证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2022-022
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东
大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、 现场会议召开时间：2022年3月11日（周五）下午14:00
网络投票时间：2022年3月11日（周五），其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2022年3月11日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月11
日上午9:15至2022年3月11日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：半数以上董事推举董事张婷主持本次股东大会
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）2022年第一次临时股东大会出席情况
2022年第一次临时股东大会：
1、出席会议的股东和代理人数 169
其中：A股股东人数 168
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,936,736
其中：A股股东持有股份总数（股） 113,419,475
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 股） 13,517,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
48.0199%
决权股份总数的比例
其中：A股股东持股占股份总数的比例 42.9063%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 5.1135%
注1：通过现场投票的A股股东8人，代表股份100,499,725股，占上市公司总
股份的38.0188%；通过网络投票的A股股东160人，代表股份12,919,750股，占上
市公司总股份的4.8875%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份13,517,261股，
占上市公司总股份的5.1135%。
注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
成，下同。
（2）2022年第一次A股类别股东大会出席情况
2022年第一次A股类别股东大会：
1、出席A股类别股东大会的股东和代理人数 168
2、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权的 113,419,475
股份总数（股）
3、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权股
46.3578%
份数占公司A股有表决权股份总数的比例
注1：通过现场投票的A股股东8人，代表股份100,499,725股，占上市公司A
股股份的41.0771%。通过网络投票的A股股东160人，代表股份12,919,750股，占
上市公司A股股份的5.2807%。
（3）2022年第一次H股类别股东大会出席情况
2022年第一次H股类别股东大会：
1、出席H股类别股东大会的股东和代理人数 1
2、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权的
13,517,261
股份总数（股）
3、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权股
68.6821%
份数占公司H股有表决权股份总数的比例
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务
所律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
（1）2022年第一次临时股东大会
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：
1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 113,419,375 99.9999% 0 0.0000% 100 0.0001%
H股 13,517,261 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 126,936,636 99.9999% 0 0.0000% 100 0.0001%
A股中小投资者 14,716,927 99.9993% 0 0.0000% 100 0.0007%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
2、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》(第四届董事会第十七次会议审议)
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 113,419,375 99.9999% 0 0.0000% 100 0.0001%
H股 13,517,261 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 126,936,636 99.9999% 0 0.0000% 100 0.0001%
A股中小投资者 14,716,927 99.9993% 0 0.0000% 100 0.0007%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
3、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》(第四届董事会第十七次会议审议)
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 113,419,375 99.9999% 0 0.0000% 100 0.0001%
H股 13,517,261 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 126,936,636 99.9999% 0 0.0000% 100 0.0001%
A股中小投资者 14,716,927 99.9993% 0 0.0000% 100 0.0007%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
4、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》(第四届董事会第二十次会议审议)
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 113,419,375 99.9999% 0 0.0000% 100 0.0001%
H股 13,517,261 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 126,936,636 99.9999% 0 0.0000% 100 0.0001%
A股中小投资者 14,716,927 99.9993% 0 0.0000% 100 0.0007%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
5、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》(第四届董事会第二十次会议审议)
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 113,419,375 99.9999% 0 0.0000% 100 0.0001%
H股 13,517,261 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 126,936,636 99.9999% 0 0.0000% 100 0.0001%
A股中小投资者 14,716,927 99.9993% 0 0.0000% 100 0.0007%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
6、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 113,402,775 99.9853% 16,600 0.0146% 100 0.0001%
H股 13,517,261 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 126,920,036 99.9868% 16,600 0.0131% 100 0.0001%
A股中小投资者 14,700,327 99.8865% 16,600 0.1128% 100 0.0007%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
7、《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 113,391,514 99.9753% 27,861 0.0246% 100 0.0001%
H股 13,517,261 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 126,908,775 99.9780% 27,861 0.0219% 100 0.0001%
A股中小投资者 14,689,066 99.8100% 27,861 0.1893% 100 0.0007%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表
决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
8、《关于聘请公司2021年度内控鉴证机构的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 113,419,175 99.9997% 0 0.0000% 300 0.0003%
H股 13,517,261 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 126,936,436 99.9998% 0 0.0000% 300 0.0002%
A股中小投资者 14,716,727 99.9980% 0 0.0000% 300 0.0020%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表
决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（2）2022年第一次A股类别股东大会
1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 113,419,375 99.9999% 0 0.0000% 100 0.0001%
A股中小投资者 14,716,927 99.9993% 0 0.0000% 100 0.0007%
本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份
的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
2、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》(第四届董事会第十七次会议审议)
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 113,419,375 99.9999% 0 0.0000% 100 0.0001%
A股中小投资者 14,716,927 99.9993% 0 0.0000% 100 0.0007%
本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份
的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
3、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》(第四届董事会第十七次会议审议)
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 113,419,375 99.9999% 0 0.0000% 100 0.0001%
A股中小投资者 14,716,927 99.9993% 0 0.0000% 100 0.0007%
本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份
的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
4、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》(第四届董事会第二十次会议审议)
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 113,419,375 99.9999% 0 0.0000% 100 0.0001%
A股中小投资者 14,716,927 99.9993% 0 0.0000% 100 0.0007%
本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份
的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
5、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》(第四届董事会第二十次会议审议)
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 113,419,375 99.9999% 0 0.0000% 100 0.0001%
A股中小投资者 14,716,927 99.9993% 0 0.0000% 100 0.0007%
本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份
的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（3）2022年第一次H股类别股东大会
1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
H股 13,517,261 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
审议结果：通过。
2、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》(第四届董事会第十七次会议审议)
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
H股 13,517,261 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
审议结果：通过。
3、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》(第四届董事会第十七次会议审议)
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
H股 13,517,261 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
审议结果：通过。
4、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》(第四届董事会第二十次会议审议)
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
H股 13,517,261 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
审议结果：通过。
5、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》(第四届董事会第二十次会议审议)
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
H股 13,517,261 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所孙艳利律师、张晓彤律师见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席
本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程
序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规
章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第
一次H股类别股东大会会议决议；
2、《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2022
年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别
股东大会的法律意见》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二二年三月十二日
