凯莱英:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2021-08-16
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 独立董事意见
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立
董事工作制度》等有关规定,我们作为凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,认真审阅了公司的相关文件,基于独立判断,对
公司截至 2021 年 6 月 30 日控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况、公司
对外担保情况等相关事项进行了认真细致地核查,基于客观、独立判断的立场,
现就此事项发表相关说明和独立意见如下:
一、关于 2021 半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况
的独立意见
报告期内,公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》等规范性文件和《公司章程》的相关规定,规范公司关联方资金往来和对外
担保,落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序,严格控制公司关联方资金
占用、对外担保风险。
经审核,截至 2021 年 6 月 30 日公司不存在控股股东及其他关联方占用公
司资金的情形,也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的
情形。2021 半年度,公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外
担保,没有发生违反规定的对外担保事项。
二、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查,公司编制的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告》
符合相关法律、法规的规定,真实、客观地反映了公司 2021 年半年度募集资金
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 独立董事意见
存放与使用的实际情况。公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深交所规范性文件的要求,不存在违规存放和使用募集资金的情形。
独立董事: 张昆 王青松 李家聪
二〇二一年八月十六日