证券代码：002821                证券简称：凯莱英                 公告编号：2022-019


           凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
           第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二十二次会议通知于 2022 年 2 月 27 日以书面及电子邮件的形式发送给各位董

事、监事及高级管理人员，会议于 2022 年 3 月 4 日在公司一楼会议室以通讯表

决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG

先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    为推进公司新兴业务的快速发展，公司全资子公司上海凯莱英生物技术有限

公司拟以自有资金 10,000 万元人民币在上海奉贤设立全资子公司。新的全资子

公司将采用全球领先的制药工艺技术，主要从事包括新型抗体药物、抗体偶联药

物（ADC）等在内的生物药 CDMO 研发与生产服务。本次投资事项不涉及关联交易，

也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公

告 》 详 见 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。
    2、审议通过了《关于公司与上海市工业综合开发区有限公司签署投资协议

书的议案》

    为推动公司整体产业发展的战略布局，进一步提升公司新兴业务板块的服务

能力，公司与上海市工业综合开发区有限公司于 2022 年 3 月 4 日签署投资协议

书，公司投资新设的全资子公司，拟以自有或自筹资金 30 亿元人民币在上海奉

贤投资建设生物药 CDMO 研发及商业化生产基地，项目规划将整体设计、分期建

设、分批投产。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于与上海市工业综合开发区有限

公司签署投资协议书的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议；



    特此公告。



                               凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                           二〇二二年三月五日