证券代码：002821             证券简称：凯莱英          公告编号：2021-076


             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
              第四届董事会第十次会议决议的公告

     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十次会议通知于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件和书面形式发送给各位董事、监

事及高级管理人员，会议于 2021 年 8 月 13 日以现场会议及通讯方式召开。公司

应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议

由公司董事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法

律、法规以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用现场及通讯方式进行表决，经全体与会董事审议并表决，通过了如

下决议：

    1、审议通过了《公司<2021年半年度报告全文>及摘要》

    经审核，董事会认为《公司2021年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合

法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 16 日在指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《凯莱英医

药集团（天津）股份有限公司 2021 年半年度报告》和《凯莱英医药集团（天津）
股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2021

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司严格按照相关规定对募集

资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未

出现违规情形。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 的 明 确 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公

告信息。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十次会议决议；

    2、公司独立董事对公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                              二〇二一年八月十六日