司的基本管理制度；             （四）拟订公司的基本管理制度；
    （五）制定公司的具体规章；                 （五）制定公司的具体规章；
    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副         （六）提请董事会聘任或者解聘除董事
经理、财务负责人；                         会秘书以外的其他高级管理人员；
    （七）决定聘任或者解聘除应由董事会         （七）决定聘任或者解聘除应由董事会
决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；       决定聘任或者解聘以外的其他公司人员；
    （八）决定股东大会、董事会以及战略         （原第八项删除）
委员会审议权限以外的公司交易事项；             （八）决定除高级管理人员以外的其他
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    （九）决定除高级管理人员以外的其他 公司员工的薪酬、福利、奖惩政策及方案；
公司员工的薪酬、福利、奖惩政策及方案；         （九）本章程或董事会授予的其他职权。
    （十）本章程或董事会授予的其他职权。       首席执行官（CEO）列席董事会会议。
    总经理列席董事会会议。
    第一百二十七条 交易金额未达到本章          第一百七十六条 交易金额未达到本章
程第一百零六条规定的、应由董事会审议的 程第一百五十五条规定的董事会审议标准的
交易，董事会授权总经理审核、批准。         交易，董事会授权首席执行官（CEO）审核、
    本条所述的“交易”与本章程第一百零 批准。
六条所述的“交易”含义相同。                   本条所述的“交易”与本章程第一百五
                                           十五条所述的“交易”含义相同。
    第一百二十八条 总经理工作细则包括          第一百七十七条 首席执行官（CEO）应
下列内容：                                 制订首席执行官（CEO）工作细则，报董事会
    （一）总经理会议召开的条件、程序和 批准后实施。
参加的人员；                                   首席执行官（CEO）工作细则包括下列内
    （二）总经理及其他高级管理人员各自 容：
具体的职责及其分工；                           （一）首席执行官（CEO）会议召开的条
    （三）公司资金、资产运用，签订重大 件、程序和参加的人员；
合同的权限，以及向董事会、监事会的报告         （二）首席执行官（CEO）及其他高级管
制度；                                     理人员各自具体的职责及其分工；
    （四）董事会认为必要的其他事项。           （三）公司资金、资产运用，签订重大
                                           合同的权限，以及向董事会、监事会的报告
                                           制度；
                                               （四）董事会认为必要的其他事项。
    第一百二十九条 总经理可以在任期届          第一百七十八条 首席执行官（CEO）可
满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程 以在任期届满以前提出辞职。有关首席执行
序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规 官（CEO）辞职的具体程序和办法由首席执行
定。                                       官（CEO）与公司之间的劳务合同规定。
    第一百三十条 公司设董事会秘书，董事        第一百七十九条 公司设董事会秘书，
会秘书是公司高级管理人员，由董事长提名， 董事会秘书是公司高级管理人员。
董事会聘任，对董事会负责。
    第一百三十一条 董事会秘书应当具有          第一百八十条    公司董事会秘书应当
必备的专业知识和经验。公司章程不得担任 是具有必备的专业知识和经验的自然人，由
董事的情形适用于董事会秘书。               董事会聘任或解聘。其主要职责是：
    第一百三十二条 董事会秘书负责公司          （一）保证公司有完整的组织文件和记
股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 录；
及公司股东资料管理等事宜。                     （二）确保公司依法准备和递交有权机
    董事会秘书应遵守法律、行政法规、部 构所要求的报告和文件；
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门规章及本章程的有关规定。                   （三）保证公司的股东名册妥善设立，
                                         保证有权得到公司有关记录和文件的人及时
                                         得到有关记录和文件；
                                             （四）负责公司股东大会和董事会会议
                                         的筹备、文件保管以及公司股东资料管理；
                                             （五）负责公司信息披露事务，保证公
                                         司信息披露的及时、准确、合法、真实和完
                                         整；
                                             （六）履行董事会授予的其他职权以及
                                         公司股票上市地的证券交易所要求具有的其
                                         他职权。
                                             董事会秘书应遵守法律、行政法规、部
                                         门规章、公司股票上市地证券监管规则及本
                                         章程的有关规定。
   第一百三十三条 公司董事会秘书应由         第一百八十一条 公司董事会秘书可以
公司董事或者其他高级管理人员兼任。       由公司董事或者其他高级管理人员兼任。公
                                         司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公
                                         司董事会秘书。
                                             当公司董事会秘书由董事兼任时，如某
                                         一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作
                                         出，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不
                                         得以双重身份作出。
   第一百三十五条 监事由股东代表和公         第一百八十三条 监事由股东代表和公
司职工代表担任。公司职工代表担任的监事 司职工代表担任。公司职工代表担任的监事
不得少于监事人数的三分之一。股东代表监 不得少于监事人数的三分之一。股东代表由
事的提名方式和程序为：                   股东大会选举和罢免。公司职工代表担任的
   （一）股东代表监事候选人由监事会或 监事由公司职工通过职工代表大会、职工大
者单独或合计持有公司有表决权股份百分之 会或者其他形式民主选举产生。
三以上的股东提名，经公司股东大会选举产       股东代表监事的提名方式和程序为：
生。                                         （一）股东代表监事候选人由监事会或
   （二）股东代表监事候选人应在发出召 者单独或合计持有公司有表决权股份百分之
开股东大会通知之前做出书面承诺，同意接 三以上的股东提名，经公司股东大会选举产
受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完 生；
整并保证当选后切实履行监事义务。             （二）股东代表监事候选人应在发出召
   （三）监事会应当在发出召开股东大会 开股东大会通知之前做出书面承诺，同意接
的通知召开前十天向股东披露股东代表监事 受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完
候选人的详细资料，保证股东在投票时对候 整并保证当选后切实履行监事义务；
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选人有足够的了解。                           （三）监事会应当在发出召开股东大会
   第一百三十六条 公司职工代表担任的 的通知召开前十天向股东披露股东代表监事
监事由公司职工通过职工代表大会、职工大 候选人的详细资料，保证股东在投票时对候
会或者其他形式民主选举产生。             选人有足够的了解。
   第一百三十八条 监事每届任期三年。股       第一百八十五条 监事每届任期三年。
东代表担任的监事由股东大会选举和更换， 监事任期届满，连选可以连任。
职工担任的监事由公司职工民主选举产生和
更换，监事连选可以连任。
   第一百三十九条 监事可以在任期届满         第一百八十六条 监事可以在任期届满
以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书 以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书
面辞职报告。                             面辞职报告。
   监事任期届满未及时改选，或者监事在        监事任期届满未及时改选，或者监事在
任期内辞职导致监事会成员低于法定人数 任期内辞职导致监事会成员低于法定人数
的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当 的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当
依照法律、行政法规和本章程的规定，履行 依照法律、行政法规、部门规章、公司股票
监事职务。                               上市地证券监管规则及本章程的规定，履行
   除前款所列情形外，监事辞职自辞职报 监事职务。
告送达监事会时生效。                         除前款所列情形外，监事辞职自辞职报
                                         告送达监事会时生效。
   第一百四十条 监事会会议应当由监事         （删除）
本人出席，监事因故不能出席的，可以书面
委托公司监事会其他监事代为出席。监事连
续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托
其他监事出席监事会会议的，视为不能履行
职责，股东代表担任的监事由股东大会予以
撤换，公司职工代表担任的监事由职工代表
大会、职工大会或其他形式予以撤换。
   第一百四十二条 监事可以列席董事会         第一百八十七条 监事可以列席董事会
会议，并对董事会决议事项提出质询或者建 会议，并对董事会决议事项提出质询或者建
议。                                     议。
   第一百四十一条 监事应当遵守法律、行       第一百八十八条 监事对公司负有忠实
政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤 义务和勤勉义务。监事不得利用职权收受贿
勉义务。                                 赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
   监事不得利用职权收受贿赂或者其他非 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若
法收入，不得侵占公司的财产。             给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
   第一百四十三条 监事不得利用其关联         监事执行公司职务时违反法律、行政法
关系损害公司利益，若给公司造成损失的， 规、部门规章、股票上市地的证券监管规则
                 现行章程                                     新章程
应当承担赔偿责任。                       或本章程的规定，给公司造成损失的，应当
   监事执行公司职务时违反法律、行政法 承担赔偿责任。
规、部门规章或本章程的规定，给公司造成
损失的，应当承担赔偿责任。
   第一百四十四条 公司设监事会。监事会      第一百八十九条 公司设监事会。监事
由三名监事组成，监事会设主席一人。监事 会由三名监事组成，监事会设主席一人，可
会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 以设副主席。监事会主席的任免，应当经三
主席召集和主持监事会会议；监事会主席不 分之二以上监事会成员表决通过。
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上      监事会主席召集和主持监事会会议；监
监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 事会主席不能履行职务或者不履行职务的，
议。                                     由监事会副主席召集和主持监事会会议；监
                                         事会副主席不能履行职务或者不履行职务
                                         的，由半数以上监事共同推举一名监事召集
                                         和主持监事会会议。
   第一百四十五条 监事会行使下列职权：      第一百九十条       监 事 会 行使 下 列职
   （一）应当对董事会编制的公司定期报 权：
告进行审核并提出书面审核意见；              （一）应当对董事会编制的公司定期报
   （二）检查公司财务；                  告进行审核并提出书面审核意见；
   （三）对董事、高级管理人员执行公司       （二）检查公司财务；
职务的行为进行监督，对违反法律、行政法      （三）对董事、高级管理人员执行公司
规、本章程或者股东大会决议的董事、高级 职务的行为进行监督，对违反法律、行政法
管理人员提出罢免的建议；                 规、部门规章、本章程或者股东大会决议的
   （四）当董事、高级管理人员的行为损 董事、高级管理人员提出罢免的建议；
害公司的利益时，要求董事、高级管理人员      （四）核对董事会拟提交股东大会的财
予以纠正；                               务报告、营业报告和利润分配方案等财务资
   （五）提议召开临时股东大会，在董事 料，发现疑问的，可以公司名义委托注册会
会不履行《公司法》规定的召集和主持股东 计师、执业审计师帮助复审；
大会职责时召集和主持股东大会；              （五）当董事、高级管理人员的行为损
   （六）向股东大会提出提案；            害公司的利益时，要求董事、高级管理人员
   （七）依照《公司法》第一百五十一条 予以纠正；
的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；      （六）提议召开临时股东大会，在董事
   （八）发现公司经营情况异常，可以进 会不履行《公司法》规定的召集和主持股东
行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 大会职责时召集和主持股东大会；
律师事务所等专业机构协助其工作，费用由      （七）向股东大会提出提案；
公司承担。                                  （八）代表公司与董事、高级管理人员
                                         交涉或者依照《公司法》第一百五十一条的
                                         规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
                   现行章程                                  新章程
                                              （九）发现公司经营情况异常，可以进
                                          行调查；
                                              （十）本章程规定的其他职权。
                                              监事列席董事会会议。
    第一百四十七条 监事会每六个月至少         第一百九十二条 监事会每六个月至少
召开一次会议。会议通知应当在会议召开十 召开一次会议，由监事会主席负责召集。会
日前书面送达全体监事。                    议通知应当在会议召开 10日前书面送达全体
    监事可以提议召开临时监事会会议。临 监事。
时会议通知应当提前五日以书面方式送达全        监事可以提议召开临时监事会会议。临
体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或 时会议通知应当提前五日以书面方式送达全
者其他口头方式发出会议通知。              体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或
    监事会决议应当经半数以上监事通过。    者其他口头方式发出会议通知。
    第一百五十条 监事会会议通知包括以         监事会会议通知包括以下内容：举行会
下内容：举行会议的日期、地点、会议期限、 议的日期、地点、会议期限、事由及提案、
事由及提案、发出通知的日期。              发出通知的日期。
                                              （原章程第三款删除）
    第一百四十八条 监事会应制定《监事会       第一百九十三条 监事会应制定《监事
议事规则》，明确监事会的议事方式和表决程 会议事规则》，明确监事会的议事方式和表决
序，以确保监事会的工作效率和科学决策。    程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。
                                          《监事会议事规则》作为本章程的附件，由
                                          监事会拟定，股东大会批准。
    第一百五十一条 监事会的议事方式参         （删除）
照董事会的议事方式，具体办法由《监事会
议事规则》规定。
    第一百五十二条 监事会会议采取记名         第一百九十五条 监事会会议采取记名
方式投票表决或举手表决，每位监事有一票 方式投票表决或举手表决，每位监事有一票
表决权，具体表决程序由《监事会议事规则》 表决权，具体表决程序由《监事会议事规则》
规定。                                    规定。
                                              监事会决议应当经三分之二以上监事会
                                          成员表决通过。
    第九十一条 公司董事为自然人。有下列       第一百九十六条 有下列情况之一的，
情形之一的，不得担任公司的董事：          不得担任公司的董事、监事、首席执行官
    （一）无民事行为能力或者限制民事行 （CEO）或其他高级管理人员：
为能力；                                      （一）无民事行为能力或者限制民事行
    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 为能力；
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判        （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
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剥夺政治权利，执行期满未逾五年；         处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被
   （三）担任破产清算的公司、企业的董 剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产       （三）担任因经营管理不善破产清算的
负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公
完结之日起未逾三年；                     司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、
   （四）担任因违法被吊销营业执照、责 企业破产清算完结之日起未逾三年；
令关闭的公司或企业的法定代表人，并负有       （四）担任因违法被吊销营业执照、责
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 令关闭的公司或企业的法定代表人，并负有
照之日起未逾三年；                       个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
   （五）个人所负数额较大的债务到期未 照之日起未逾三年；
清偿；                                       （五）个人所负数额较大的债务到期未
   （六）法律、行政法规或部门规章规定 清偿；
的其他内容。                                 （六）因触犯刑法被司法机关立案调查，
   违反本条规定选举、委派董事的，该选 尚未结案；
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出       （七）被国务院证券监督管理机构处以
现本条情形的，公司应当解除其职务。       证券市场禁入处罚，期限未满的；
                                             （八）法律、行政法规、部门规章规定
                                         不能担任企业领导；
                                             （九）非自然人；
                                             （十）被有关主管机构裁定违反有关证
                                         券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的
                                         行为，自该裁定之日起未逾五年；
                                             （十一）法律、行政法规、部门规章、
                                         公司股票上市地证券监管规则规定的其他情
                                         形。
                                             违反本条规定选举、委派、聘任董事、
                                         监事、高级管理人员的，该选举、委派或者
                                         聘任无效。董事、监事、高级管理人员在任
                                         职期间出现本条情形的，公司应当解除其职
                                         务。
                                             第一百九十七条 公司董事、首席执行
                                         官（CEO）和其他高级管理人员代表公司的行
                                         为对善意第三人的有效性，不因其在任职、
                                         选举或者资格上有任何不合规行为而受影
                                         响。
                                             第一百九十八条 除法律、行政法规、
                                         部门规章或者公司股票上市地证券监督管理
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           机构要求的义务外，公司董事、监事、首席
           执行官（CEO）和其他高级管理人员在行使公
           司赋予他们的职权时，还应当对每个股东负
           有下列义务：
               （一）不得使公司超越其营业执照规定
           的营业范围；
               （二）应当真诚地以公司最大利益为出
           发点行事；
               （三）不得以任何形式剥夺公司财产，
           包括但不限于对公司有利的机会；
               （四）不得剥夺股东的个人权益，包括
           但不限于分配权、表决权，但不包括根据本
           章程提交股东大会通过的公司改组。
               第一百九十九条 公司董事、监事、首
           席执行官（CEO）和其他高级管理人员都有责
           任在行使其权利或者履行其义务时，以一个
           合理的谨慎的人在相似情形下所应表现的谨
           慎、勤勉和技能为其所应为的行为。
               第二百条    公司董事、监事、首席执
           行官（CEO）和其他高级管理人员在履行职责
           时，必须遵守诚信原则，不应当置自己于自
           身的利益与承担的义务可能发生冲突的处
           境。此原则包括但不限于履行下列义务：
               （一）真诚地以公司最大利益为出发点
           行事；
               （二）在其职权范围内行使权力，不得
           越权；
               （三）亲自行使所赋予他的酌量处理权，
           不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许
           或者得到股东大会在知情的情况下的同意，
           不得将其酌量处理权转给他人行使；
               （四）对同类别的股东应当平等，对不
           同类别的股东应当公平；
               （五）除本章程另有规定或者由股东大
           会在知情的情况下另有批准外，不得与公司
           订立合同、交易或者安排；
               （六）未经股东大会在知情的情况下同
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           意，不得以任何形式利用公司财产为自己谋
           取利益；
               （七）不得利用职权收受贿赂或者其他
           非法收入，不得以任何形式侵占公司的财产，
           包括但不限于对公司有利的机会；
               （八）未经股东大会在知情的情况下同
           意，不得接受与公司交易有关的佣金；
               （九）遵守本章程，忠实履行职责，维
           护公司利益，不得利用其在公司的地位和职
           权为自己谋取私利；
               （十）未经股东大会在知情的情况下同
           意，不得以任何形式与公司竞争；
               （十一）不得挪用公司资金或者将公司
           资金借贷给他人，不得将公司资产以其个人
           名义或者以其他名义开立账户存储，不得以
           公司资产为公司的股东或者其他个人债务提
           供担保；
               （十二）未经股东大会在知情的情况下
           同意，不得泄露其在任职期间所获得的涉及
           本公司的机密信息；除非以公司利益为目的，
           亦不得利用该信息；但是，在下列情况下，
           可以向法院或者其他政府主管机构披露该信
           息：
               1. 法律有规定；
               2. 公众利益有要求；
               3. 该董事、监事、首席执行官（CEO）
           和其他高级管理人员本身的利益有要求。
               第二百〇一条      公司董事、监事、首
           席执行官（CEO）和其他高级管理人员，不得
           指使下列人员或者机构做出董事、监事、首
           席执行官（CEO）和其他高级管理人员不能做
           的事：
               （一）公司董事、监事、首席执行官（CEO）
           和其他高级管理人员的配偶或者未成年子
           女；
               （二）公司董事、监事、首席执行官（CEO）
           和其他高级管理人员或者本条（一）项所述
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           人员的信托人；
               （三）公司董事、监事、首席执行官（CEO）
           和其他高级管理人员或者本条（一）、（二）
           项所述人员的合伙人；
               （四）由公司董事、监事、首席执行官
           （CEO）和其他高级管理人员在事实上单独控
           制的公司，或者与本条（一）、（二）、（三）
           项所提及的人员或者公司其他董事、监事、
           首席执行官（CEO）和其他高级管理人员在事
           实上共同控制的公司；
               （五）本条（四）项所指被控制的公司
           的董事、监事、首席执行官（CEO）和其他高
           级管理人员。
               第二百〇二条     公司董事、监事、首
           席执行官（CEO）和其他高级管理人员所负的
           诚信义务不一定因其任期结束而终止，其对
           公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍
           有效。其他义务的持续期应当根据公平的原
           则决定，取决于事件发生时与离任之间时间
           的长短，以及与公司的关系在何种情况和条
           件下结束。
               第二百〇三条     公司董事、监事、首
           席执行官（CEO）和其他高级管理人员因违反
           某项具体义务所负的责任，可以由股东大会
           在知情的情况下解除，但是本章程第六十二
           条所规定的情形除外。
               第二百〇四条     公司董事、监事、首
           席执行官（CEO）和其他高级管理人员，直接
           或者间接与公司已订立的或者计划中的合
           同、交易、安排有重要利害关系时（公司与
           董事、监事、首席执行官（CEO）和其他高级
           管理人员的聘任合同除外），不论有关事项在
           正常情况下是否需要董事会批准同意，均应
           当尽快向董事会披露其利害关系的性质和程
           度。
               除了《香港上市规则》附录三的附注 1
           或者香港联交所所允许的例外情况外，董事
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           不得就任何通过其本人或其任何紧密联系人
           （定义见《香港上市规则》）拥有重大权益的
           合约或安排或任何其他建议的董事会决议进
           行投票；在确定是否有法定人数出席会议时，
           其本人亦不得计算在内。除非有利害关系的
           公司董事、监事、首席执行官（CEO）和其他
           高级管理人员按照本条前款的要求向董事会
           做了披露，并且董事会在不将其计入法定人
           数，亦未参加表决的会议上批准了该事项，
           公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在
           对方是对有关董事、监事、首席执行官（CEO）
           和其他高级管理人员违反其义务的行为不知
           情的善意当事人的情形下除外。
               公司董事、监事、首席执行官（CEO）和
           其他高级管理人员的相关人与某合同、交易、
           安排有利害关系的，有关董事、监事、首席
           执行官（CEO）和其他高级管理人员也应被视
           为有利害关系。
               第二百〇五条    如果公司董事、监事、
           首席执行官（CEO）和其他高级管理人员在公
           司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以
           书面形式通知董事会，声明由于通知所列的
           内容，公司日后达成的合同、交易、安排与
           其有利害关系，则在通知阐明的范围内，有
           关董事、监事、首席执行官（CEO）和其他高
           级管理人员视为做了本章前条所规定的披
           露。
               第二百〇六条    公司不得以任何方式
           为其董事、监事、首席执行官（CEO）和其他
           高级管理人员缴纳税款。
               第二百〇七条    公司不得直接或者间
           接向本公司和其母公司的董事、监事、首席
           执行官（CEO）和其他高级管理人员提供贷款、
           贷款担保；亦不得向前述人员的相关人提供
           贷款、贷款担保。
               前款规定不适用于下列情形：
               （一）公司向其子公司提供贷款或者为
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           子公司提供贷款担保；
               （二）公司根据经股东大会批准的聘任
           合同，向公司的董事、监事、首席执行官（CEO）
           和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保或
           者其他款项，使之支付为了公司的目的或者
           为了履行其公司职责所发生的费用；
               （三）如公司的正常业务范围包括提供
           贷款、贷款担保，公司可以向有关董事、监
           事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员
           及其相关人提供贷款、贷款担保，但提供贷
           款、贷款担保的条件应当是正常商务条件。
               第二百〇八条      公司违反前条规定提
           供贷款的，不论其贷款条件如何，收到款项
           的人应当立即偿还。
               第二百〇九条      公司违反本章程第二
           百〇七条第一款的规定所提供的贷款担保，
           不得强制公司执行，但下列情况除外：
               （一）向公司或者其母公司的董事、监
           事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员
           的相关人提供贷款时，提供贷款人不知情的；
               （二）公司提供的担保物已由提供贷款
           人合法地售予善意购买者的。
               第二百一十条      本章前述条款中所称
           担保，包括由保证人承担责任或者提供财产
           以保证义务人履行义务的行为。
               第二百一十一条 公司董事、监事、和
           其他高级管理人员违反对公司所负的义务
           时，除法律、行政法规、部门规章规定的各
           种权利、补救措施外，公司有权采取以下措
           施：
               （一）要求有关董事、监事、首席执行
           官（CEO）和其他高级管理人员赔偿由于其失
           职给公司造成的损失；
               （二）撤销任何由公司与有关董事、监
           事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员
           订立的合同或者交易，以及由公司与第三人
           （当第三人明知或者理应知道代表公司的董
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           事、监事、首席执行官（CEO）和其他高级管
           理人员违反了对公司应负的义务）订立的合
           同或者交易；
               （三）要求有关董事、监事、首席执行
           官（CEO）和其他高级管理人员交出因违反义
           务而获得的收益；
               （四）追回有关董事、监事、首席执行
           官（CEO）和其他高级管理人员收受的本应为
           公司所收取的款项，包括但不限于佣金；
               （五）要求有关董事、监事、首席执行
           官（CEO）和其他高级管理人员退还因本应交
           予公司的款项所赚取的、或者可能赚取的利
           息。
               第二百一十二条 公 司 应 当 与 每 名 董
           事、监事、首席执行官（CEO）及其他高级管
           理人员订立书面合同，其中至少应包括下列
           规定：
               （一）董事、监事、首席执行官（CEO）
           及其他高级管理人员向公司作出承诺，表示
           遵守《公司法》、《特别规定》、本章程、香港
           证券及期货事务监察委员会核准（不时予以
           修订）的《公司收购及合并守则》、《股份回
           购守则》及其他香港联交所订立的规定，并
           协议公司将享有本章程规定的补救措施，而
           该份合同及其职位均不得转让；
               （二）董事、监事、首席执行官（CEO）
           及其他高级管理人员向公司作出承诺，表示
           遵守及履行本章程规定的其对股东应尽的责
           任；
               （三）本章程第二百六十七条规定的仲
           裁条款。
               第二百一十三条 公司应当就报酬事项
           与公司董事、监事订立书面合同，并经股东
           大会事先批准。前述报酬事项包括：
               （一）作为公司的董事、监事或者高级
           管理人员的报酬；
               （二）作为公司的子公司的董事、监事
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                                         或者高级管理人员的报酬；
                                             （三）为公司及其子公司的管理提供其
                                         他服务的报酬；
                                             （四）该董事或者监事因失去职位或者
                                         退休所获补偿的款项。
                                             除按前述合同外，董事、监事不得因前
                                         述事项为其应获取的利益向公司提出诉讼。
                                             第二百一十四条 公司在与公司董事、
                                         监事订立的有关报酬事项的合同中应当规
                                         定，当公司将被收购时，公司董事、监事在
                                         股东大会事先批准的条件下，有权取得因失
                                         去职位或者退休而获得的补偿或者其他款
                                         项。
                                             前款所称公司被收购是指下列情况之
                                         一：
                                             （一）任何人向全体股东提出收购要约；
                                             （二）任何人提出收购要约，旨在使要
                                         约人成为控股股东。控股股东的定义与本章
                                         程第二百六十八条中的定义相同。
                                             如果有关董事、监事不遵守本条规定，
                                         其收到的任何款项，应当归那些由于接受前
                                         述要约而将其股份出售的人所有，该董事、
                                         监事应当承担因按比例分发该等款项所产生
                                         的费用，该费用不得从该等款项中扣除。
   第一百五十三条 公司依照法律、行政法       第二百一十五条 公司依照法律、行政
规和国家有关部门的规定，制定公司的财务 法规、部门规章和国家有关部门的规定，制
会计制度。                               定公司的财务会计制度。
   第一百五十四条 公司财务部门应在每         第二百一十六条 公司财务部门应在每
一会计年度结束之日起 4 个月按规定报送年 一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监
度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月 会和证券交易所按规定报送年度财务会计报
结束之日起 2 个月内按规定报送半年度财务 告并公告，在每一会计年度前 6 个月结束之
会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券
个月结束之日起的 1 个月内按规定报送季度 交易所按规定报送半年度财务会计报告并公
财务会计报告。                           告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结
   上述财务会计报告按照有关法律、行政 束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构
法规及部门规章的规定进行编制。           和证券交易所按规定报送季度财务会计报
                                         告。
现行章程                      新章程
               上述财务会计报告按照有关法律、行政
           法规及部门规章的规定进行编制。
               公司的财务报表除应当按中国会计准则
           及法规编制外，还应当按国际或者境外上市
           地会计准则编制。如按两种会计准则编制的
           财务报表有重要出入，应当在财务报表附注
           中加以注明。公司在分配有关会计年度的税
           后利润时，以前述两种财务报表中税后利润
           数较少者为准。
               公司公布或者披露的中期业绩或者财务
           资料应当按中国会计准则及法规编制，同时
           按国际或者境外上市地会计准则编制。
               第二百一十七条 公司董事会应当在每
           次年度股东大会上，向股东呈交有关法律、
           行政法规、地方政府及主管部门颁布的规范
           性文件所规定由公司准备的财务报告。
               第二百一十八条 公司的财务报告应当
           在召开年度股东大会的二十日以前备置于本
           公司，供股东查阅。公司的每个股东都有权
           得到本章中所提及的财务报告。
               除本章程另有规定外，公司至少应当在
           年度股东大会召开前二十一日前将前述报告
           或董事会报告连同资产负债表（包括法例规
           定须附录于资产负债表的每份文件）及损益
           表或收支结算表，或财务摘要报告，由专人
           或以邮资已付的邮件、香港联交所允许的其
           他方式寄给每个 H 股的股东，收件人地址以
           股东名册登记的地址为准。在符合法律、行
           政法规、部门规章及公司股票上市地证券监
           督管理机构相关规定的前提下，公司可采取
           公告（包括通过公司网站发布及/或报纸刊
           登）的方式进行。
               第二百一十九条 公司每一会计年度公
           布两次财务报告，即在一会计年度的前六个
           月结束后的六十天内公布中期财务报告，会
           计年度结束后的一百二十天内公布年度财务
           报告。
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                                             公司股票上市地证券监督管理机构另有
                                          规定的，从其规定。
   第一百五十五条 公司除法定的会计账         第二百二十条       公司除法定的会计账
簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不以 簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不以
任何个人名义开立账户储存。                任何个人名义开立账户存储。
   第一百五十七条 公司的公积金用于弥         第二百二十二条 公司的公积金用于弥
补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为 补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为
增加公司资本。资本公积金不得用于弥补公 增加公司资本。资本公积金不得用于弥补公
司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存 司的亏损。资本公积金包括下列款项：
的该项公积金应不少于转增前公司注册资本       （一）超过股票面额发行所得的溢价款；
的百分之二十五。                             （二）国务院财政主管部门规定列入资
                                          本公积金的其他收入。
                                             法定公积金转为资本时，所留存的该项
                                          公积金应不少于转增前公司注册资本的百分
                                          之二十五。
   第一百六十条 公司利润分配具体政策         第二百二十五条 公司利润分配具体政
如下：                                    策如下：
   （一）利润分配的形式：公司采用现金、      （一）利润分配的形式：公司采用现金、
股票或者现金与股票相结合的方式分配股 股票或者现金与股票相结合的方式分配股
利。在利润分配方式中，相对于股票股利， 利。在利润分配方式中，相对于股票股利，
公司优先采取现金分红的方式。公司在符合 公司优先采取现金分红的方式。公司在符合
利润分配的条件下，应该每年度进行利润分 利润分配的条件下，应该每年度进行利润分
配，公司可以进行中期利润分配。公司在符 配，公司可以进行中期利润分配。公司在符
合现金分红的条件下，每年度利润分配方案 合现金分红的条件下，每年度利润分配方案
中应当同时有现金分红。                    中应当同时有现金分红；
   （二）现金分红的具体条件和比例：在        （二）现金分红的具体条件和比例：在
公司当年经审计的净利润为正数且符合《公 公司当年经审计的净利润为正数且符合《公
司法》规定的分红条件的情况下，公司应采 司法》规定的分红条件的情况下，公司应采
取现金方式分配股利，公司每年以现金方式 取现金方式分配股利，公司每年以现金方式
分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 分配的利润不少于当年实现的可分配利润的
百分之十。                                百分之十；
   （三）股票股利分配的条件                  （三）股票股利分配的条件
   1．股票股利分配的条件：公司具有成长       1．股票股利分配的条件：公司具有成长
性、经营情况良好、每股净资产的摊薄等具 性、经营情况良好、每股净资产的摊薄等具
备真实合理的因素。具备以上条件，并且董 备真实合理的因素。具备以上条件，并且董
事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体 配、发放股票股利有利于公司全体股东整体
                   现行章程                                   新章程
利益时，可以在满足上述现金分红的条件下， 利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，
提出股票股利分配预案。                    提出股票股利分配预案。
    2．公司拟采用股票方式分配利润时，应       2．公司拟采用股票方式分配利润时，应
综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经 综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出 营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出
安排等因素，同时进行现金方式的利润分配： 安排等因素，同时进行现金方式的利润分配：
    （1）公司发展阶段处于成熟期且无重大 （1）公司发展阶段处于成熟期且无重大资金
资金支出安排时，现金方式分配的利润在当 支出安排时，现金方式分配的利润在当年利
年利润分配中所占比例最低应达到 80%；      润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司
    （2）公司发展阶段处于成熟期且有重大 发展阶段处于成熟期且有重大资金支出安排
资金支出安排的，现金方式分配的利润在当 的，现金方式分配的利润在当年利润分配中
年利润分配中所占比例最低应达到 40%；      所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段
    （3）公司发展阶段处于成长期且有重大 处于成长期且有重大资金支出安排的，现金
资金支出安排的，现金方式分配的利润在当 方式分配的利润在当年利润分配中所占比例
年利润分配中所占比例最低应达到 20%；      最低应达到 20%；（4）公司发展阶段不易区分
    （4）公司发展阶段不易区分但有重大资 但有重大资金支出安排的，可以按照前项规
金支出安排的，可以按照前项规定处理。      定处理。
    上述重大资金支出安排是指公司未来十        上述重大资金支出安排是指公司未来十
二个月内拟对外投资或者购买资产的累计支 二个月内拟对外投资或者购买资产的累计支
出达到或者超过公司最近一期经审计总资产 出达到或者超过公司最近一期经审计总资产
的 30%。                                  的 30%。
    第一百六十一条 公司利润分配的决策         第二百二十六条 公司利润分配的决策
机制和程序                                机制和程序：
    （一）公司利润分配政策和利润分配方        （一）公司利润分配政策和利润分配方
案由董事会拟订。                          案由董事会拟订；
    （二）公司董事会根据既定的利润分配        （二）公司董事会根据既定的利润分配
政策拟订利润分配方案的过程中，需与独立 政策拟订利润分配方案的过程中，需与独立
董事充分讨论，征求股东尤其是社会公众股 非执行董事充分讨论，征求股东尤其是社会
东的意见，在考虑对全体股东持续、稳定、 公众股东的意见，在考虑对全体股东持续、
科学的回报基础上，形成利润分配方案。      稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方
    利润分配方案中应当对留存的未分配利 案；
润使用计划进行说明，如公司利润分配方案        利润分配方案中应当对留存的未分配利
中不进行现金分红时，董事会应就具体原因、 润使用计划进行说明，如公司利润分配方案
公司留存收益的确切用途及预计投资收益等 中不进行现金分红时，董事会应就具体原因、
事项进行专项说明。                        公司留存收益的确切用途及预计投资收益等
    （三）董事会拟订现金分红具体方案时， 事项进行专项说明。
应当认真研究和论证公司现金分红的时机、        （三）董事会拟订现金分红具体方案时，
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条件和最低比例、调整的条件及其决策程序 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、
要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。 条件和最低比例、调整的条件及其决策程序
董事会应详细记录管理层建议、参会董事的 要求等事宜，独立非执行董事应当发表明确
发言要点、独立董事的意见、董事会投票表 意见。董事会应详细记录管理层建议、参会
决情况等内容，形成书面记录作为公司档案 董事的发言要点、独立非执行董事的意见、
妥善保存。                               董事会投票表决情况等内容，形成书面记录
   公司利润分配方案需经全体董事过半数 作为公司档案妥善保存；
同意，并分别经公司三分之二以上独立董事      公司利润分配方案需经全体董事过半数
同意，公司董事会形成专项决议后方能提交 同意，并分别经公司三分之二以上独立非执
公司股东大会审议。在公司出现因本条规定 行董事同意，公司董事会形成专项决议后方
的不进行现金分红的情形时，应同时经独立 能提交公司股东大会审议。在公司出现因本
董事发表意见且披露该意见后，方将利润分 条规定的不进行现金分红的情形时，应同时
配方案提交股东大会审议。                 经独立非执行董事发表意见且披露该意见
   （四）监事会应当对董事会拟订或修改 后，方将利润分配方案提交股东大会审议。
的利润分配方案进行审议，并经过半数监事      （四）监事会应当对董事会拟订或修改
通过。                                   的利润分配方案进行审议，并经过三分之二
   若公司年度盈利但未提出现金分红方 以上监事通过；
案，监事会应就相关政策、规划执行情况发      若公司年度盈利但未提出现金分红方
表专项说明和意见。                       案，监事会应就相关政策、规划执行情况发
   监事会应对利润分配方案和股东回报规 表专项说明和意见。
划的执行情况进行监督。                      监事会应对利润分配方案和股东回报规
   （五）公司将提供多种途径（电话、传 划的执行情况进行监督。
真、电子邮件、互动平台等）与股东进行沟      （五）公司将提供多种途径（电话、传
通和交流，听取股东对公司分红的建议，充 真、电子邮件、互动平台等）与股东进行沟
分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中 通和交流，听取股东对公司分红的建议，充
小股东关心的问题，切实保障社会公众股东 分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中
参与股东大会的权利。                     小股东关心的问题，切实保障社会公众股东
   对于报告期内公司实现盈利但董事会未 参与股东大会的权利。
作出现金利润分配预案的，董事会应说明原      对于报告期内公司实现盈利但董事会未
因，独立董事应当对此发表独立意见。公司 作出现金利润分配预案的，董事会应说明原
在召开股东大会审议之时，除现场会议外， 因，独立非执行董事应当对此发表独立意见。
还应当向股东提供网络形式的投票平台。     公司在召开股东大会审议之时，除现场会议
   公司利润分配方案应当由出席股东大会 外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。
的股东（包括股东代理人）所持股数过半数      公司利润分配方案应当由出席股东大会
以上表决通过。                           的股东（包括股东代理人）所持股数过半数
                                         以上表决通过。
                                            （六）公司利润分配政策的变更：
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                                             1. 公司的利润分配政策不得随意变更，
                                         并应严格执行公司章程确定的现金分红政策
                                         以及股东大会审议批准的现金分红具体方
                                         案。
                                             2. 如遇到战争、自然灾害等不可抗力时
                                         或者公司外部经营情况发生变化并对公司生
                                         产经营造成重大影响，公司可对利润分配政
                                         策进行调整。
                                             3. 董事会应在利润分配政策的修改过
                                         程中，应以保护股东权益为出发点，充分听
                                         取股东（尤其是社会公众股东）、独立非执行
                                         董事的意见。董事会提出调整或变更利润分
                                         配政策的，应详细论证和说明原因，独立非
                                         执行董事应对利润分配政策调整或变更议案
                                         发表独立意见，监事会应对利润分配政策调
                                         整或变更议案发表专项意见。
                                             公司对留存的未分配利润使用计划作出
                                         调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，
                                         并在相关提案中详细论证和说明调整的原
                                         因，独立非执行董事应当对此发表独立意见。
                                             4. 确有必要对公司章程确定的现金分
                                         红政策进行调整或者变更的，应当满足公司
                                         章程规定的条件，必须由董事会作出专题讨
                                         论，详细论证说明理由，并将书面论证报告
                                         经全体董事过半数同意、三分之二以上的独
                                         立非执行董事同意后提交股东大会审议，并
                                         经出席股东大会的股东所持表决权的三分之
                                         二以上通过。
                                             股东大会审议利润分配政策变更事项
                                         时，必须提供网络投票方式。
    第一百六十二条 公司利润分配方案的        第二百二十七条 公司股东大会对利润
实施：                                   分配方案作出决议后，公司董事会须在股东
    （一）公司董事会须在股东大会召开后 大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的
两个月内完成股利或股份的派发事项。（二） 派发事项。
公司存在股东违规占用资金情况的，公司应
当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其
所占用的资金。
                   现行章程                                  新章程
    第一百六十三条 公司利润分配政策的          （调整至第二百二十六条）
变更：
    （一）公司的利润分配政策不得随意变
更，并应严格执行公司章程确定的现金分红
政策以及股东大会审议批准的现金分红具体
方案。
    （二）如遇到战争、自然灾害等不可抗
力时或者公司外部经营情况发生变化并对公
司生产经营造成重大影响，公司可对利润分
配政策进行调整。
    （三）董事会应在利润分配政策的修改
过程中，应以保护股东权益为出发点，充分
听取股东（尤其是社会公众股东）、独立董事
的意见。董事会提出调整或变更利润分配政
策的，应详细论证和说明原因，独立董事应
对利润分配政策调整或变更议案发表独立意
见，监事会应对利润分配政策调整或变更议
案发表专项意见。
    公司对留存的未分配利润使用计划作出
调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，
并在相关提案中详细论证和说明调整的原
因，独立董事应当对此发表独立意见。
    （四）确有必要对公司章程确定的现金
分红政策进行调整或者变更的，应当满足公
司章程规定的条件，必须由董事会作出专题
讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报
告经全体董事过半数同意、三分之二以上的
独立董事同意后提交股东大会审议，并经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
    股东大会审议利润分配政策变更事项
时，必须提供网络投票方式。
                                               第二百二十八条 公司有权终止以邮递
                                           方式向 H 股持有人发送股息单，但公司应在
                                           股息单连续两次未予提现后方可行使此项权
                                           利。如股息单初次邮寄未能送达收件人而遭
                                           退回后，公司即可行使此项权利。
                 现行章程                                   新章程
                                             在符合有关法律、行政法规、部门规章
                                         和公司股票上市地证券监督管理机构相关规
                                         定的前提下，公司有权按董事会认为适当的
                                         方式出售未能联络的 H 股股东的股份，但必
                                         须遵守以下条件：
                                             （一）公司在十二年内已就该等股份最
                                         少派发了三次股息，而在该段期间无人认领
                                         股息；
                                             （二）公司在十二年期间届满后于公司
                                         股票上市地一份或多份报章刊登公告，说明
                                         其拟将股份出售的意向，并通知公司股票上
                                         市地证券监督管理机构。
                                             于催缴股款前已缴付的任何股份的股
                                         款，均可享有利息，但股份持有人无权就预
                                         缴股款收取于其后宣派的股息。
                                             在遵守有关法律、行政法规、部门规章
                                         和公司股票上市地证券监督管理机构相关规
                                         定的前提下，公司可行使权力没收无人认领
                                         的股息，但该权力在适用的有关时效期限满
                                         前不得行使。
                                             第二百二十九条 公司应当为持有境外
                                         上市外资股股份的股东委任收款代理人。收
                                         款代理人应当代有关股东收取公司就境外上
                                         市外资股分配的股利及其他应付的款项。
                                             公司委任的收款代理人应当符合上市地
                                         法律或者证券交易所有关规定的要求。公司
                                         委托的 H 股股东的收款代理人，应当为依照
                                         香港《受托人条例》注册的信托公司。
    第一百六十四条 公司利润分配的信息        第二百三十条    公司利润分配的信息
披露特别规定                             披露特别规定：
    （一）公司应在年度报告、半年度报告       （一）公司应在年度报告、半年度报告
中披露利润分配预案和现金利润分配政策执 中披露利润分配预案和现金利润分配政策执
行情况，说明是否符合本章程的规定或者股 行情况，说明是否符合本章程的规定或者股
东大会决议的要求，分红标准和比例是否明 东大会决议的要求，分红标准和比例是否明
确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备， 确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，
独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作 独立非执行董事是否尽职履责并发挥了应有
用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的 的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉
                 现行章程                                    新章程
机会，中小股东的合法权益是否得到充分维 求的机会，中小股东的合法权益是否得到充
护等。对现金分红政策进行调整或变更的， 分维护等。对现金分红政策进行调整或变更
还要详细说明调整或变更的条件和程序是否 的，还要详细说明调整或变更的条件和程序
合规和透明等。                          是否合规和透明等；
   （二）如公司董事会未作出现金利润分       （二）如公司董事会未作出现金利润分
配预案的，应当在定期报告中披露原因，还 配预案的，应当在定期报告中披露原因，还
应专项说明不进行现金分红的具体原因、公 应专项说明不进行现金分红的具体原因、公
司留存收益的确切用途及预计投资收益等事 司留存收益的确切用途及预计投资收益等事
项，经独立董事发表意见后提交股东大会审 项，经独立非执行董事发表意见后提交股东
议，并在公司指定媒体予以披露。          大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
   第一百六十七条 公司聘用取得“从事        第二百三十三条 公司聘用取得“从事
证券相关业务资格”的会计师事务所进行会 证券相关业务资格”的会计师事务所进行会
计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询 计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询
服务等业务，聘期一年，可以续聘。        服务等业务，聘期一年，自公司本次年度股
                                        东大会结束时起至下次年度股东大会结束时
                                        为止，可以续聘。
   第一百六十八条 公司聘用的会计师事        第二百三十四条 公司聘用的会计师事
务所必须由股东大会决定，董事会不得在股 务所必须由股东大会决定，董事会不得在股
东大会决定前委任会计师事务所。          东大会决定前委任会计师事务所，本章程有
                                        规定的情况除外。
   第一百七十条 会计师事务所的审计费        第二百三十六条 经公司聘用的会计师
用由股东大会决定。                      事务所享有下列权利：
                                            （一）随时查阅公司的帐簿、记录或者
                                        凭证，并有权要求公司的董事、首席执行官
                                        （CEO）或者其他高级管理人员提供有关资料
                                        和说明；
                                            （二）要求公司采取一切合理措施，从
                                        其子公司取得该会计师事务所为履行职务而
                                        必需的资料和说明；
                                            （三）出席股东会议，得到任何股东有
                                        权收到的会议通知或者与会议有关的其他信
                                        息，在任何股东会议上就涉及其作为公司的
                                        会计师事务所的事宜发言。
                                            第二百三十七条 如果会计师事务所职
                                        位出现空缺，董事会在股东大会召开前，可
                                        以委任会计师事务所填补该空缺，但应当经
                                        下一次股东大会确认。但在空缺持续期间，
现行章程                        新章程
           公司如有其他在任的会计师事务所，该等会
           计师事务所仍可行事。
               股东大会拟通过决议，聘任一家非现任
           的会计师事务所以填补会计师事务所职位的
           任何空缺，或续聘一家由董事会聘任填补空
           缺的会计师事务所或者解聘一家任期未届满
           的会计师事务所的，应当符合下列规定：
               （一）有关聘任或解聘的提案在股东大
           会会议通知发出之前，应当送给拟聘任的或
           者拟离任的或者在有关会计年度已离任的会
           计师事务所。离任包括被解聘、辞聘和退任；
               （二）如果即将离任的会计师事务所作
           出书面陈述，并要求公司将该陈述告知股东，
           公司除非收到书面陈述过晚，否则应当采取
           以下措施：
               1. 在为作出决议而发出通知上说明将
           离任的会计师事务所作出了陈述；
               2. 将陈述副本作为通知的附件以章程
           规定的方式送给股东。
               （三）公司如果未将有关会计师事务所
           的陈述按上述第（二）项的规定送出，有关
           会计师事务所可要求该陈述在股东大会上宣
           读，并可以进一步作出申诉；
               （四）离任的会计师事务所有权出席以
           下会议：
               1. 其任期应到期的股东大会；
               2. 为填补因其被解聘而出现空缺的股
           东大会；
               3. 因其主动辞聘而召集的股东大会。
               离任的会计师事务所有权收到前述会议
           的所有通知或者与会议有关的其他信息，并
           在前述会议上就涉及其作为公司前任会计师
           事务所的事宜发言。
               第二百三十八条 不论会计师事务所与
           公司订立的合同条款如何规定，股东大会可
           以在任何会计师事务所任期届满前，通过普
           通决议决定将该会计师事务所解聘。有关会
                 现行章程                                    新章程
                                        计师事务所如有因被解聘而向公司索偿的权
                                        利，有关权利不因此而受影响。
                                           第二百三十九条 会计师事务所的报酬
                                        或者确定报酬的方式由股东大会决定。由董
                                        事会聘任的会计师事务所的报酬由董事会确
                                        定。
   第一百七十一条 公司解聘或者不再续       第二百四十条       公司解聘或者不再续
聘会计师事务所时，应当提前三十日事先通 聘会计师事务所时，应当提前三十日事先通
知该会计师事务所，公司股东大会就解聘会 知该会计师事务所，公司股东大会就解聘会
计师事务所进行表决时，允许会计师事务所 计师事务所进行表决时，允许会计师事务所
陈述意见。                              陈述意见。
   会计师事务所提出辞聘的，应当向股东      会计师事务所提出辞聘的，应当向股东
大会说明公司有无不当情形。              大会说明公司有无不当情形。
   继任会计师事务所应向前任会计师事务      会计师事务所可以用把辞聘书面通知置
所和公司了解更换会计师事务所的原因。前 于公司法定地址的方式辞去其职务。通知在
任会计师事务所（审计事务所）对继任会计 其置于公司法定地址之日或者通知内注明的
师事务所（审计事务所）应予以协助，必要 较迟的日期生效。该通知应当包括下列陈述：
时提供有关工作底稿。                       （一）认为其辞聘并不涉及任何应该向
                                        公司股东或者债权人交代情况的声明；
                                           （二）任何应当交代情况的陈述。
                                           公司收到上述所指书面通知的十四日
                                        内，应当将该通知复印件送出给有关主管机
                                        构。如果通知载有前款二项提及的陈述，公
                                        司应当将该陈述的副本备置于公司，供股东
                                        查阅。除本章程另有规定外，公司还应将前
                                        述陈述副本以邮资已付的邮件或公司股票上
                                        市地证券交易所允许的其他方式寄给每个有
                                        权得到公司财务状况报告的股东，收件人地
                                        址以股东名册登记的地址为准。
                                           如果会计师事务所的辞聘通知载有任何
                                        应当交代情况的陈述，会计师事务所可要求
                                        董事会召集临时股东大会，听取其就辞聘有
                                        关情况做出的解释。
                                           继任会计师事务所应向前任会计师事务
                                        所和公司了解更换会计师事务所的原因。前
                                        任会计师事务所（审计事务所）对继任会计
                                        师事务所（审计事务所）应予以协助，必要
                现行章程                                   新章程
                                       时提供有关工作底稿。
   第一百七十二条 公司的通知以下列形       第二百四十一条 符合法律、行政法规、
式发出：                               部门规章及公司股票上市地证券监管规则的
   （一）以专人送出；                  前提下，公司的通知以下列形式发出：
   （二）以邮件方式送出；                  （一）以专人送出；
   （三）以公告方式进行；                  （二）以邮件方式送出；
   （四）本章程规定的其他形式。            （三）以传真或电子邮件方式进行；
                                           （四）在符合法律、行政法规、部门规
                                       章公司股票上市地的证券交易所的上市规则
                                       及本章程的前提下，以在公司及证券交易所
                                       指定的网站上发布方式进行；
                                           （五）以公告方式进行；
                                           （六）公司或受通知人事先约定或受通
                                       知人收到通知后认可的其他形式；
                                           （七）公司股票上市地证券监督管理机
                                       构认可或本章程规定的其他形式。
                                           就公司按照《香港上市规则》要求向 H
                                       股股东提供或发送公司通讯的方式而言，在
                                       符合法律、行政法规、部门规章及公司股票
                                       上市地证券监管规则和本章程的前提下，均
                                       可通过公司指定的和/或香港联交所网站或
                                       通过电子方式，将公司通讯提供或发送给 H
                                       股股东。公司根据《香港上市规则》第十三
                                       章须向香港联交所送交的一切通告或其他文
                                       件，须以英文撰写或随附经签署核证的英文
                                       译文。
                                           前款所称公司通讯是指，公司发出或将
                                       予发出以供公司任何 H 股股东或《香港上市
                                       规则》要求的其他人士参照或采取行动的任
                                       何文件，其中包括但不限于：
                                           1. 公司年度报告（含董事会报告、公司
                                       的年度账目连同核数师报告、审计报告以及
                                       财务摘要报告（如适用）；
                                           2. 公司中期报告及中期摘要报告（如适
                                       用）；
                                           3. 会议通知；
                                           4. 上市文件；
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                                                  5. 通函；
                                                  6. 委任表格（委任表格具有公司股票上
                                             市地交易所上市规则所赋予的含义）。
                                                  行使本章程内规定的权力以公告形式发
                                             出通知时，该等公告应根据《香港上市规则》
                                             所规定的方法刊登。
                                                  第二百四十三条 公司召开股东大会的
                                             会议通知，应当以本章程第八十一条规定的
                                             方式进行。
                                                  第二百四十四条 公司召开董事会的会
                                             议通知，以专人送达、传真、电子邮件或者
                                             其他方式进行。
                                                  第二百四十五条 公司召开监事会的会
                                             议通知，以专人送达、传真、电子邮件或者
                                             其他方式进行。
    第一百七十四条 公司通知以专人送出             第二百四十六条 公司通知以专人送出
的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章）， 的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），
被送达人签收日期为送达日期；公司通知以 被送达人签收日期为送达日期；公司通知以
邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作 邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作
日为送达日期；公司通知以传真方式送出的， 日为送达日期；公司通知以传真送出的，传
发出之日为送达日期；公司通知以公告方式 真发送成功日期为送达日期（以传真机报告
送出的，第一次公告刊登日为送达日期。         单显示为准）；公司通知以电子邮件方式送出
                                             的，电子邮件进入收件人指定的电子邮件系
                                             统日期为送达日期；公司通知以公告方式送
                                             出的，第一次公告刊登日为送达日期。
                                                  第二百四十八条 若公司股票上市地上
                                             市规则要求公司以英文本和中文本发送、邮
                                             寄、派发、发出、公布或以其他方式提供公
                                             司相关文件，如果公司已作出适当安排以确
                                             定其股东是否希望只收取英文本或只希望收
                                             取中文本，以及在适用法律和法规允许的范
                                             围内并根据适用法律和法规，公司可（根据
                                             股东说明的意愿）向有关股东只发送英文本
                                             或只发送中文本。
    第一百七十六条 公司指定网站巨潮资             第二百四十九条 公司指定网站巨潮资
讯网（http：//www.cninfo.com.cn）、《中国 讯网（http：//www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
                现行章程                                    新章程
券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信 券日报》为向内资股股东刊登公司公告和其
息的媒体。                               他需要披露信息的媒体。
                                             如根据本章程应向 H 股股东发出的公告，
                                         则有关公告同时应根据《香港上市规则》所
                                         规定的方法刊登。公司在其他公共传媒披露
                                         的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得
                                         以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司
                                         公告。
                                             第二百五十一条 公司合并或者分立，
                                         应当由公司董事会提出方案，按本章程规定
                                         的程序通过后，依法办理有关审批手续。反
                                         对公司合并、分立方案的股东，有权要求公
                                         司或者同意公司合并、分立方案的股东，以
                                         公平价格购买其股份。公司合并、分立决议
                                         的内容应当作成专门文件，供股东查阅。
                                             前述文件还应当以邮件方式或香港联交
                                         所允许的其他方式送达 H 股股东。
   第一百七十九条 公司合并，应当由合并       第二百五十二条 公司合并，应当由合
各方签订合并协议，并编制资产负债表及财 并各方签订合并协议，并编制资产负债表及
产清单。公司应当自作出合并决议之日起十 财产清单。公司应当自作出合并决议之日起
日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公 十日内通知债权人，并于三十日内通过报纸
告。债权人自接到通知书之日起三十日内， 等方式公告。债权人自接到通知书之日起三
未接到通知书的自公告之日起四十五日内， 十日内，未接到通知书的自公告之日起四十
可以要求公司清偿债务或者提供相应的担 五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相
保。                                     应的担保。
   第一百八十条 公司合并时，合并各方的       公司合并时，合并各方的债权、债务，
债权、债务，由合并后存续的公司或者新设 由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
的公司承继。
   第一百八十五条 公司因下列原因解散：       第二百五十五条 公 司 因 下 列 原 因 解
   （一）股东大会决议解散；              散：
   （二）因公司合并或者分立需要解散；        （一）本章程规定的营业期限届满或本
   （三）依法被吊销营业执照、责令关闭 章程规定的其他解散事由出现；
或者被撤销；                                 （二）股东大会决议解散；
   （四）公司经营管理发生严重困难，继        （三）因公司合并或者分立需要解散；
续存续会使股东利益受到重大损失，通过其       （四）公司因不能清偿到期债务被依法
他途径不能解决的，持有公司全部股东表决 宣告破产；
权百分之十以上的股东，可以请求人民法院       （五）依法被吊销营业执照、责令关闭
                 现行章程                                  新章程
解散公司。                              或者被撤销；
                                            （六）公司经营管理发生严重困难，继
                                        续存续会使股东利益受到重大损失，通过其
                                        他途径不能解决的，持有公司全部股东表决
                                        权百分之十以上的股东，可以请求人民法院
                                        解散公司；
                                            （七）本章程规定的其他解散事由出现。
   第一百八十六条 公司因本章程第一百        第二百五十六条 公司有前条第（一）
八十五条第（一）项、第（三）项、第（四） 项情形的，可以通过修改本章程而存续。公
项规定而解散的，应当在解散事由出现之日 司因前条第（一）项、第（二）项、第（六）
起十五日内成立清算组，开始清算。清算组 项规定而解散的，应当在解散事由出现之日
由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期 起十五日内成立清算组，开始清算。清算组
不成立清算组进行清算的，债权人可以申请 由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期
人民法院指定有关人员组成清算组进行清 不成立清算组进行清算的，债权人可以申请
算。                                    人民法院指定有关人员组成清算组进行清
                                        算。
                                            公司因前条第（五）项规定解散的，由
                                        有关主管机关组织股东、有关机关及有关专
                                        业人员成立清算组，进行清算。
                                            公司被依法宣告破产的，依照有关企业
                                        破产的法律实施破产清算。
                                            第二百五十七条 如董事会决定公司进
                                        行清算（因公司宣告破产而清算的除外），应
                                        当在为此召集的股东大会的通知中，声明董
                                        事会对公司的状况已经做了全面的调查，并
                                        认为公司可以在清算开始后十二个月内全部
                                        清偿公司债务。
                                            股东大会进行清算的决议通过之后，公
                                        司董事会的职权立即终止。
                                            清算组应当遵循股东大会的指示，每年
                                        至少向股东大会报告一次清算组的收入和支
                                        出，公司的业务和清算的进展，并在清算结
                                        束时向股东大会作最后报告。
   第一百八十七条 清算组在清算期间行        第二百五十八条 清算组在清算期间行
使下列职权：                            使下列职权：
   （一）清理公司财产、编制资产负债表       （一）清理公司财产，分别编制资产负
和财产清单；                            债表和财产清单；
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    （二）通知或者公告债权人；                （二）通知、公告债权人；
    （三）处理与清算有关的公司未了结的        （三）处理与清算有关的公司未了结的
业务；                                     业务；
    （四）清缴所欠税款以及清算过程中产        （四）清缴所欠税款以及清算过程中产
生的税款；                                 生的税款；
    （五）清理债权、债务；                    （五）清理债权、债务；
    （六）处理公司清偿债务后的剩余财产；      （六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
    （七）代表公司参加民事诉讼活动。          （七）代表公司参与民事诉讼活动。
    第一百八十八条 清算组应当自成立之         第二百五十九条 清算组应当自成立之
日起十日内通知债权人，并于六十日内在报 日起十日内通知债权人，并于六十日内通过
纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 报纸等方式公告。债权人应当自接到通知书
三十日内，未接到通知书的自公告之日起四 之日起三十日内，未接到通知书的自公告之
十五日内，向清算组申报其债权。             日起四十五日内，向清算组申报其债权。
    债权人申报债权，应当说明债权的有关        债权人申报债权，应当说明债权的有关
事项，并提供证明材料。清算组应当对债权 事项，并提供证明材料。清算组应当对债权
进行登记。在申报债权期间，清算组不得对 进行登记。在申报债权期间，清算组不得对
债权人进行清偿。                           债权人进行清偿。
    第一百八十九条 清算组在清理公司财         第二百六十条     清算组在清理公司财
产、编制资产负债表和财产清单后，应当制 产、编制资产负债表和财产清单后，应当制
定清算方案，并报股东大会或者人民法院确 定清算方案，并报股东大会或者人民法院确
认。                                       认。
    公司财产在分别支付清算费用、职工的        公司财产在分别支付清算费用、职工的
工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所 工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所
欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司 欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司
按照股东持有的股份比例分配。               按照股东持有的股份的种类和比例分配。
    清算期间，公司存续，但不能开展与清        清算期间，公司存续，但不能开展与清
算无关的经营活动。公司财产在未按前款规 算无关的经营活动。公司财产在未按前款规
定清偿前，不得分配给股东。                 定清偿前，不得分配给股东。
    第一百九十一条 清算结束后，清算组应       第二百六十二条 清算结束后，清算组
当制作清算报告，报股东大会或者人民法院 应当制作清算报告以及清算期内收支报表和
确认，并报送公司登记机关，申请注销公司 财务帐册，经中国注册会计师验证后，报股
登记，公告公司终止。                       东大会或者人民法院确认。清算组应当自股
                                           东大会或者人民法院确认之日起三十日内，
                                           将前述报告报送公司登记机关，申请注销公
                                           司登记，公告公司终止。
    第一百九十三条 公司被依法宣告破产         （删除）
的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。
                 现行章程                                     新章程
   第一百九十四条 有下列情形之一的，公       第二百六十四条 公司根据法律、行政
司应当修改本章程：                       法规、部门规章、公司股票上市地证券监管
   （一）《公司法》或有关法律、行政法规 规则及本章程的规定，可以修改本章程。
修改后，章程规定的事项与修改后的法律、       有下列情形之一的，公司应当修改本章
行政法规的规定相抵触；                   程：
   （二）公司的情况发生变化，与本章程        （一）《公司法》或有关法律、行政法规、
记载的事项不一致；                       部门规章及公司股票上市地证券监管规则修
   （三）股东大会决定修改本章程。        改后，章程规定的事项与修改后的法律、行
                                         政法规、部门规章及公司股票上市地证券监
                                         管规则的规定相抵触；
                                             （二）公司的情况发生变化，与本章程
                                         记载的事项不一致；
                                             （三）股东大会决定修改本章程。
   第一百九十五条 股东大会决议通过的         第二百六十五条 本章程的修改，涉及
章程修改事项应经主管机关审批的，须报主 《必备条款》内容的，经国务院授权的公司
管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办 审批部门和国务院证券监督管理机构（如适
理变更登记。                             用）批准后生效；涉及公司登记事项的，应
                                         当依法办理变更登记。
                                             第二百六十七条 本公司遵从下述争议
                                         解决规则：
                                             （一）凡境外上市外资股股东与公司之
                                         间，境外上市外资股股东与公司董事、监事、
                                         首席执行官（CEO）或者其他高级管理人员之
                                         间，境外上市外资股股东与内资股股东之间，
                                         基于本章程、《公司法》及其他有关法律、行
                                         政法规、部门规章所规定的权利义务发生的
                                         与公司事务有关的争议或者权利主张，有关
                                         当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲
                                         裁解决；
                                             前述争议或者权利主张提交仲裁时，应
                                         当是全部权利主张或者争议整体；所有由于
                                         同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张
                                         的解决需要其参与的人，如果其身份为公司
                                         或公司股东、董事、监事、首席执行官（CEO）
                                         或者其他高级管理人员，应当服从仲裁。
                                             有关股东界定、股东名册的争议，可以
                                         不用仲裁方式解决。
                 现行章程                                    新章程
                                              （二）申请仲裁者可以选择中国国际经
                                           济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，
                                           也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁
                                           规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利
                                           主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的
                                           仲裁机构进行仲裁。如申请仲裁者选择香港
                                           国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按
                                           香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请
                                           求该仲裁在深圳进行；
                                              （三）以仲裁方式解决因（一）项所述
                                           争议或者权利主张，适用中华人民共和国的
                                           法律；但法律、行政法规、部门规章另有规
                                           定的除外；
                                              （四）仲裁机构作出的裁决是终局裁决，
                                           对各方均具有约束力；
                                              （五）此项仲裁协议乃董事或高级管理
                                           人员与公司达成，公司既代表其本身亦代表
                                           每名股东；
                                              （六）任何提交的仲裁均须视为授权仲
                                           裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。
    第一百九十七条 释义                       第二百六十八条 释义：
    （一）控股股东，是指其持有的股份占        （一）控股股东，是具备以下条件之一
股本总额百分之五十以上的股东；持有股份 的人：
的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的        1. 该人单独或者与他人一致行动时，可
股份所享有的表决权已足以对股东大会的决 以选出半数以上的董事；
议产生重大影响的股东。                        2. 该人单独或者与他人一致行动时，可
    （二）实际控制人，是指虽不是公司的 以行使公司百分之三十以上（含百分之三十）
股东，但通过投资关系、协议或者其他安排， 的表决权或者可以控制公司的百分之三十以
能够实际支配公司行为的人。                 上（含百分之三十）表决权的行使；
    （三）关联关系，是指公司控股股东、        3. 该人单独或者与他人一致行动时，持
实际控制人、董事、监事、高级管理人员与 有公司发行在外百分之三十以上（含百分之
其直接或者间接控制的企业之间的关系，以 三十）的股份；
及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，      4. 该人单独或者与他人一致行动时，以
国家控股的企业之间不因同受国家控股而具 其他方式在事实上控制公司；
有关联关系。                                  5. 具有《香港上市规则》第 19A.14 条
                                           所述情形。
                                              （二）实际控制人，是指虽不是公司的
                 现行章程                                 新章程
                                       股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，
                                       能够实际支配公司行为的人。
                                           （三）关联关系，是指公司控股股东、
                                       实际控制人、董事、监事、高级管理人员与
                                       其直接或者间接控制的企业之间的关系，以
                                       及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，
                                       国家控股的企业之间不因同受国家控股而具
                                       有关联关系。
   第二百条 本章程所称“以上”、“以       第二百七十一条 除 本 章 程 另 有 规 定
内”、“以下”均含本数；“不满”、“以 外，本章程所称“以上”、“以下”、“以
外”、“低于”、“多于”不含本数。     内”、“内”，均含本数；“以外”、“低
                                       于”、“多于”、“少于”，均不含本数。
                                           第二百七十二条 本章程以中文书写，
                                       其他任何语种或不同版本的章程与本章程有
                                       歧义时，以中文版章程为准。
                                           第二百七十三条 本章程与法律、行政
                                       法规、部门规章、规范性文件及公司股票上
                                       市地证券监管规则等规定不符的，以法律、
                                       行政法规、部门规章、规范性文件及公司股
                                       票上市地证券监管规则的规定为准。
                                           本章程的未尽事宜应，以法律、行政法
                                       规、部门规章、规范性文件及公司股票上市
                                       地证券监管规则的规定为准。




                                 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                                 二〇二一年六月一日