证券代码：002821             证券简称：凯莱英          公告编号：2022-026



            凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
            第四届监事会第十八次会议决议的公告


    本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十八次会议通知于 2022 年 3 月 17 日以电子邮件方式发送给各位监事，公
司第四届监事会第十八次会议于 2022 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席智欣欣女士主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议采用通讯方式进行了表决，经全体监事审议并表决，通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司引入外部
投资者暨关联交易的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公
司监事会认真审阅了该关联交易事项，认为该交易定价公允，有利于公司的发
展，符合公司和全体股东的利益，公司董事会对本次关联交易表决时，关联董
事回避表决，程序合法。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、 证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
    三、备查文件
    公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。




             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
                        二〇二二年三月二十六日