证券代码：002821                证券简称：凯莱英              公告编号：2022-001


              凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
           关于部分行使超额配股权、稳定价格行动及
                         稳定价格期结束的公告


     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、部分行使超额配股权

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 18,415,400

股境外上市外资股（H 股）（行使超额配股权之前）于 2021 年 12 月 10 日在香港

联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌并上市交易（以下简

称“本次发行上市”）。

     根据公司于 2021 年 6 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会会议通过的决

议，公司股东大会就本次发行上市授予承销商（簿记管理人）不超过本次发行 H 股

股数 15%的超额配股权。根据资本市场情况，公司本次发行上市联席全球协调人已于

2022 年 1 月 2 日部分行使超额配股权，涉及合计 1,265,500 股 H 股（以下简称“超额配

发股份”），相当于任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购的发售股份总

数约 6.9%。本公司将按每股 H 股 388.00 港元（不包括 1%经纪佣金、0.0027%证监会

交易征费及 0.005%香港联交所交易费）（即全球发售下每股 H 股发售价）发行及配发

超额配发股份。上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖。预期超额配发股份将于

2022 年 1 月 5 日（星期三）上午九时于香港联交所主板开始上市及买卖。

    本次行使超额配股权前后，公司的股份变动情况如下：

                       本次 H 股发行上市后             本次 H 股发行上市后
     股份类别        （行使超额配股权之前）          （行使超额配股权之后）
                   数量（股）          比例        数量（股）          比例
   境内上市内资
                  244,661,118      93.0%         244,661,118      92.6%
     股（A 股）
   境外上市外资
                  18,415,400        7.0%         19,680,900        7.4%
     股（H 股）
     股份总数     263,076,518      100.0%        264,342,018      100.0%

    公司将收取因部分行使超额配股权而将予发行及配发的1,265,500股H股之所得款

项净额约4.738亿港元（已扣除有关行使超额配股权的包销佣金及其他估计开支），并

会将所得款项净额用作招股章程“未来计划及所得款项用途”一节所载用途。

    二、稳定价格行动及稳定价格期结束

    公司进一步宣布，全球发售的稳定价格期已于2022年1月2日（星期日）（即递交

香港公开发售申请的截止日期起计第30日）结束。稳定价格经办人高盛（亚洲）有限

责任公司、其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内已采取的稳定价格行动

如下：

    (1) 于国际发售中超额分配合共2,762,300股H股，相当于超额配股权行使前根

据全球发售初步可供认购的发售股份总数的约15%；

    (2) 于稳定价格期间以介乎每股H股295.60港元至388.00港元的价格（不包括

1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费）在市场上合

共连续购买1,496,800股H股（相当于行使任何超额配股权前根据全球发售初步可供

认购的发售股份总数的约8.1%），以便于向同意延迟交付其已认购相关H股的承配

人交付H股。稳定价格经办人于稳定价格期间在市场上作出的最后一次购买为2021

年12月31日（星期五）按每股H股323.80港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监

会交易征费及0.005%香港联交所交易费）的价格所进行的购买；

    (3) 由联席全球协调人（代表国际包销商）于2022年1月2日部分行使超额配股

权，涉及合共1,265,500股H股，相当于行使任何超额配股权前根据全球发售初步可

供认购的发售股份总数的约6.9%。

    联席全球协调人（代表国际包销商）尚未行使的部分超额配股权已于2022年1
月2日（星期日）失效。

    三、公众持股量

   紧随稳定价格期结束及部分行使超额配股权后，本公司将继续遵守上市规则

8.08(1)(b) 条下的公众持股量及自由流通量要求。



    特此公告。



                              凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                                二〇二二年一月四日