证券代码：002821           证券简称：凯莱英           公告编号：2021-065



            凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

              第四届监事会第八次会议决议的公告

     本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第八次会议通知于 2021 年 7 月 23 日以电子邮件及书面形式发送给各位监事，会

议于 2021 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出

席监事 3 名，会议由监事会主席智欣欣女士主持。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议

  1、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董

事会审议通过之日起不超过 12 个月，有助于提高募集资金使用效率，符合公司

及股东的利益。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》

及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实

施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

  2、 审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
      监事会审核后认为：本次公司为全资子公司提供担保，可满足子公司未来

  经营发展的融资需要。担保对象为公司全资子公司，信誉状况良好、信用风险

  较低，有能力按期偿还债务。本次公司为其提供担保事项符合相关规定，决策

  程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

  3、 审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    监事会认为，公司 2020 年度权益分派已实施完成，对 2018 年股权激励计划

授予限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司

《2018 年限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且本

事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同意公司对 2018 年限制

性股票激励计划相关事项进行调整。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    4、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    监事会认为，公司 2020 年度权益分派已实施完成，对 2019 年限制性股票激

励计划授予限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、

公司《2019 年限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，

且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同意公司对 2019 年

限制性股票激励计划相关事项进行调整。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    5、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    监事会认为，公司 2020 年度权益分派已实施完成，对 2020 年限制性股票激
励计划首次及预留授予限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励

管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文

件的规定，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同意公司

对 2020 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    6、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    监事会认为，公司 2020 年度权益分派已实施完成，对 2021 年首次授予限制

性股票的授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021

年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且本

事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同意公司对 2021 年限制

性股票激励计划相关事项进行调整。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    7、审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》

    监事会认为，由于公司 2019 年授予限制性股票的激励对象 WANLIN XIA 因

个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售

的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规

的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2019 年限制性股票激励

计划部分限制性股票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
    8、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分

限制性股票的议案》

    监事会认为，由于公司 2020 年首次授予限制性股票的激励对象马立萌、李

超英因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解

除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、

法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2020 年限制性股票

激励计划部分限制性股票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第八次会议决议。


    特此公告。



                                 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会

                                                  二〇二一年七月三十一日