证券代码：002821             证券简称：凯莱英           公告编号：2021-060


             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议的公告

     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第八次会议通知于 2021 年 7 月 5 日以电子邮件及书面形式发送给各位董事、监

事和高级管理人员，会议于 2021 年 7 月 5 日以通讯方式召开，全体董事一致同

意豁免本次董事会的通知期限。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及

高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长 HAO HONG 先生主持，

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》

的有关规定以及公司2021年7月5日召开的2021年第三次临时股东大会的授权，董

事会认为激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2021年7月5日为首次授予

日，授予273名激励对象205.53万股限制性股票。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见同日刊登于

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公
告信息。

    公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 的 明 确 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第八次会议决议；

    2、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；



    特此公告。




                                 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                               二〇二一年七月六日