证券代码：002821             证券简称：凯莱英            公告编号：2021-055



             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议的公告

     本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第六次会议通知于2021年6月26日以电子邮件及书面等形式发送给各位监事。会

议于2021年7月2日在公司会议室以通讯表决方式召开。公司应到监事3名，实到

监事3名，会议由公司监事会主席智欣欣女士主持，会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于参股子公司引入产业资本增资扩股暨关联交易的议案》

    经核查，监事会认为本次海河凯莱英基金对公司的参股子公司天津有济医药

科技发展有限公司（以下简称“天津有济医药”）进行增资，是综合考虑其自身

情况和天津有济医药的经营而做出的决策，符合各方长期发展战略规划。本次增

资事项暨关联交易方案可行，定价遵循公允、合理原则，不存在向关联方输送利

益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时

关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn） 的公告信息。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。




             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
                           二〇二一年七月三日