证券代码：002821           证券简称：凯莱英          公告编号：2021-081



            凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
            第四届董事会第十一次会议决议的公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十一次会议通知于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件及书面形式发送给各位董事、监

事和高级管理人员，会议于 2021 年 8 月 20 日在公司一楼会议室以通讯表决方式

召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议董事长 HAO HONG 先生

主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除

限售条件成就的议案》

    2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期已符合解除限售条件，同意

公司获授限制性股票的 9 名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的股权激

励限制性股票为 191,400 股。同意公司根据公司股权激励计划的相应规定办理相

关手续。

    因董事张达先生属于 2019 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该

议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事对公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；



    特此公告。



                                   凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年八月二十一日