凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案

       鉴于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
  会第二十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司董事会同意对
  《公司章程》的有关条款进行修改，具体如下：

                  修订前                                         修订后
    第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中国        第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监        证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通      会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通
股 2,286.35 万股，于 2016 年 11 月 18 日在深 股 2,286.35 万股，于 2016 年 11 月 18 日在深
圳证券交易所上市。                            圳证券交易所上市。
    公司于 2021 年 9 月 16 日经中国证监会批        公司于 2021 年 9 月 16 日经中国证监会核
准，在香港发行 18,415,400 股境外上市外资股 准，在香港发行 18,415,400 股境外上市外资股
（以下简称“H 股”），并超额配售了【】股 H    （以下简称“H 股”），并超额配售了 1,265,500
股，H 股于 2021 年 12 月 10 日和【】年【】月 股 H 股，H 股于 2021 年 12 月 10 日和 2022 年 1
【】日在香港联合交易所有限公司（以下简称      月 5 日在香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）上市。                        “香港联交所”）上市。
    第六条 公司注册资本为 244,661,118 元           第六条 公司注册资本为 264,281,818 元
人民币。公司为永久存续的股份有限公司。        人民币。公司为永久存续的股份有限公司。
    第二十一条 发行 H 股前，公司股份总数           第二十一条 公司成立后，经中国证监会
为 244,661,118 股，均为人民币普通股。         核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行
    公司于 2021 年经中国证监会批准发行        22,863,500 股内资股。前述发行后，公司的股
18,415,400 股 H 股，前述发行后公司股份总数    份总数为 112,863,500 股，均为人民币普通股。
为 263,076,518 股，均为普通股，其中：境内          公司于 2021 年经中国证监会核准首次向境
上市内资股（A 股）244,661,118 股，占公司股 外投资人发行 19,680,900 股 H 股，前述发行后，
本总额的 93.00%；境外上市外资股（H 股）       公司的股份总数为 264,342,018 股，均为普通
18,415,400 股，占公司股本总额的 7.00%。       股，其中：境内上市内资股（A 股）244,661,118
                                              股，占公司股本总额约 92.55%；境外上市外资
                                              股（H 股）19,680,900 股，占公司股本总额约
                                              7.45%。
    第四十八条 股东大会召开前三十日内或            第四十八条 法律、行政法规、部门规章、
者公司决定分配股利的基准日前五日内，不得      规范性文件及公司股票上市地相关证券交易所
进行因股份转让而发生的股东名册的变更登        或监管机构对股东大会召开前或者公司决定分
记。                                          配股利的基准日前，暂停办理股份过户登记手
    法律、行政法规、部门规章、规范性文件      续期间有规定的，从其规定。
及公司股票上市地相关证券交易所或监管机构
对股东大会召开前或者公司决定分配股利的基
准日前，暂停办理股份过户登记手续期间有规
定的，从其规定。
      除修改上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。
      《公司章程》修正案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并经
 出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过后生效。公司将在股东
 大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。



                                   凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月二十日