凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
                          2021 年度独立董事述职报告


         本人作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独

    立董事，自2021年6月履职开始，积极学习《公司法》、《上市公司治理准则》、

    《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事规则》

    等法律法规，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董

    事会各项议案，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作

    用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东

    的合法利益。现将本人2021年度履行职责情况述职如下：

            一、履行日常职责情况

         1、出席董事会的情况

         2021年度本人任职期间，公司共召开了13次董事会，全部为通讯参会。本人

    作为公司独立董事，本人按规定出席全部董事会(现场或通讯表决),并对全部事

    项投赞成票,无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

         2、职责履行情况

         （1）提名委员会

         本人作为第四届董事会提名委员会召集人，在任职期间未召开会议。

         （2）战略委员会
         作为战略委员会委员，在任职期间未召开会议。

         二、发表独立意见及专项说明情况

         1、2021年发表独立意见如下:
                                                                                         意见
 会议届次      会议时间                               事项
                                                                                         类型

                            1、关于《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立
第四届第六次
               06/17/2021   意见                                                         同意
董事会
                            2、关于本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见

第四届第七次
               07/02/2021   1、关于参股子公司引入产业资本增资扩股暨关联交易的独立意见    同意
董事会
                                                                                            意见
 会议届次        会议时间                               事项
                                                                                            类型
第四届第八次
                07/05/2021   1、关于《向激励对象首次授予限制性股票》的独立意见             同意
董事会
                             1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
                             2、关于向金融机构申请综合授信的独立意见
                             3、关于为全资子公司提供担保额度预计事项的独立意见
                             4、关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
                             5、关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
第四届第九次
                07/30/2021   6、关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见       同意
董事会
                             7、关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
                             8、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独
                             立意见
                             9、关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独
                             立意见
                             1、关于 2021 半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担
第四届第十次
                08/13/2021   保情况的独立意见                                              同意
董事会
                             2、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用的独立意见
第四届第十一                 1、关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
                08/20/2021                                                                 同意
次董事会                     件成就的独立意见
第四届第十二                 1、关于参与投资设立三一众志二期（天津）创业投资中心（有限
                08/25/2021                                                                 同意
次董事会                     合伙）的独立意见
                             1、关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条
第四届第十三
                09/23/2021   件成就的独立意见                                              同意
次董事会
                             2、关于调整为全资子公司提供担保事项的独立意见
第四届第十四
                10/24/2021   1、关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的独立意见     同意
次董事会
第四届第十六                 1、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险和招股书责任保
                11/16/2021                                                                 同意
次董事会                     险的独立意见
                             1、关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独
                             立意见
                             2、关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性
第四届第十七                 股票的独立意见
                11/25/2021                                                                 同意
次董事会                     3、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性
                             股票的独立意见
                             4、关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售
                             期解除限售条件成就的独立意见
第四届第十八
                11/29/2021   1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见         同意
次董事会

           2、2021年发表事前意见如下:
                                                                                           意见
发表时间                                        事项
                                                                                           类型

07/02/2021     关于参股子公司引入产业资本增资扩股暨关联交易的事前认可意见                  同意
    三、在保护投资者权益方面所做的工作

    本人积极保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等

制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业

务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上

充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。积极借助本人在公司业务方面

的专长，为公司发展建言献策。加强自身学习，尤其是对涉及到规范公司法人治

理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，通过学习，不断

提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切

实履行保护公司及投资者权益的职责。

    四、对公司进行现场考察

    2021年，新冠肺炎疫情对现场参加会议及现场调查产生影响，本人通过视频
会议的方式参加董事会、股东大会，与公司管理层深入交流，了解公司生产经营

情况、公司财务状况及重大事项进展，并积极献计献策，及时掌握公司运行状态，

忠实履行了独立董事应尽的职责。

    五、其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。

    2022年，本人将继续勤勉尽责，忠实地履行自己的职责，积极参与公司经营

管理决策，切实维护公司及全体股东、特别是中小股东利益。充分利用自身的专

业知识与经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，确保公司董事会决策的

客观公正，提升公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司及全体股东的合法

权益。

    特此报告



                                                      独立董事：李家聪

                                                  二〇二二年三月三十日