证券代码：002821            证券简称：凯莱英         公告编号：2021-126




            凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
            第四届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十八次会议通知于 2021 年 11 月 28 日以电子邮件及书面形式发送给各位董事、

监事和高级管理人员，会议于 2021 年 11 月 29 日在公司一楼会议室以通讯表决

方式召开, 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事 9

名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG 先生主持，本次会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高资金的使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据相关

监管规则，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使

用不超过120,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司

董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将

及时归还该部分资金至募集资金专户。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http：

//www.cninfo.com.cn)的公告信息。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司保荐机构第一创业证券承销保

荐有限责任公司已就上述事项出具了专项核查意见，内容详见巨潮资讯网(http：
//www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事对公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

    3、第一创业承销保荐有限责任公司出具的《关于凯莱英医药集团（天津）

股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。



    特此公告。



                               凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

                                               二〇二一年十一月三十日