凯莱英：第四届董事会第十七次会议决议公告2021-11-26
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2021-117
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十七次会议通知于 2021 年 11 月 24 日以电子邮件及书面形式发送给各位董事、
监事和高级管理人员，会议于 2021 年 11 月 25 日在公司一楼会议室以通讯表决
方式召开, 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事 9 名，
实际出席 9 名。本次会议董事长 HAO HONG 先生主持，本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
公司 2018 年授予限制性股票的激励对象邝艳因个人 KPI 考核结果不符合解
除限售条件，按照《2018 年限制性股票激励计划考核管理办法》，离职激励对象
邝艳持有的尚未解除限售的限制性股票将由公司回购注销。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
限制性股票的议案》
根据公司《2020 年限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞职、
公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得
解除限售，由公司以授予价格回购注销。”因此，离职激励对象王峰持有的限制
性股票将由公司回购注销。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
限制性股票的议案》
根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞职、
公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得
解除限售，由公司以授予价格回购注销。”因此，离职激励对象朱达持有的限制
性股票将由公司回购注销。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期已符合解
除限售条件，同意公司获授限制性股票的 211 名激励对象在第一个解除限售期可
解除限售的股权激励限制性股票为 389,400 股。同意公司根据股权激励计划的相
应规定办理相关手续。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
