证券代码：002821             证券简称：凯莱英            公告编号：2022-003


          凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
            第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十九次会议通知于 2022 年 1 月 7 日以书面及电子邮件的形式发送给各位董事、

监事及高级管理人员，会议于 2022 年 1 月 14 日在公司一楼会议室以通讯表决方

式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG 先

生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

    审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    为合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加资金收益，公司及

子公司拟使用不超过100,000万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买金

融机构流动性好、安全性高的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超

过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述额度在公

司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十九次会议决议；



    特此公告。



                              凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                         二〇二二年一月十五日