证券代码：002821             证券简称：凯莱英         公告编号：2021-058



             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
               2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

    1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开与出席情况

    （一）会议召开情况

    1、 现场会议召开时间：2021年7月5日（周一）下午14:00

    网络投票时间：2021年7月5日（周一），其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为2021年7月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年7月5日

上午9:15至2021年7月5日下午15:00期间的任意时间。

    2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

    4、会议召集人：公司第四届董事会

    5、会议主持人：半数以上董事推举董事张婷主持本次股东大会

    6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况

    1、股东出席总体情况

     通过现场和网络投票的股东77人，代表股份118,846,700股，占上市公司总

股份的48.9834％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份103,163,825股，

占上市公司总股份的42.5196％。通过网络投票的股东65人，代表股份15,682,875

股，占上市公司总股份的6.4638％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东75人，代表股份20,144,252股，占上市公司总股

份的8.3026％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份4,461,377股，占上

市公司总股份的1.8388％。通过网络投票的股东65人，代表股份15,682,875股，

占上市公司总股份的6.4638％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所

律师出席或列席了现场会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了

如下决议：

     1、审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》

    同意117,888,813股，占出席会议所有股东所持股份的99.1940％；反对

957,887股，占出席会议所有股东所持股份的0.8060％；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东的表决情况为：同意19,186,365股，占出席会议中小股东所

持股份的95.2449％；反对957,887股，占出席会议中小股东所持股份的4.7551％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。
    2、审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    表决结果：同意117,888,813股，占出席会议所有股东所持股份的99.1940％；

反对957,887股，占出席会议所有股东所持股份的0.8060％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东的表决情况为：同意19,186,365股，占出席会议中小股东所

持股份的95.2449％；反对957,887股，占出席会议中小股东所持股份的4.7551％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票

激励计划相关事宜的议案》

    表决结果：同意117,895,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.1993％；

反对951,587股，占出席会议所有股东所持股份的0.8007％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东的表决情况为：同意19,192,665股，占出席会议中小股东所

持股份的95.2761％；反对951,587股，占出席会议中小股东所持股份的4.7239％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所孙艳利律师、张晓彤律师见证了本次股东大会，并出具

了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席

本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程

序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规

章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。

    该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件

    1、公司2021年第三次临时股东大会决议；

    2、《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2021

年第三次临时股东大会的法律意见》。



    特此公告。

                           凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                       二〇二一年七月六日