凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
                        董事提名政策

                               笫一章 总则


    第一条 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）根据

《中华人民共和国公司法》、香港法例第 571 章《证券及期货条例》、《香港联合

交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）附录十四《<企业

管治守则>和<企业管治报告>》、《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程（H

股发行后适用）》（以下简称“《公司章程》”）、《凯莱英医药集团（天津）股

份有限公司 董事会提名委员会规则》 （以下简称 “《提名委员会规则》 ”）和

其他法律、行政法规、规章及监管要求的规定，制定本政策。

    第二条 本政策旨在：

      (一)    载列本公司提名及委任董事的准则及程序；

      (二)    确保本公司的董事会（以下简称“董事会”）成员具备切合本公司业

务所需的技巧、知识、经验及多元观点；及

      (三)    确保本公司的董事会的持续性及维持其领导角色。

    第三条 本政策适用于本公司的董事。

    第四条 董事会将其甄选、提名及委任本公司董事的责任及权力授予本公司提

名委员会。在不影响提名委员会于其职权范围内所列出的权力及职责下，甄选并委

任董事的最终责任由全体董事承担。




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                           笫二章 董事的提名及委任

     第五条 在评估及挑选候选人担任董事时，提名委员会及/或董事会应考虑下

列准则：

     (一)    品格与诚实。

     (二)    资格，包括专业资格、技巧、知识及与本公司业务及策略相关的经

验，以及本公司董事会多元化政策所提述的多元化因素。

     (三)    为达致董事会成员多元化而采纳的任何可计量目标。

     (四)    根据《香港上市规则》董事会需包括独立非执行董事的规定，以及

参考《香港上市规则》内列明候选人是否被视为独立的指引。

     (五)    候选人的专业资格、技巧、经验、独立性及多元化方面可为董事会

带来的任何潜在贡献。

     (六)    是否愿意及是否能够投放足够时间履行身为董事会成员及担任董事

会辖下委员会的委员的职责。

     (七)    提名为董事的候选人须符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》、《提名委员会规则》 以及其它可适用法律法规对董事任职资格的相关要求。

     (八)    其他适用于本公司业务的其他各项因素，提名委员会及/或董事会可

在有需要时修订有关因素。

    第六条 委任新董事




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     (一)   提名委员会及/或董事会应在收到委任新董事的建议及候选人的个人

资料（或相关详情）及被提名人的同意后，依据上述准则评估该候选人，以决定该

候选人是否合资格担任董事。

     (二)    如过程涉及一个或多个合意的候选人，提名委员会及/或董事会应根

据本公司的需要及每位候选人的证明审查（如适用）排列他们的优先次序。

     (三)    提名委员会随后应就委任合适人选担任董事向董事会提出建议（如

适用）。

     (四)    就任何经由股东提名于本公司股东大会上选举为董事的人士，提名

委员会及/或董事会应依据上述准则评估该候选人，以决定该候选人是否合资格担任

董事。

     (五)    提名委员会及/或董事会应就于股东大会上委任董事的提案向股东提

出建议（如适用）。

    第七条 于股东大会上重选董事

     (一)    提名委员会及/或董事会应检讨退任董事对本公司的整体贡献及服务，

以及在董事会的参与程度及表现。

     (二)    提名委员会及/或董事会亦应检讨及确定退任董事是否仍然符合上述

准则。

     (三)    提名委员会及/或董事会应就于股东大会上重选董事的提案向股东提

出建议。




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      (四)   若董事会拟于股东大会上提呈决议案委任或重选某人士为董事，有

关股东大会通告所随附的致股东通函及/或说明函件中，将会按《香港上市规则》及

/或相关适用法律及规则要求载列候选人的有关资料。

      (五)   若本公司股东提名候选人参选为本公司董事，应遵守本公司股东提

名人选参选为本公司董事的程序。

                            笫三章 监察与检讨

    第八条 本政策的摘要，包括提名程序及获采纳的董事选拔及提出建议的过程

和准则，应在本公司的企业管治报告内予以披露。

    第九条 提名委员会将会定期为董事会的架构、规模及组成及本政策举行检讨，

并在有需要时向董事会提出修订建议，以完善企业策略及切合业务需要。

                                 笫四章 附则

    第十条 除非有特别说明，本政策所使用的术语与《公司章程》中该等术语的

含义相同。

    第十一条 本政策未尽事宜或与本政策生效后现时有效或不时颁布、修改的法

律、法规、《香港上市规则》或经合法程序制定或修改的《公司章程》相抵触时，

按有关法律、法规、《香港上市规则》、 《公司章程》或《提名委员会规则》 的

规定执行，并及时修订本政策，报公司董事会审议通过。

    第十二条 本政策经公司董事会审议通过，于公司发行的境外上市外资股在香

港联合交易所有限公司挂牌交易之日起生效。

    第十三条 本政策由公司董事会负责解释。



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