证券代码：002821           证券简称：凯莱英           公告编号：2022-007



            凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

            第四届监事会第十七次会议决议的公告

     本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第十七次会议通知于 2022 年 1 月 13 日以书面及电子邮件的形式发送给各位监事，

会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际

出席监事 3 名，会议由监事会主席智欣欣女士主持。本次会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会议案审议情况
    会议采用通讯方式进行表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分

限制性股票的议案》

    监事会认为：由于公司 2020 年首次授予限制性股票的激励对象崔立杰、马

小红因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解

除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、

法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2020 年限制性股票

激励计划部分限制性股票。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
    2、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分

限制性股票的议案》

    监事会认为：由于公司 2021 年首次授予限制性股票的激励对象杨照宇因个

人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的

限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的

相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计

划部分限制性股票。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    3、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    监事会认为：综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，同意变更会计师

事务所，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度

财务报告审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召

开之日止。本次变更会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司

会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    4、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度内控鉴证机构的议案》

    为进一步优化公司内部控制工作，监事会同意公司聘请容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）为 2021 年度内控鉴证机构，对公司内部控制的有效性进行审

计并出具内控鉴证报告，聘期为自股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大

会召开之日止。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    三、备查文件
    公司第四届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。




                                 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会
                                                    二〇二二年一月二十日